Tuần thứ 3 tháng 10, Coin68 mời độc giả cùng xem diễn biến chính xoay quanh giao dịch token LOOM của sàn Upbit và các ví cá voi từ Coinbase.
Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (16/10 - 21/10)
1. Giao dịch đẩy giá và kiếm lời từ LOOM của Upbit và cá voi
Những ngày gần đây, nhiều token có sự tăng trưởng về giá, phần nhiều đều có liên quan đến sàn giao dịch Hàn Quốc Upbit như token CYBER, HIFI và trước đó trong bài phân tích on-chain ở tuần 39 mình có viết thông tin về việc sàn này thao túng IMX, khiến giá token này tăng hơn 30%.
Trong bài viết hôm nay, mời độc giả cùng xem lại quá trình thu gôm, đẩy giá LOOM và những ví hưởng lợi liên quan đến token này.
1.1. Hoạt động của Upbit
Chỉ trong vòng 3 tuần, giá LOOM đã tăng lên đến 550%. Upbit liên tục rút LOOM thông qua nhiều ví và chủ yếu chuyển đến ví 0xce7 kể từ 5 tháng trước. Đến thời điểm ngày 13/10, ví nắm giữ khoảng 642,9 triệu LOOM (170 triệu USD) chiếm gần 50% tổng cung.
Lượng LOOM trong ví Upbit ngày 13/10. Nguồn: Scopescan
Khoảng thời gian LOOM được nhắc nhiều bắt đầu từ ngày 13/10, lúc này volume giao dịch 24h đạt khoảng 650 triệu USD cao gấp 2 lần vốn hoá thị trường, điều này tạo nên nguồn thanh khoản dồi dào để Upbit và các ví cá voi có thể thoải mái xả hàng đã tích luỹ trước đó. Thời điểm LOOM đạt 0,42 USD, volume 24H đạt hơn 1 tỉ USD.
Giá LOOM tăng và volume 24H gấp 2 vốn hoá. Nguồn: Coinmarketcap
Khi các tài khoản on-chain trên X liên tục nhắc đến token này kèm với lịch sử rút token liên tục đã tạo nên độ Fomo cho LOOM. Upbit đã bắt đầu gửi 7,15 triệu LOOM (2,06 triệu USD) lên Binance thông qua ví 0x07F trong ngày 13/10.
Giao dịch chuyển LOOM lên Binance. Nguồn: Arkham Intelligence
Sau khi lập đỉnh ở 0.42 USD vào ngày 15/10, giá LOOM bắt đầu giảm dần cho đến thời điểm hiện tại, giảm hơn 70% và đang ở mức 0.11 USD. Nguyên nhân là do Upbit và các ví hold lượng lớn LOOM bắt đầu gửi token vào các sàn giao dịch như Binance, Coinbase và Bithumb. Tính đến ngày 17/10, Upbit đã thực hiện hơn 120 giao dịch chuyển LOOM lên sàn, tổng cộng khoảng 19 triệu LOOM (6,76 triệu USD).
Giao dịch chuyển LOOM lên của Upbit. Nguồn: Arkham Intelligence
1.2. Động thái của cá voi
Theo Scopescan, cá voi 0x11a liên tục rút LOOM khỏi Coinbase từ 7 tháng trước. Sau đó ví đã thực hiện gửi toàn bộ 12,6 triệu LOOM (2,44 triệu USD) lên Coinbase ở mức giá 0,193 USD vào ngày 10/10. Ước tính cá voi này thu được tối thiểu 1,67 triệu USD cho lần đầu tư này.
Giao dịch rút LOOM từ Coinbase của ví 0x11a. Nguồn: Arkham Intelligence
Giao dịch bán LOOM. Nguồn: Scopescan
Một ví khác được gắn nhãn là “Smart Whale" 0xA20 được Scopescan tìm thấy đã gửi 12,63 triệu LOOM (khoảng 3,43 triệu USD) lên Coinbase. Theo lịch sử giao dịch, cá voi này tích luỹ LOOM từ khoảng cuối tháng 3 đến giữa tháng 8.
Giao dịch rút LOOM từ Coinbase của ví 0xA20. Nguồn: Arkham Intelligence
Cùng thời gian Upbit chuyển token lên sàn, ví cá voi này cũng thực hiện chuyển tất cả LOOM lên Coinbase. Lợi nhuận ước tính khoảng 300%. Theo nhận định từ Scopescan, địa chỉ ví này có thể thuộc về Coinbase.
Giao dịch bán LOOM. Nguồn: Arkham Intelligence
Một ví cá voi khác có hành vi tương tự như 0xA20 đã chuyển 12,62 triệu LOOM (3,8 triệu USD) vào Coinbase ngày 16/10. Cá voi này đã tích luỹ LOOM cùng khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 8 với giá trung bình khoảng 0,07 USD. Thời điểm ví chuyển token lên sàn giá LOOM đang là 0,3 USD, như vậy lợi nhuận ước tính thu về 3 triệu USD, khoảng 600%.
Giao dịch rút LOOM từ Coinbase của ví 0x46f. Nguồn: Arkham Intelligence
Giao dịch bán LOOM của ví 0x46f. Nguồn: Arkham Intelligence
Kết luận:
Có thể thấy Upbit là cái tên khá nổi trong thời gian gần đây khi nhiều token mà sàn tích luỹ đều sẽ có sự tăng giá. Ngoài LOOM, Upbit cũng đang tích luỹ một số token khác như ORBS, STORJ, MASK, BLUR,...
Khi bất kì một token nào có dấu hiệu tăng giá bất thường, bạn sẽ luôn thấy có sự tham gia của các ví cá voi. Hầu như hoạt động chính của họ trong lúc giá tăng là chốt lời sau khoảng thời gian tích luỹ.
Đây không phải lời khuyên đầu tư nhưng thông thường các ví này sẽ chuyển tài sản lên sàn giao dịch sớm và chờ đợi sóng Fomo để bắt đầu phân phối. Nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể theo dõi và bắt cơn sóng này (rủi ro cao nên cần lưu ý).
2. Hope.money bị tấn công
Vào ngày 18/10, giao thức HopeLend đã trở thành nạn nhân của cuộc tấn công từ một hacker. Tuy nhiên hacker (ví 0xa8b) gây nên vụ tấn công này không được hưởng lợi.
Giao dịch tấn công Hope.money. Nguồn: Cyver Alerts
Cuộc tấn công gây thiệt hại khoảng 528 ETH, trong đó có 263,91 ETH được một hacker front-run khác (ví 0x16a) dùng hối lộ cho một Validator (được quản lý bởi Lido).
Phía dự án cho biết, tất cả các giao thức triển khai trên Hope.money là độc lập và sẽ không ảnh hưởng đến các sản phẩm và giao thức khác đang hoạt động trên nền tảng này. Dự án cũng cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng bị ảnh hưởng và tiền tương ứng vẫn được bảo đảm an toàn.
Quy trình tấn công Hope.money được BlockSec giải thích như sau:
- Trước hết, kẻ tấn công mở một vị thế trong HopeLend, vay 2.000 WBTC thông qua giao dịch Flashloan từ Aave. Chức năng Flashloan trong hợp đồng thông minh của Pool thêm các phí flashloan vào chỉ số thanh khoản (liquidity index) của reserve.
- Kẻ tấn công thao túng chỉ số thanh khoản (liquidityIndex) của hợp đồng hEthWBTC, điều chỉnh từ 1e27 lên 7,560,000,001e27, gây thất thoát và ảnh hưởng về độ chính xác (precision loss).
- Sau đó, kẻ tấn công đã mượn lượng lớn tài sản từ nơi khác để trả cho lượng WBTC đã thế chấp trước đó nhờ vào lỗ hỏng về độ chính xác của chỉ số thanh khoản.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
