Tòa án Tongliang mới đây đã kết án 6 năm tù cùng khoản phạt 500.000 RMB đối với 2 bị cáo đã hỗ trợ đường dây lửa đảo, rửa tiền tuồn ra khỏi Trung Quốc.
Toà án Trung Quốc kết án 2 hiệu trưởng 6 năm tù vì hỗ trợ rửa 300 triệu USDT
Vào 24/10, toà án Tongliang đã kết án 2 bị cáo là Jiang Moumou và Zheng Moumou cùng 19 đối tượng khác được chiêu mộ đã tham gia vào đường dây rửa tiền, hỗ trợ nhóm tội phạm tuồn số tiền hơn 300 triệu USD ra khỏi Trung Quốc.
A Chinese court sentenced two principals to six years in prison for helping fraud and gambling gangs launder about $300 million in USDT. The defendant sold USDT for cash at a low price and then shipped the cash out of China. https://t.co/8IqIYdhYpU
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 2, 2023
Cụ thể, từ tháng 11/2020 đến cuối tháng 4/2021, Jiang và Zheng đã chỉ đạo các thành viên bán USDT thu được từ các hoạt động phi pháp như tài sản bị hack hay đánh bạc, bán đổi lấy tiền mặt với giá thấp hơn thị trường.
Nhóm này đã sử dụng một ví phi tập trung có tên Bitpie (tương tự Metamask) để chuyển USDT sang các sàn giao dịch P2P.
Kế đó, lấy lý do là nhận tiền lương nhập cư và rút quỹ dự án, chúng sắp xếp các thành viên đến rút tiền mặt ở các quầy ngân hàng ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải và các tỉnh, thành phố khác. Số tiền dao động hàng trăm nghìn đến vài triệu RMB mỗi lần rút. Sau đó, chỗ tiền mặt này được gói gém cẩn thận và chuyển đến các địa chỉ chỉ định, giá trị mỗi lần chuyển từ 10 triệu cho đến hàng chục triệu RMB.
Tài liệu tòa án cho biết Jiang đã kiếm được 22,62 triệu RMB (3 triệu USD) cho công việc của mình.
Sau khi xem xét mức độ nghiêm trọng của vụ việc, toà án quyết định xét xử 2 bị cáo trên 6 năm tù và khoản tiền phạt 500.000 RMB (gần 70.000 USD) mỗi người, các đồng phạm cũng bị bỏ tù từ 1 - 2 năm 6 tháng tuỳ vào cấp độ tham gia.
Tại diễn biến liên quan, Đài Loan vào ngày hôm qua (01/11) đã triệt phá thành công đường dây rửa tiền crypto lớn nhất lịch sử, liên đới đến 320 triệu USDT.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!
