logo
  • Tin tức
  • Báo cáo
  • Sự kiện
  • Nổi bật
  • Coin68 TV
  • E-Magazine
  • Góc nhìn
  • Tin tức
    • Big Cap
    • DeFi
    • NFT & GameFi
    • Pháp lý
    • Tin tổng hợp
  • Báo cáo
  • Sự kiện
  • Nổi bật
  • Coin68 TV
  • E-Magazine
  • Góc nhìn

Tranh cãi về "thế lực ngầm" đứng sau làn sóng memecoin người nổi tiếng

-17/02/2025

Theo dõi Coin68 trên

Coin68 trên Google News

Phân tích mới nhất vạch trần "thế lực ngầm" thao túng LIBRA, MELANIA và nhiều memecoin khác, dàn dựng hàng loạt vụ pump & dump, thu về hàng trăm triệu USD.

Tranh cãi về "thế lực ngầm" đứng sau làn sóng memecoin người nổi tiếng

Một trong những vụ bê bối lớn nhất lịch sử tiền mã hóa vừa diễn ra với LIBRA, đồng memecoin được chính Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá như một sáng kiến kinh tế nhưng chỉ trong vòng 24 giờ đã sụp đổ hơn 90% giá trị, làm “bốc hơi” hơn 4 tỷ USD khỏi thị trường, trong khi đội ngũ đứng sau bị cáo buộc bòn rút 107 triệu USD từ việc xả token lên người mua.

Điều đáng nói, đằng sau memecoin LIBRA không chỉ là một câu chuyện về fomo hay đầu cơ, mà còn là một mô hình thao túng thị trường có chủ đích, được vận hành bởi một nhóm cá nhân và tổ chức đứng sau nhiều vụ pump & dump khác. Các phân tích mới nhất đã phơi bày một mạng lưới phức tạp, nơi insider trading và các chiến thuật thao túng giá gian lận đã được triển khai bài bản để thu về hàng trăm triệu USD.

Memecoin LIBRA – từ đỉnh cao 4,5 tỷ USD đến cú sập 95%

Như Coin68 đưa tin, vào ngày 15/02, memecoin LIBRA chính thức ra mắt, ngay sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei đăng tải bài đăng ủng hộ token này trên X (Twitter). Với danh nghĩa là một phần của sáng kiến "Viva la Libertad", LIBRA được tuyên bố sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Argentina, thu hút sự quan tâm khổng lồ từ cộng đồng đầu tư crypto.

Chỉ trong vài giờ sau khi ra mắt, LIBRA ngay lập tức bùng nổ về giá trị, đẩy vốn hóa thị trường lên mức 4,5 tỷ USD, biến memecoin này trở thành một trong những memecoin chính trị thành công nhất lịch sử chỉ trong ngày đầu tiên.

Nhưng động thái xóa bài viết ủng hộ LIBRA của Tổng thống Argentina đã tạo ra cú sập kinh hoàng. Giá LIBRA lao dốc hơn 90%, vốn hóa rơi xuống 500 triệu USD, kéo theo sự hoảng loạn của nhà đầu tư. Tại thời điểm viết bài, LIBRA chỉ còn khoảng 380 triệu USD vốn hóa và hiện đang dao động quanh mức 0,36 USD.

Biến động 1H của LIBRA, ảnh chụp màn hình trên DEX Screener lúc 03:30 PM ngày 17/02/2025

Vụ việc không chỉ khơi mào làn sóng tranh luận trong cộng đồng crypto mà còn dẫn đến hàng loạt cuộc điều tra về hành vi thao túng thị trường khi đơn vị triển khai memecoin này là KIP Protocol, Kelsier Ventures và Tổng thống Argentina lần lượt đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn, khiến tình hình càng trở nên căng thẳng. Mới đây nhất, Tổng thống Argentina Javier Milei cũng phải đối mặt với cáo buộc hậu thuẫn cho hành vi rug pull, khiến uy tín chính trị của ông lung lay nghiêm trọng sau cú sập của LIBRA.

Memecoin LIBRA đã được nhiều người biết trước

Ngay sau khi LIBRA sụp đổ, cộng đồng crypto lập tức dấy lên nghi vấn rằng nhiều cá nhân trong giới nội bộ đã biết trước về kế hoạch ra mắt và thao túng token này. 

Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất chính là livestream của KOL Rowdy ngay trước thời điểm token này ra mắt. Trong suốt buổi phát trực tiếp, Rowdy đã mở sẵn tài khoản X của Tổng thống Argentina Javier Milei như thể đang chờ đợi một thông báo quan trọng.

Trong những giây cuối cùng của livestream, Rowdy dường như nhận được một thông báo trên Telegram xác nhận rằng LIBRA đã chính thức niêm yết. Ngay lập tức, anh ta có được địa chỉ hợp đồng (CA) và chỉ mất vài giây để thực hiện giao dịch mua vào hơn 250.000 USD LIBRA, ngay khi token vừa xuất hiện trên thị trường.

Giao dịch mua memecoin của KOL Rowdy ngay trên livestream

Điều khiến cộng đồng đặt nghi vấn chính là sự chính xác và tốc độ mà Rowdy thực hiện giao dịch. Anh ta không hề tìm kiếm contract address mà đã có sẵn thông tin này, chỉ đơn giản là copy và kiểm tra vốn hóa trước khi mua vào một cách dứt khoát, không chút do dự. Làm thế nào mà một KOL có thể biết trước contract chính xác của LIBRA và đồng thời mở sẵn tài khoản X của Tổng thống Milei trước cả khi ông công bố chính thức? Câu hỏi này ngay lập tức trở thành tâm điểm nghi vấn, làm dấy lên giả thuyết rằng Rowdy có thể đã được cung cấp thông tin nội bộ từ trước.

Không lâu sau khi mua thành công LIBRA ở mức vốn hóa hơn 400 triệu USD, Rowdy bất ngờ tắt livestream, càng khiến nhiều người tin rằng anh ta đã được cung cấp thông tin nội bộ từ trước.

Nhưng Rowdy không phải là người duy nhất biết trước về LIBRA. Dave Portnoy, nhà sáng lập Barstool Sports cũng đã tiết lộ hàng loạt thông tin chấn động về quá trình ra mắt dự án này.

Trong một buổi X Space, Portnoy cho biết ban đầu ông rất hứng thú với LIBRA, đặc biệt khi dự án được Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá như một sáng kiến hỗ trợ nền kinh tế. Trong quá trình nghiên cứu cách tạo một memecoin để gây quỹ cho doanh nghiệp của mình, Portnoy đã gặp Hayden Mark Davis từ Kelsier Ventures, người trực tiếp triển khai LIBRA.

Theo lời kể của Portnoy, Davis đã thông báo trước cho ông về kế hoạch ra mắt LIBRA, khẳng định rằng Milei hoàn toàn ủng hộ dự án. Khi token chính thức được phát hành, Portnoy đã mua vào một lượng lớn LIBRA nhưng ngay sau đó Davis bất ngờ gửi thêm 6 triệu token miễn phí cho ông.

Tuy nhiên, ngay trước khi Portnoy chuẩn bị đăng bài quảng bá LIBRA trên Twitter, Davis đã yêu cầu ông không được tiết lộ rằng mình đã nhận token miễn phí. Đây là một chi tiết cực kỳ quan trọng, bởi nếu Portnoy đồng ý đăng bài mà không minh bạch về số token nhận được, đó có thể xem như hành vi thao túng thị trường. Nhận thấy điều này, Portnoy ngay lập tức gửi trả lại toàn bộ 6 triệu token LIBRA và từ chối tiếp tục quảng bá cho dự án.

Tuy nhiên, dù đã trả lại token, trước đó Dave Portnoy vẫn quyết định tự mình đầu tư một khoản tiền lớn vào LIBRA nhưng đáng tiếc quyết định mua token quá muộn đã khiến ông chịu lỗ nặng.

Theo Lookonchain, một ví mới được tạo ngay trước khi LIBRA ra mắt, với địa chỉ "3apupK...Z1LF", đã nhận vào 29.000 SOL (khoảng 5,76 triệu USD), cho thấy chủ ví này đã chuẩn bị vốn từ trước để mua token.

9 phút sau khi LIBRA ra mắt, ví này bắt đầu mua vào LIBRA khi giá đã tăng lên 1,75 USD. Ví này đã chi tổng cộng 28.740 SOL (khoảng 5,77 triệu USD) để mua 2,3 triệu LIBRA với mức giá trung bình 2,51 USD. Khi LIBRA đạt đỉnh 4,56 USD, giá bắt đầu lao dốc mạnh, khiến ví này chịu khoản lỗ vượt trên 5 triệu USD. 

Ngay sau đó, một giao dịch đáng ngờ đã xảy ra khi ví này nhận về 4,5 triệu USDC, giúp bù đắp phần lớn khoản lỗ ban đầu. Sau khi bán toàn bộ số LIBRA của mình để thu về thêm 2.163 SOL (khoảng 430.000 USD), ví này lại tiếp tục nhận thêm 500.000 USDC, nâng tổng số tiền được bù đắp lên 5 triệu USDC, gần bằng khoản lỗ đã chịu trước đó.

Điểm đáng chú ý khác là ví này còn nhận được 650.000 LIBRA từ đội ngũ dự án, nhưng đã nhanh chóng trả lại, tương tự như cách Portnoy trả lại 6 triệu LIBRA đã nhận trước đó.

Dựa trên những dữ kiện có được, chủ nhân của ví này rất có thể chính là Dave Portnoy. Ông đã chuẩn bị sẵn vốn để mua LIBRA ngay từ đầu nhưng do vào lệnh muộn, đã chịu khoản lỗ khổng lồ lên đến 5,34 triệu USD. Sau đó, Portnoy đã yêu cầu Hayden Mark Davis bồi thường khoản lỗ này với giá trị là 5 triệu USD.

Những tiết lộ này không chỉ củng cố nghi vấn về giao dịch nội gián (insider trading) mà còn cho thấy LIBRA không phải là một memecoin bình thường, mà là một kế hoạch được sắp đặt từ trước, với sự tham gia của nhiều cá nhân và tổ chức có ảnh hưởng trong thị trường crypto.

Bóc trần mạng lưới thao túng LIBRA, MELANIA cùng hàng loạt memecoin khác

Các phân tích on-chain mới nhất đã phơi bày một mạng lưới phức tạp đứng sau LIBRA, không chỉ bao gồm các KOL có ảnh hưởng trong giới crypto, mà còn có sự phối hợp của market maker và thậm chí cả những mối quan hệ chính trị. LIBRA không phải là một vụ pump & dump ngẫu nhiên, mà là một phần trong hệ thống thao túng được vận hành bài bản, từng đứng sau MELANIA, ENRON, BOB, RAG, M3M3, OGME, AIAI và nhiều memecoin khác.

Đồng sáng lập của Fuzzland, Chaofan Shou đã phác thảo ra một sơ đồ quan hệ phức tạp, chỉ ra cách các cá nhân và tổ chức trong hệ sinh thái này liên kết chặt chẽ với nhau để thao túng thị trường:

  • Nhân vật trung tâm trong mạng lưới này được cho là người kiểm soát M3M3 Launchpad, một nền tảng phát hành memecoin, có nhiệm vụ cung cấp thông tin nội bộ, tài chính và chiến lược thao túng cho những dự án như LIBRA.
  • Hayden Davis (đại diện cho Kelsier Ventures) là nhân vật đứng sau chỉ đạo các memecoin như ENRON, MELANIA và là nhà phát triển M3M3 Launchpad có thể đã thuê Axiom MM, một công ty market making để thao túng thanh khoản của LIBRA.
  • Một cá nhân tại Delhi sẽ đảm nhận nhiệm vụ phát hành các memecoin, cho thấy sự liên kết của nhiều nhóm cá nhân đứng sau nhiều dự án memecoin khác nhau.
  • Trong đó, KIP Protocol chỉ đóng vai trò tìm kiếm mối liên hệ với Tổng thống Argentina để hỗ trợ quảng bá memecoin này để tạo dựng uy tín giả, từ đó thao túng giá thị trường.

Chưa dừng lại ở đó, các dữ liệu từ Bubblemaps cho thấy LIBRA và MELANIA không phải là những memecoin độc lập, mà thực chất có chung một mạng lưới kiểm soát đứng sau với các dấu hiệu thao túng giá trị tương tự nhau.

Nhắc lại vụ việc, vào rạng sáng ngày 20/01/2025, tân Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thông báo trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng bà sẽ triển khai một đồng memecoin riêng có mã là MELANIA. Ngay sau thông báo, đồng coin này bùng nổ về vốn hóa, nhanh chóng chạm mốc hơn 2 tỷ USD chỉ sau vài giờ giao dịch, thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu, MELANIA bất ngờ lao dốc không phanh, mất hơn 90% giá trị, hiện chỉ còn khoảng 200 triệu USD vốn hóa.

Biến động 1D của token MELANIA, ảnh chụp màn hình lúc 03:30 PM ngày 17/02/2025

Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất được Bubblemaps phát hiện là ví “P5tb4”, đóng vai trò là nút thắt quan trọng trong việc lần theo dấu vết của mạng lưới thao túng này khi:

  • Ví này từng kiếm được hơn 2,4 triệu USD từ hoạt động sniping token MELANIA, tức là đã mua vào ngay từ những giây đầu tiên, trước khi giá bị đẩy lên cao nhờ làn sóng fomo từ cộng đồng.
  • Sau khi thu về lợi nhuận khổng lồ, toàn bộ số tiền này được chuyển sang một ví trên Avalanche EVM có địa chỉ “0xcEA”, ví có liên kết trực tiếp với đội ngũ sáng lập MELANIA.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở nằm ở việc ví 0xcEA còn xuất hiện trong giao dịch tài trợ cho ví DEfcyK – địa chỉ ví được Sol Scan xác định là ví chính của đội ngũ triển khai LIBRA thông qua các giao dịch cross-chain, chứng tỏ có sự kết nối rõ ràng giữa hai dự án. 

Tệ hơn nữa, ví 0xcEA cũng đã thực hiện sniping token LIBRA và thu về 6 triệu USD lợi nhuận, thông qua nhiều ví phụ khác nhau, tất cả đều được ví này cấp vốn thông qua giao thức CCTP. Mô hình này giống hệt những gì đã xảy ra với token MELANIA trước đó, cho thấy một chiến lược thao túng có tổ chức, được lặp lại trên nhiều memecoin khác nhau. 

Bubblemaps sau đó tiếp tục mở rộng cuộc điều tra và phát hiện nhiều memecoin khác có dấu hiệu bị kiểm soát bởi cùng một thực thể.

Cụ thể, các token TRUST, KACY, VIBES và HOOD cũng có dấu hiệu liên quan đến mạng lưới này, với cùng một mô hình:

  1. Ra mắt memecoin với branding hấp dẫn (gắn với một nhân vật chính trị hoặc một xu hướng nổi bật).
  2. Sử dụng bot sniping để mua vào ngay khi token được phát hành, kiểm soát thanh khoản.
  3. Bơm giá thông qua khối lượng giao dịch giả, quảng bá token để tạo cảm giác fomo.
  4. Xả token và thu lợi nhuận hàng triệu USD trước khi giá sụp đổ.

Điều này cho thấy một nhóm có tổ chức đang kiểm soát đồng thời nhiều memecoin, vận hành một hệ thống thao túng thị trường với quy mô lớn hơn nhiều so với những gì cộng đồng từng dự đoán. Các memecoin này sau khi được triển khai sẽ nhanh chóng được truyền tay đến các KOL có sức ảnh hưởng, tạo hiệu ứng lan truyền và kích thích tâm lý FOMO trong cộng đồng. Trong số đó, cái tên LA Vape Cabal liên tục bị réo tên nhiều nhất khi nhúng tay vào các chiến dịch này.

Và tất nhiên, LA Vape Cabal không hề đứng ngoài cuộc trong vụ thao túng memecoin LIBRA. Trong một buổi livestream, ThreadGuy, một thành viên nổi bật trong nhóm, đã nhận được thông tin về LIBRA ngay từ khi vốn hóa mới chỉ 300.000 USD. Đáng chú ý, trong lúc đang phát trực tiếp, anh ta buộc phải tắt tiếng để tránh bị lộ, làm dấy lên nghi vấn rằng các thành viên trong nhóm này có thể đã nhận được thông tin nội bộ trước khi token tăng vọt.

Jupiter, Meteora khẳng định không liên quan đến việc thao túng LIBRA

Trước những lùm xùm xoay quanh vụ bê bối của memecoin LIBRA, sàn DEX Jupiter đã chính thức lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến giao dịch nội gián và thao túng thị trường khi nhiều người đã lên tiếng chỉ trích sàn vì đã xác minh quá nhanh memecoin LIBRA.

Trong thông báo mới nhất, đội ngũ Jupiter nhấn mạnh rằng ngay từ đầu, họ luôn đặt sự minh bạch lên hàng đầu, đặc biệt là trong bối cảnh giao dịch memecoin ẩn chứa nhiều hành vi mờ ám. Tuy nhiên, họ khẳng định rằng không hề có bất kỳ sự tham gia nào vào quá trình thao túng giá LIBRA.

Theo Jupiter, một số thành viên trong nhóm có biết trước về kế hoạch ra mắt một dự án liên quan đến Tổng thống Argentina Javier Mile nhưng chỉ nhận được thông tin này khoảng hai tuần trước từ Kelsier Ventures. Ban đầu, họ cũng chưa chắc chắn về tính xác thực của dự án nhưng sau đó đã thấy Milei trực tiếp đăng bài trên Twitter, cho thấy đây là một kế hoạch nghiêm túc.

Tuy nhiên, đây cũng là toàn bộ phạm vi thông tin mà Jupiter có được. Jupiter khẳng định không hề biết về bất kỳ thỏa thuận nào giữa Milei, Kelsier Ventures, đội ngũ phát hành token hay các market maker. Họ cũng không có bất kỳ vai trò nào trong hoạt động giao dịch của LIBRA.

Trong khi đó, Ben Chow đến từ Meteora, chỉ nhận được thông tin về CA của LIBRA vài phút trước khi token được phát hành, với mục đích xác minh thông tin, nhưng không chia sẻ điều này với đội ngũ Jupiter cho đến khi thông tin đã được công khai.

Một trong những cáo buộc lớn nhất mà Jupiter đối mặt là việc nền tảng này nhanh chóng xác minh LIBRA, làm tăng mức độ uy tín của token này và tạo cảm giác an toàn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đội ngũ Jupiter giải thích rằng họ không hề thực hiện xác minh ngay lập tức.

Theo họ, trước khi LIBRA được thêm vào danh sách “Strict List” trên nền tảng, token này đã đạt mức vốn hóa khoảng 1,5 tỷ USD. LIBRA cũng chỉ nhận được biểu tượng “Verified” trong công cụ tìm kiếm mặc định của Jupiter khoảng một giờ sau khi ra mắt, sau khi đã có đủ thanh khoản và xác nhận từ cộng đồng.

Jupiter cũng khẳng định rằng việc xác minh LIBRA không phải là một hình thức "chứng nhận" hay "quảng bá" cho dự án, mà chỉ là một biện pháp bảo vệ người dùng. Trong khoảng thời gian LIBRA ra mắt, hàng chục token giả mạo đã xuất hiện, và nếu không có cơ chế xác minh, nhiều nhà đầu tư có thể đã mua nhầm các token lừa đảo.

Hiện tại, Jupiter cũng đang phát triển hệ thống Organic Score để giảm bớt sự phụ thuộc vào quy trình xác minh truyền thống và thay vào đó dựa vào hoạt động on-chain để tự động đánh giá tính xác thực của các token mới.

Ben Chow của Meteora cũng đăng thông báo khẳng định bản thân và dự án không tham gia mua bán cũng như tiếp thị cho LIBRA, thay vào đó chỉ được Kelsier Ventures liên hệ để hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo sự kiện ra mắt token diễn ra suôn sẻ.

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:
-17/02/2025
logo-footer
Kết nối với chúng tôi
    Coin68 là nơi cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh và chính xác nhất về tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.
      Copyright © 2016 by Coin68
      ĐIỂM TIN🔥