Vào ngày 18/10/2019, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex là iFinex Inc. đã nộp đơn xin khiếu nại lên Toà án Tối cao Quận Trung tâm Nam California. Vụ việc liên quan đến 880 triệu USD có trong khoản tiền được cho là bị chiếm dụng trong hoạt động xử lí thanh toán giữa sàn và Crypto Capital cũng như các tổ chức khác.
Bitfinex yêu cầu trát đòi hầu tòa từ ngài Rondell “Rhon” Clyde Monroe, phó chủ tịch của TCA Bancorz. Đồng thời, sàn cũng yêu cầu ông Monroe cung cấp tài liệu về vụ việc. Đơn yêu cầu của iFinex, một tập đoàn trên quần đảo Virgin thuộc Anh, được thực hiện dựa một điều luật của liên bang là 28 U.S.C.§1782(a). CFO của Bitfinex là ông Giancarlo Devasini cũng đã trình bày hồ sơ bổ sung cho đơn yêu cầu trên.
Bitfinex tuyên bố rằng yêu cầu trên gắn liền với nỗ lực của công ty nhằm thu hồi 880 triệu USD tiền vốn được Bitfinex ủy thác cho Global Trade Solutions AG, hay còn được gọi là Crypto Capital. Bitfinex nhấn mạnh Crypto Capital đã cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán cho sàn giao dịch tiền điện tử từ năm 2014. Nhưng trong giai đoạn 2017- 2018, Bitfinex đã mất liên hệ với các ngân hàng ở Đài Loan đồng thời chịu áp lực từ các ngân hàng Mỹ.
Bitfinex cho biết thêm rằng ít nhất là kể từ tháng 12/2018, Bitfinex đã không thể “đụng tới” số tiền 880 triệu đô la từ Crypto Capital vì đơn vị xử lý thanh toán nói rằng các tài khoản ngân hàng của họ ở Ba Lan, Bồ Đào Nha, Anh và Hoa Kỳ đã bị các cơ quan chính phủ tịch thu hoặc đóng băng. Bitfinex đã và đang lên kế hoạch thực hiện tố tụng pháp lý ở tất cả các quốc gia này với mong muốn thu hồi vốn.
Bitfinex cáo buộc Crypto Capital vì đã sử dụng một hoặc nhiều tài khoản tại TCA Bancorp nhằm chuyển tiền của quỹ sàn giao dịch. Bitfinex tin rằng ông Monroe có thông tin và tài liệu liên quan có thể chứng minh vấn đề này và cũng đồng thời xác minh những lời cáo buộc của Bitfinex về hàng trăm triệu USD nói trên.
Theo Bitfinex, ông Monroe và TCA Bancorp đang sở hữu 306 triệu USD của quỹ Bitfinex thông qua một đơn vị của Anh là GTS Resources Limited (còn gọi là công ty TNHH Spiral Global Development), hoàn toàn thuộc sở hữu của ông Reginald Fowler. Bitfinex nói rằng họ không hề biết về mối quan hệ của Crypto Capital với ông Fowler cho đến tận tháng 12/2018. Ông Fowler hiện đang là đối tượng trong cuộc điều tra gian lận của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. Đại diện của Crypto Capital bị cáo buộc rằng thêm 355 triệu USD tiền quỹ Bitfinex được giữ trong các tài khoản tại ngân hàng Spoldzielczy ở Ba Lan và 218 triệu USD đang được giữ tại 3 ngân hàng ở Bồ Đào Nha. Tổng số tiền tại 3 tài khoản này là 880 triệu USD.
Một phần trong đơn xin điều tra của Bitfinex là yêu cầu thông tin về quyền sở hữu và sử dụng tài khoản bị cáo buộc của Crypto Capital tại một số ngân hàng Mỹ, bao gồm HSBC, Citibank, Bank of America, Sun Trust, TD Bank, US Bank, Wells Fargo, v.v. Thông tin này nhằm chứng minh quan hệ giữa Bitfinex và các tổ chức quỹ ở Ba Lan, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh.
Theo TheBlockCrypto
Có thể bạn quan tâm:
- Tether và Bitfinex bị khởi kiện về hành vi thao túng thị trường
- Coin68 Blog: Liệu Bitcoin có đứng vững khi Tether sụp đổ?
