Công ty quản lý Tether USDT – stablecoin lớn nhất thị trường tiền điện tử – mới đây đã thông báo sẽ áp dụng các biện pháp theo dõi chống rửa tiền (AML) với công cụ được cung cấp từ Chainalysis.
Tether bắt tay với Chainalysis
Chainalysis đã công bố tin tức về việc sự hợp tác này trong một thông cáo báo chí được đưa ra vào thứ Tư (ngày 12 tháng 2 năm 2020). Theo thông cáo trên, Tether sẽ sử dụng công cụ Know Your Transaction (KYT) được phát triển bởi Chainalysis như một phần trong nỗ lực hướng tới việc tuân thủ các quy định về việc chống rửa tiền.
Giờ đây, nền tảng Tether có thể giám sát việc sử dụng stablecoin trên toàn bộ blockchain của nó, cho phép theo dõi các giao dịch đáng ngờ theo thời gian thực.
Với công cụ KYT của Chainalysis, Tether hy vọng sẽ có khả năng giám sát toàn bộ chu kỳ của token USDT của họ từ thời điểm phát hành cho đến thời điểm mua lại. Công cụ KYT cũng có khả năng cung cấp dữ liệu về hồ sơ rủi ro của chủ sở hữu mã giao dịch USDT đáng nghi vấn trên các nền tảng blockchain khác nhau, miễn là chúng hỗ trợ token này. Nhận xét về bước đi trên, giám đốc công nghệ của Tether, ông Paolo Ardoino nhận xét:
Việc hợp tác với Chainalysis đã cho phép chúng tôi tăng cường các quy trình chống rửa tiền cho tất cả các giao dịch liên quan đến token Tether. Giải pháp này cho phép chúng tôi đảm bảo một chương trình tuân thủ các quy định pháp lý, thúc đẩy niềm tin với các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và người dùng.
Trả lời câu hỏi về việc các công cụ giám sát giao dịch có nguy cơ vi phạm quyền riêng tư của người dùng, Ardoino cho biết, Tether muốn hành động quyết liệt nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chống rửa tiền ở mức độ cao nhất và sẽ không tiết lộ thông tin quan trọng của người dùng trong quá trình đó.
Trong suốt thời gian vừa qua, Tether chưa bao giờ thoát khỏi những rắc rối về vấn đề pháp lý, phần lớn đến từ vụ lùm xùm liên quan đến 850 triệu USDT đầy nghi vấn với sự giật dây của Bitfinex. Bất chấp những rắc rối pháp lý này, USDT vẫn là stablecoin lớn nhất trên thị trường với tổng vốn hóa hiện tại lên đến 4,6 tỷ USD.
Hoàn cảnh “trên đe dưới búa” của Tether
Tether thông báo về kế hoạch sử dụng công cụ của ChainTysis trong bối cảnh các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác nhau đang công bố các kế hoạch để đảm bảo siết chặt vấn đề quản lý tiền điện tử, nhất là trong việc rửa tiền. Đã có một số sàn giao dịch tiền điện tử cũng bắt tay với Chainalysis để đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính nhưng vẫn đảm bảo được quyền riêng tư của người dùng.
Trong một diễn biến liên quan, đề xuất ngân sách năm 2021 của Mỹ cho thấy Sở Mật vụ Mỹ nhận được 2,4 tỷ USD để hoạt động, trong đó có việc đẩy mạnh giám sát việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cơ quan quản lý tài chính của Anh cũng đang theo dõi chặt chẽ về hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
Có thể bạn quan tâm:
- Coin68 Blog: Tại sao các sàn giao dịch vẫn list những đồng coin nhỏ, bất chấp nguy cơ tấn công 51%
- Nhật ký giao dịch: 5 lời khuyên cho bạn trong thị trường uptrend sắp tới
Theo Bitcoinist
