Tin tức hôm nay được một số chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Triều Tiên tổng kết từ quá trình điều tra vẫn chưa hoàn tất trong thời gian dài qua.
Triều Tiên rửa 147 triệu USD đánh cắp từ Huobi qua Tornado Cash. Ảnh: Getty Images
Theo hãng tin Reuters, tin tặc Triều Tiên đã bòn rút 147,5 triệu USD từ sàn giao dịch HTX (tên cũ Huobi) vào năm 2023. Đến tháng 3 năm nay, số tiền trên được rửa qua nền tảng Tornado Cash để che khuất nguồn tiền.
Exclusive: North Korea laundered $147.5 million through virtual currency platform Tornado Cash in March after stealing it last year from a cryptocurrency exchange, according to confidential work by United Nations sanctions monitors seen by @Reuters https://t.co/C2nAybV6eD
— Reuters (@Reuters) May 14, 2024
Thông tin được tìm thấy trong một tài liệu nội bộ được trình lên Ủy ban cấm vận Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hiện Ủy ban cấm vận Triều Tiên đang điều tra 97 cuộc tấn công mạng vào các sàn giao dịch crypto bị nghi ngờ vi phạm luật trừng phạt. Ước tính từ năm 2017 đến 2024, có hơn 3,6 tỷ USD đã bị rút ruột khỏi các nền tảng crypto.
Tornado Cash, cái tên “nổi cộm” trong giới hacker, là nền tảng làm xáo trộn nguồn tiền, cắt đứt liên kết giữa nguồn gốc và đích đến của dòng tiền, gây khó khăn cho công tác theo dõi và truy vết tài sản phi pháp.
Từ năm 2022, Tornado Cash cũng đã bị Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt. Lúc bấy giờ, công ty này bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ trộn tiền cho các băng nhóm tội phạm, trong đó có "Lazarus", một tổ chức tin tặc được cho là có liên hệ mật thiết với nhà cầm quyền Triều Tiên.
Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev vừa nhận án tù 64 tháng ở Hà Lan, bộ ba thẩm phán kết luận tội rửa tiền cho nhà phát triển 31 tuổi.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
