• Bitcoin là gì?
  • Ethereum là gì?
coin68
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
Coin68
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Tin tức coins Tin tổng hợp

Triệt phá mạng lưới lừa đảo crypto xuyên châu Âu

14/01/2023
— Tin tổng hợp, Tin tức coins
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on Telegram

Một mạng lưới tội phạm có “tai mắt” trên khắp châu Âu đã lừa đảo hàng ngàn nạn nhân và chiếm đoạt số tiền lớn qua những cuộc gọi giả mạo.

Triệt phá mạng lưới lừa đảo crypto xuyên châu Âu

Ngày 13/01, The Block đưa tin cơ quan thực thi pháp luật châu Âu mới đây đã triệt phá thành công một mạng lưới tội phạm crypto trên khắp Serbia, Đức, Síp và Bulgaria. Chiến dịch xuyên biên giới này đã tiến hành các cuộc gọi lừa đảo hàng chục triệu euro.

Theo thông báo, các nhân viên thực thi pháp luật phối hợp với Tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol) và Cơ quan Tư pháp châu Âu (Eurojust) đã lục soát 4 tụ điểm (trung tâm cuộc gọi) và 18 vị trí đáng ngờ, bắt giữ tổng cộng 15 đối tượng. Trong đó, có 14 người tại Serbia và 1 người tại Đức.

Eurojust cho biết 250 người đã bị thẩm vấn. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu 150 máy tính, 3 ô tô, 2 căn hộ cao cấp, 1 triệu USD crypto và 50.000 euro tiền mặt.

Các đối tượng bị bắt giữ chủ yếu nằm trong băng đảng hoạt động ở Đức, Thụy Sĩ, Áo, Úc và Canada. Mặc dù tổn thất chính xác chưa được tiết lộ, cơ quan pháp luật cho biết những con số trên chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Trong quá trình điều tra, họ còn phát hiện một khối lượng lớn các giao dịch tài chính đã được thực hiện.

Đường dây tội phạm “săn mồi” thông qua hình thức trực tuyến. Nhóm này thường liên hệ với nạn nhân qua điện thoại rồi dụ dỗ họ thực hiện các khoản đầu tư để thu lợi nhuận. Các nạn nhân sau đó được khuyến khích đầu tư nhiều tiền hơn và thua lỗ. Nhóm tội phạm điều hành các trung tâm cuộc gọi từ Serbia, sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ ở Bulgaria và rửa số tiền thu được tại Síp.

Các mánh khóe lừa đảo đầu tư liên quan đến crypto thường làm mờ mắt những ai muốn lãi nhanh trong ngắn hạn. Vào tháng 12/2022, giới chức trách ở Ý và Albania đã công phá một vụ lừa đảo đầu tư tương tự. Tội phạm đã bỏ túi 15 triệu euro (16 triệu USD).

Ngày 12/01, cảnh sát địa phương đã đột kích văn phòng của nền tảng cho vay Nexo ở Bulgaria, để điều tra cáo buộc rửa tiền và trốn thuế, phục vụ cho công cuộc điều tra quy mô lớn tại đây. Sự trùng hợp này khiến nhiều người cho rằng Nexo có liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên châu Âu. Tuy nhiên, hãng tin Free Europe của Bulgaria đã trích lời của đại diện Văn phòng Công tố thành phố Sofia bác bỏ tin đồn trên. 

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

  • Mỹ điều tra nhà phát triển “12 nhân cách” trên Solana
  • Hàn Quốc điều tra Bithumb vì nghi vấn trốn thuế

Cập nhật những tin tức nhanh nhất về lĩnh vực DeFi tại kênh thông báo của Cộng đồng Fomo Sapiens!


Có thể bạn quan tâm:
Trước FTX, Binance từng “huỷ kèo” với nhiều công ty crypto khác
KuCoin công bố đơn vị kiểm toán tài sản dự trữ giống với Binance
CoinTracker bị rò rỉ dữ liệu người dùng
Mỹ cảnh báo các ngân hàng tiếp xúc lĩnh vực crypto
Rachel

Rachel

Related Posts

Trader Joe bắt tay với LayerZero, cho phép chuyển token JOE đi multichain
Tin tức Altcoins

Trader Joe bắt tay với LayerZero, cho phép chuyển token JOE đi multichain

07/02/2023
Binance bị kiện đòi bồi thường thiệt hại 140 triệu USD
Tin tổng hợp

Binance ngừng hỗ trợ nạp rút USD vì mất đối tác ngân hàng

06/02/2023
StarkWare chọn Chainlink làm đơn vị cung cấp oracle cho StarkNet
Tin tức Altcoins

StarkWare chọn Chainlink làm đơn vị cung cấp oracle cho StarkNet

06/02/2023
Các ông lớn DeFi mở chiến dịch kêu gọi gia tăng nhận thức về tính phi tập trung
Tin tức coins

Các ông lớn DeFi mở chiến dịch kêu gọi gia tăng nhận thức về tính phi tập trung

06/02/2023
Louis Vuitton bắt tay với “Nữ hoàng chấm bi” phát hành NFT
Tin tức coins

Louis Vuitton bắt tay với “Nữ hoàng chấm bi” phát hành NFT

06/02/2023
Binance ra mắt công cụ tính thuế giao dịch cho người dùng
Tin tổng hợp

Binance ra mắt công cụ tính thuế giao dịch cho người dùng

06/02/2023
Next Post
MetaMask “mở cửa” staking ETH qua Lido Finance và Rocket Pool

MetaMask "mở cửa" staking ETH qua Lido Finance và Rocket Pool

Tin mới nhất

Trader Joe bắt tay với LayerZero, cho phép chuyển token JOE đi multichain
Tin tức Altcoins

Trader Joe bắt tay với LayerZero, cho phép chuyển token JOE đi multichain

07/02/2023

Việc tích hợp LayerZero sẽ cho phép token JOE của Trader Joe dễ dàng được chuyển đổi từ blockchain gốc...

Binance bị kiện đòi bồi thường thiệt hại 140 triệu USD

Binance ngừng hỗ trợ nạp rút USD vì mất đối tác ngân hàng

06/02/2023
StarkWare chọn Chainlink làm đơn vị cung cấp oracle cho StarkNet

StarkWare chọn Chainlink làm đơn vị cung cấp oracle cho StarkNet

06/02/2023
Các ông lớn DeFi mở chiến dịch kêu gọi gia tăng nhận thức về tính phi tập trung

Các ông lớn DeFi mở chiến dịch kêu gọi gia tăng nhận thức về tính phi tập trung

06/02/2023

Tin xem nhiều

Token mảng trí tuệ nhân tạo (AI) là “trend” mới của thị trường?
Tin tức Altcoins

Token mảng trí tuệ nhân tạo (AI) là “trend” mới của thị trường?

12/01/2023

Token của các dự án thuộc mảng trí tuệ nhân tạo liên tục tăng mạnh trong nhiều ngày qua, từ...

FTX tuyên bố đã khôi phục được 5 tỷ USD tài sản

FTX tuyên bố đã khôi phục được 5 tỷ USD tài sản

11/01/2023
Lượng tiền rút khỏi Binance tăng vọt trong 24h qua

Binance thừa nhận trộn lẫn tiền gửi của khách hàng với tài sản bảo chứng

24/01/2023
Ước tính: 102 tỷ USD token đang chờ được mở khoá

Ước tính: 102 tỷ USD token đang chờ được mở khoá

20/01/2023
Vitalik Buterin short thành công stablecoin RAI

Vitalik Buterin “short” thành công stablecoin RAI

25/01/2023
17 đợt unlock token đáng chú ý trong tháng 02/2023

17 đợt unlock token đáng chú ý trong tháng 02/2023

02/02/2023

Tác giả nổi bật

  • Phong
  • Jane Luu
  • John
  • Julian
  • Marcus
  • Poseidon
  • Rachel
  • Song Song
  • Nguyên Hồ
  • Zane
Thư Viện

Pi Network là gì? Pi Network có lừa đảo không?

30/12/2022

Cộng đồng tiền điện tử Việt Nam những ngày qua vô cùng xôn xao trước một loại tiền điện tử...

Sui Wallet là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết Sui Wallet

Sui Wallet là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết Sui Wallet

16/09/2022
Changpeng Zhao

CZ -Changpeng Zhao là ai? Tầm ảnh hưởng của CZ trong thị trường Crypto lớn như thế nào?

26/05/2022
Coin68_logo

Coin68 là cổng thông tin tiền mã hóa bằng tiếng Việt nhanh nhất và chính xác nhất, mang lại cho độc giả cái nhìn tổng quan về lĩnh vực tiền mã hóa và tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.

Liên kết với Coin68

DMCA.com Protection Status

Copyright © 2016 by Coin68

  • Giới Thiệu
  • Tuyển dụng
  • Quảng cáo
No Result
View All Result
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin
  • Kiến thức
  • Nổi bật
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • Portal
  • Tuyển dụng

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist