Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) thông báo rằng theo báo cáo các trường hợp rửa tiền bị tình nghi liên quan đến tiền điện tử tăng 900% trong năm 2018 so với năm trước đó. Tuy nhiên, các trường hợp này chỉ chiếm 1.7% trong tổng tất cả các vụ điều tra rửa tiền tại Nhật.
- Công ty đa quốc gia của Nhật Bản SoftBank giới thiệu đội nghiên cứu về nhận dạng bằng Blockchain
- Hàn Quốc: Các sàn giao dịch lớn chung tay chống âm mưu rửa tiền
Rửa tiền điện tử tăng gần gấp 10 lần ở Nhật
Theo The Japan Times, báo cáo của NPA chỉ ra rằng có 7096 trường hợp bị tình nghi rửa tiền điện tử được ghi nhận. Con số này cho thấy hành vi này đã tăng lên 10 lần từ 669 trường hợp so với khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017.
Trở lại đầu tháng 12 năm 2018, một số liệu khác của NPA ghi nhận rằng số trường hợp bị cáo buộc là hành vi rửa tiền điện tử trong năm qua chạm ngưỡng 6000 vụ. Tại thời điểm ghi nhận, thống kê trên được tính trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2018.
Kể từ quý 2 năm 2017, các nhà quản lý đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử tại Nhật phải báo cáo khi phát hiện những giao dịch tiền điện tử tình nghi bất hợp pháp. Động thái này là một phần trong tổng các cải cách nhằm chống lại những hành vi trái pháp luật được thực hiện thông qua các loại tiền kỹ thuật số.
Cơ quan cảnh sát nói rằng rất nhiều những giao dịch tình nghi thuộc nhiều tài khoản cũng như thông tin cá nhân khác nhau nhưng lại sử dụng chung 1 ảnh xác thực. Các trường hợp liên quan khác được ghi nhận sử dụng địa chỉ IP nước ngoài mặc dù chi tiết các tài khoản lại cho thấy địa chỉ có trụ sở tại Nhật Bản.
Theo số liệu của NPA, việc gia tăng hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng chung trong các giao dịch tài chính bất hợp pháp nói riêng và vấn nạn rửa tiền nói chung trong năm 2018. NPA nói rằng đã ghi nhận hơn 417,000 trường hợp rửa tiền bất hợp pháp, tăng 17.000 trường hợp so với năm 2017. Tỷ lệ những trường hợp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử theo ghi nhận chung cũng tăng lên. Trong năm 2018, tỷ lệ các giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động rửa tiền tăng từ 0.16 năm 2017 lên 1.7 trong năm 2018.
Những quy định KYC/AML/CFT cứng rắn trong an ninh tài chính
Vào tháng 8 năm 2018, có nguồn tin cho rằng NPA đã ký kết thỏa thuận đầu tư hơn 300,000 USD để phát triển phần mềm theo giỏi các giao dịch tiền điện tử. NPA muốn dùng phần mềm này như một công cụ để chống lại sự gia tăng của những vụ trộm tiền điện tử và các giao dịch bất hợp pháp khác.
Như đã được Coin68 đưa tin vào tháng 1 năm 2019, các quy định của Lực lượng Đặc Nhiệm Hành động Tài chính (FATF) lên tiền điện tử sẽ có hiệu lực vào quý 3 năm 2019. Những quy định này, chủ yếu xoay quanh giao thức KYC/AML, sẽ áp dụng với G20, trong đó Nhật Bản là một thành viên.
Các chuyên gia tin rằng những tiêu chuẩn quốc tế này sẽ làm giảm khả năng phạm tội rửa tiền thông qua tiền điện tử. Đồng thời, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) tiếp tục thi hành những tiêu chuẩn quy định khắt khe hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Nhật Bản.
Theo Bitcoinist
