Anh lần đầu trừng phạt sàn crypto như ngân hàng, HTX bị nghi chuyển 1,5 tỷ USD về Nga. Ảnh: Decrypt
London muốn quản lý sàn crypto như ngân hàng
Chính phủ Anh vừa phát động một trong những chiến dịch mạnh tay nhất từ trước đến nay nhắm vào hạ tầng tài chính crypto phục vụ Nga, khi lần đầu áp dụng cơ chế trừng phạt kiểu ngân hàng truyền thống đối với các sàn giao dịch tài sản số.
Trong gói trừng phạt mới do Bộ Ngoại giao Anh công bố có 18 tổ chức và cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ Moscow né tránh lệnh cấm vận phương Tây và tài trợ cho cuộc chiến tại Ukraine. Danh sách bao gồm HTX (tiền thân là Huobi), Rapira Group, Aifory, Arvix, Bitpapa cùng nhiều công ty tài chính liên quan Kyrgyzstan, Georgia và UAE.
Theo phía Anh, các tổ chức này nằm trong mạng lưới tài chính ngầm được Nga sử dụng để thay thế hệ thống thanh toán phương Tây, duy trì dòng tiền xuyên biên giới và phục vụ hoạt động mua sắm quân sự.
Hơn nữa, London nghi ngờ HTX đã tiếp tay cho mạng thanh toán A7 và chuyển hơn 1,5 tỷ USD trở lại Nga thông qua các kênh crypto. Đây là lần đầu tiên một cơ quan phương Tây công khai đưa ra con số cụ thể về vai trò của một sàn giao dịch lớn trong hoạt động né tránh cấm vận của Moscow.
HTX hiện là một trong những sàn crypto lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch năm ngoái được ước tính khoảng 3.300 tỷ USD. Nền tảng này cũng bị nghi cung cấp dịch vụ cho Garantex - sàn giao dịch Nga từng bị Mỹ và châu Âu trừng phạt trước đó. Sau khi bị đưa vào danh sách đen, Garantex đã đổi tên thành Grinex nhằm né áp lực pháp lý nhưng cuối cùng vẫn phải đóng cửa sau vụ hack 13 triệu USD bị nghi có yếu tố được nhà nước hậu thuẫn.
Điểm đáng chú ý nhất của gói trừng phạt lần này nằm ở việc Anh lần đầu kích hoạt Điều 17A trong khuôn khổ cấm vận Nga đối với các nền tảng crypto, công cụ trước đây chủ yếu chỉ dùng cho các ngân hàng bị trừng phạt sau chiến sự Ukraine.
Theo quy định mới, các tổ chức tài chính và công ty crypto tại Anh sẽ bị cấm duy trì quan hệ thanh toán với các thực thể nằm trong danh sách đen, đồng thời không được xử lý bất kỳ giao dịch nào liên quan tới họ. Các nền tảng cũng có thể bị buộc phong tỏa tài sản và truy vết dòng tiền blockchain liên quan tới các ví hoặc sàn giao dịch bị nghi vấn.
Giới phân tích nhận định đây là bước leo thang rất lớn về giám sát trong ngành crypto, bởi các công ty giờ đây có thể phải lần theo dòng tiền qua nhiều lớp ví trung gian khác nhau thay vì chỉ kiểm tra đối tác trực tiếp như trước.
A7 xử lý gần 20% giao dịch quốc tế của Nga
Trọng tâm lớn nhất của chiến dịch lần này là mạng lưới thanh toán A7, hệ thống mà Anh mô tả là được Điện Kremlin hậu thuẫn nhằm né tránh các lệnh cấm vận quốc tế. Theo Bộ Ngoại giao Anh, A7 được sử dụng để xử lý nguồn thu từ dầu mỏ, thanh toán hàng hóa và hỗ trợ mua sắm quân sự cho Nga.
London cho biết mạng lưới này đã luân chuyển hơn 90 tỷ USD trong năm ngoái - tương đương gần một nửa ngân sách quân sự thường niên của Nga. Một số nguồn tin tài chính châu Âu thậm chí cho rằng A7 hiện xử lý khoảng 19% giao dịch thương mại quốc tế của Nga thông qua stablecoin và hạ tầng crypto.
Giới chức Anh còn cáo buộc mạng lưới này khai thác hệ thống ngân hàng Kyrgyzstan như một “cửa hậu” thanh toán để né lệnh phong tỏa tài chính từ phương Tây. Ngoài Kyrgyzstan, Georgia và UAE cũng đang bị theo dõi sát vì bị nghi trở thành trung tâm trung chuyển tài chính mới cho Nga sau khi bị loại khỏi nhiều kênh thanh toán toàn cầu.
Một chi tiết khác khiến vụ việc thu hút thêm chú ý là HTX hiện gắn chặt với Justin Sun - tỷ phú crypto từng có quan hệ mật thiết với nhiều dự án liên quan gia đình Trump trước khi phát sinh tranh chấp pháp lý gần đây.
Động thái mới của Anh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tài chính và an ninh mạng giữa London và Moscow tiếp tục leo thang. Chỉ vài giờ trước khi công bố gói trừng phạt, Giám đốc cơ quan tình báo GCHQ đã cảnh báo Nga đang gia tăng các cuộc tấn công mạng nhằm vào hạ tầng và chuỗi cung ứng của Anh.
Coin68 tổng hợp
