TRON, Tether bắt tay Chainalysis truy quét tội phạm USDT. Ảnh: FinanceFeeds
Liên minh AI mới xuất hiện
TRON, Tether và công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis bắt tay thành lập lực lượng đặc nhiệm Digital Crime Task Force (DCTF), nhằm truy vết và triệt phá các hoạt động phi pháp liên quan đến USDT trên mạng lưới TRON.
.@Trondao, @Tether and @Chainalysis today announced the founding of the Digital Crime Task Force (DCTF), a new initiative designed to proactively identify and disrupt illicit activity involving Tether’s USD₮ stablecoin on the TRON blockchain. DCTF brings together three industry leaders — a blockchain network, a stablecoin issuer and a blockchain intelligence company — in a next-level collaboration built around proactive defense. Read more on @Trondao 👇 https://t.co/fP80o9KtBL
— Digital Crime Task Force (@DigitalCrimeTF) November 12, 2026
Công bố ngày 12/11, DCTF triển khai mô hình giám sát chủ động, không chờ nạn nhân trình báo hay cơ quan điều tra phát hiện dòng tiền đáng ngờ mới vào cuộc. Mục tiêu là lần theo mạng lưới tội phạm, xác định ví liên quan và phối hợp phong tỏa tài sản trước khi chúng bị tẩu tán.
Chainalysis cung cấp dữ liệu blockchain, chuyên gia điều tra và các công cụ phân tích ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện địa chỉ ví bất hợp pháp, kết nối các giao dịch và bóc tách mạng lưới đứng sau. DCTF đồng thời tiếp nhận tin báo và yêu cầu phong tỏa tài sản từ cơ quan thực thi pháp luật.
Phạm vi truy quét trải rộng từ lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm, đánh cắp tiền mã hóa đến tài trợ khủng bố, hoạt động mạng của Triều Tiên, rửa tiền cho các băng đảng ma túy và các đường dây phát tán nội dung xâm hại trẻ em.
CEO Tether Paolo Ardoino cho biết công ty đã phong tỏa hơn 7 tỷ USD tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, đồng thời phối hợp với hơn 360 cơ quan thực thi pháp luật tại 73 quốc gia. Ông nhấn mạnh tốc độ phát triển của AI đang giúp tội phạm đẩy nhanh hoạt động, khiến phương thức chờ nạn nhân trình báo không còn đủ hiệu quả.
DCTF ra đời chỉ vài tháng sau khi liên minh chống tội phạm tiền mã hóa trước đó giữa TRON, Tether và TRM Labs âm thầm tan rã.
Thành lập tháng 09/2024, T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) có thêm Binance tham gia từ năm 2025. Đến tháng 05/2026, đơn vị này cho biết đã đóng băng hơn 450 triệu USD tài sản phi pháp trên toàn cầu, tăng 43,9% so với tổng số tiền thu giữ trong năm 2025. T3 từng hoạt động tại 23 khu vực pháp lý, truy quét dòng tiền từ các vụ hack, hoạt động mạng của Triều Tiên, tài trợ khủng bố và tội phạm bạo lực.
Tuy nhiên, theo Bloomberg, T3 đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 08/2026 do phản hồi chậm và thiếu phối hợp giữa các thành viên. Một đại diện TRON xác nhận việc chấm dứt chương trình, nhưng khẳng định công ty vẫn tiếp tục hợp tác với cơ quan chức năng để truy quét tội phạm trên blockchain.
Việc TRON và Tether chuyển sang kết hợp với Chainalysis thay TRM Labs cũng đáng chú ý bởi hai công ty là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Hai bên từng đối đầu trong một vụ kiện liên quan đến hợp đồng gần 95 triệu USD với chính phủ Mỹ.
Ngày 27/07, Chainalysis khởi kiện Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), phản đối quyết định trao hợp đồng trị giá 94,66 triệu USD cho TRM Labs mà không tổ chức đấu thầu cạnh tranh.
Hợp đồng có thời hạn một năm, bắt đầu từ ngày 01/07, bao gồm phần mềm pháp chứng blockchain và dịch vụ hỗ trợ điều tra cho lực lượng đặc nhiệm an ninh nội địa Mỹ. Chainalysis cáo buộc ICE đưa ra quyết định tùy tiện, thiếu căn cứ và không hợp lý, dù công ty đã nộp hồ sơ cạnh tranh hợp đồng.
Dù vậy, Tether chưa hoàn toàn cắt đứt quan hệ với TRM Labs. Đại diện công ty xác nhận hai bên vẫn phối hợp truy quét dòng tiền bất hợp pháp thông qua Beacon Network, mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực do TRM Labs thành lập.
AI khiến tội phạm tiền mã hóa gia tăng quy mô
Một trong những lý do thúc đẩy mô hình hoạt động mới là tốc độ phát triển của các hình thức lừa đảo ứng dụng AI.
Theo Crypto Crime Report 2026 của Chainalysis, các vụ lừa đảo có liên kết với nhà cung cấp công cụ AI thu về trung bình 3,2 triệu USD mỗi vụ, cao gấp 4,5 lần mức 719.000 USD của những vụ không có liên kết tương tự. Đáng chú ý, các vụ lừa đảo sử dụng thủ đoạn giả mạo danh tính tăng hơn 1.400% trong năm 2025.
Chainalysis ước tính tội phạm đã thu về ít nhất 14 tỷ USD từ các vụ lừa đảo và gian lận tiền mã hóa trong năm 2025. Con số này có thể vượt 17 tỷ USD khi các địa chỉ ví bất hợp pháp mới tiếp tục được phát hiện.
Trong khi đó, quy mô USDT trên Tron khiến mạng lưới này trở thành một địa bàn quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính. Lượng USDT lưu hành trên blockchain này đã vượt 94 tỷ USD tính đến tháng 11/2026.
Báo cáo State of TRON Q3/2026 cũng ghi nhận tổng giá trị giao dịch stablecoin trên mạng lưới đạt khoảng 2.210 tỷ USD trong ba tháng, tăng 5,1% so với quý trước. Lượng USDT và USDD lưu hành đạt 93,88 tỷ USD vào cuối tháng 9.
Ngoài ra, DCTF cảnh báo sự xuất hiện của các tác nhân AI có khả năng tự thực hiện giao dịch trên blockchain có thể mở ra những phương thức phạm pháp mới. Khi các hệ thống này ngày càng tự chủ trong việc chuyển tài sản và tương tác với hợp đồng thông minh, việc phát hiện và ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp sẽ đòi hỏi tốc độ phản ứng cao hơn.
Coin68 tổng hợp
