Một bot giao dịch chênh lệch giá đã bị phát hiện flash loan 200 triệu DAI từ MakerDAO để thu về số tiền lợi nhuận “khủng khiếp” lên đến 1 chữ số.
Vay “flash loan” 200 triệu DAI để kiếm lời... 3 USD
Theo đơn vị thống kê dữ liệu on-chain Arkham Intelligence, một bot giao dịch đã tiến hành vay flash loan 200 triệu DAI từ giao thức DeFi MakerDAO, để rồi chỉ thu lợi được có 3 USD sau khi đã trừ đi phí giao dịch.
Cụ thể, vào chiều ngày 14/06, một bot giao dịch kiếm lời từ chênh lệch giá đã tiến hành flash loan 200 triệu DAI từ MakerDAO. Flash loan là hình thức “vay nóng” phổ biến của mảng DeFi, cho phép người dùng vay một lượng lớn tiền mà không cần thế chấp tài sản, với điều kiện là phải hoàn trả khoản vay trong cùng block giao dịch.
This transaction was performed by an arbitrage bot that used Flashloans in order to supply the capital for its transaction.
— Arkham (@ArkhamIntel) June 14, 2023
The reason that the DAI amount is so high is due to MakerDAO's 'DssFlash' contract, which allows zero-fee borrowing on any amount of DAI. pic.twitter.com/zwlM2iahAx
Arkham lý giải sở dĩ bot có thể vay được lượng tiền lớn như vậy từ Maker là bởi smart contract ‘DssFlash’ của dự án này cho phép bất kỳ ai cũng có thể vay tiền mà chỉ bị giới hạn bởi trần nợ 500 triệu DAI. Về bản chất, bot có thể kích hoạt lệnh vay flash loan đến 500 triệu DAI.
Bot giao dịch trên tiếp đến sử dụng 200 triệu DAI làm tài sản thế chấp trên Aave, rồi vay 2.350 WETH từ nền tảng lending này. Số WETH kia sau đó được dùng để mua token Threshold Network (T) trên Curve rồi mang đi bán trên Balancer, thu về lợi nhuận từ chênh lệch giá là 0.019 ETH (33 USD).
In this case, the 200M DAI was borrowed from MakerDAO, supplied to the AAVE DAI Market, and $2.35K in WETH was borrowed against this.
— Arkham (@ArkhamIntel) June 14, 2023
The WETH was used to buy Threshold Network (T) on Curve and sell it on Balancer, making a total profit of 0.019 ETH ($33) pic.twitter.com/D3ubgBB5pg
Tuy nhiên, vì chuỗi giao dịch flash loan, vay tiền từ Aave, mua T rồi bán T, rồi trả nợ tốn mất 28.76 USD phí giao dịch trên Ethereum, do đó lợi nhuận còn lại cho bot giao dịch chỉ là khoảng 3 USD.
Mặc dù vậy, đây vẫn là một ví dụ sinh động cho hoạt động vay flash loan và giao dịch chênh lệch giá on-chain của Ethereum, nơi có người vẫn sẵn sàng làm mọi cách để kiếm lời, dù theo những phương thức vô cùng rắc rối và phức tạp với nhà đầu tư phổ thông.
Nó cũng chứng minh cho công dụng của flash loan, vốn giúp người dùng DeFi tiếp cận một lượng vốn lớn để thực hiện những chiến lược giao dịch sinh lời, thay vì trở nên “khét tiếng” khi bị gắn liền với những thủ đoạn tấn công gây thiệt hại khổng lồ trong ngành DeFi. Hồi tháng 03/2023, dự án Euler Finance đã bị kẻ xấu lợi dụng flash loan để tấn công, dẫn đến thiệt hại 197 triệu USD.
Với những ai quan tâm đến flash loan và muốn hiểu cách đọc chuỗi giao dịch của nó trên Etherscan thông qua ví dụ về chính vụ tấn công Euler, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.
Coin68 tổng hợp
