Chính phủ Ấn Độ tuyên bố nhiều công ty crypto, bao gồm Binance và WazirX, có hành vi trốn thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) với số tiền lên đến cả trăm triệu USD.
Binance, WazirX nằm trong danh sách các công ty crypto trốn thuế tại Ấn Độ
Theo The Economic Times, các nhà chức trách được cho là đã khởi động nhiều cuộc điều tra liên quan đến các sàn giao dịch crypto vì hành vi trốn thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), bao gồm Binance, WazirX, CoinDCX và CoinSwitch Kuber.
Trong báo cáo được đưa ra bởi Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, Pankaj Chaudhary, tổng cộng 8,24 tỷ Rupee Ấn Độ (tương đương 97,21 triệu USD) thuế GST chưa được thanh toán cho Tổng cục Tình báo Hàng hóa và Dịch vụ Thuế Ấn Độ (DGGI) từ khoảng 17 công ty cung cấp dịch vụ tiền mã hóa và sàn giao dịch crypto, bao gồm:
- WazirX bị cáo buộc trốn 4,8 triệu USD tiền thuế GST, nhưng đã nộp phạt 5,8 triệu USD.
- CoinDCX bị cáo buộc "né" thuế với số tiền 1,9 triệu USD.
- CoinSwitch Kuber bị cáo buộc "tránh" đóng thuế GST với số tiền 1,7 triệu USD.
Tuy nhiên, trong chiến dịch truy quét đang diễn ra, Chính phủ Ấn Độ đã thu hồi được 14 triệu USD từ các công ty crypto thông qua tiền thuế, phạt và lãi suất.
Trong khi phần lớn các công ty trong danh sách đã nộp phạt, một số công ty bao gồm Binance và Hyperux Technologies vẫn chưa thanh toán đầy đủ số tiền thuế bị cáo buộc bởi chính quyền.
Chính phủ cho biết số tiền 7,22 tỷ Rupee Ấn Độ (khoảng 85,2 triệu USD) mà Binance bị cáo buộc trốn thuế vẫn chưa được thu hồi. Số tiền này vốn đã được các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ yêu cầu Binance nộp phạt từ hồi tháng 08/2024, nhưng đến nay vẫn chưa nhận tiếng "ting ting" từ phía sàn giao dịch. Đồng thời, khoản phạt 85,2 triệu USD này không liên quan đến mức phạt 2,25 triệu USD mà Binance đã đóng cho Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) - cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các công ty đăng ký hoạt động tại Ấn Độ theo các quy định về phòng chống rửa tiền (AML).
Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến cáo buộc trốn thuế tại Ấn Độ, đại diện của sàn giao dịch WazirX cho rằng vấn đề này xảy ra khi "luật GST liên quan đến tiền mã hóa tại Ấn Độ chưa rõ ràng", gây khó khăn cho những công ty cung cấp dịch vụ tại đây.
Như Coin68 đã đưa tin, Binane đã bị chặn hoạt động tại quốc gia Nam Á này từ tháng 1, vì không tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền (AML), dù FIU đã gửi hướng dẫn cụ thể. Sau đó đến tháng 8 được phép trở lại thị trường Ấn Độ sau khi chấp nhận mức phạt 2,25 triệu USD cho FIU.
Trong những năm qua, nhà đầu tư tiền mã hóa tại Ấn Độ có xu hướng chuyển sang các sàn giao dịch quốc tế như Binance, để tránh chế độ thuế hà khắc. Kể từ khi chính phủ nước này áp dụng mức thuế 30% vào tháng 07/2022, ứng dụng Binance đã ghi nhận tới 429.000 lượt tải xuống tính đến tháng 9.
Nhờ các biện pháp mạnh tay từ phía chính phủ Ấn Độ, các sàn giao dịch trong nước như WazirX, CoinDCX và CoinSwitch Kuber mới dần thu hút người dùng trở lại, sau khi đánh rơi 80 - 90% khối lượng giao dịch vào tay các gã khổng lồ quốc tế như Binance.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
