Tuần đầu năm 2024 sôi động với nhiều sự kiện. Coin68 mời độc giả cùng xem thông tin sơ lược về tổng kết thị trường cuối năm 2023 từ The Block và các giao dịch on-chain nổi bật xung quanh thời gian giá BTC pump dump.
Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (01/01 - 06/01)
1. Tổng quan thị trường tháng 12 từ The Block
Chuỗi ngày tăng trưởng của cả thị trường tiền mã hoá đã bắt đầu từ giữa tháng 10/2023, khi Bitcoin tăng 2.000 USD để cán mốc 30.000 USD trong vòng 10 phút khi có tin Bitcoin ETF Spot của BlackRock được phê duyệt và các tin tức liên quan đến hàng loạt các tổ chức nộp đơn đăng ký.
Theo tổng hợp tình hình thị truờng tháng 12 từ The Block, các chỉ số on-chain tiếp tục tăng trong kỳ vọng về việc phê duyệt Bitcoin ETF Spot đầu tiên của Mỹ vào ngày 10 tháng 1 sắp tới.
Tổng khối lượng điều chỉnh giao dịch tăng 29,1%, đạt 328 tỷ USD (khối lượng BTC tăng 34,4% còn ETH là 21,6%).
Khối lượng giao dịch on-chain của BTC và ETH. Nguồn: The Block
Khối lượng điều chỉnh giao dịch của stablecoin cũng tăng thêm 1,9%, đạt mức 608 tỷ USD; cung lưu hành tăng 0,57% lên 120,8 tỷ USD, trong đó USDT chiếm 76% và USDC chiếm 18,3% thị phần tương ứng. Điều này cũng cho thấy độ "hype" của thị trường khi nhiều thông tin on-chain đều thông báo về việc các Market Marker liên tục mint stablecoin và chuyển lên sàn.
Volume giao dịch stablecoin. Nguồn: The Block
Doanh thu thợ đào Bitcoin cũng tăng lên 21,7%, đạt 1,59 tỷ USD. Còn về ETH, doanh thu được tính cho người stake đạt mức dương khi tăng 17,1%, lên 185 triệu USD.
Doanh thu thợ đào theo tháng. Nguồn: The Block
Sau nhiều tháng sụt giảm về khối lượng giao dịch, tháng 10 đã cho thấy sự khởi sắc trở lại của thị trường NFT khi khối lượng giao dịch thời gian này đã tăng 99 triệu USD so với tháng 9. Tiếp đó đến tháng 11, volume giao dịch NFT trên mạng lưới Ethereum đạt 605 triệu USD, gần gấp đôi so với tháng trước.
Và đến thời điểm cuối tháng 12, khối lượng giao dịch NFT Ethereum tiếp tục tăng lên 39,8%, đạt 780 triệu USD, với phần lớn volume giao dịch đổ vào Blur. Từ số liệu này có thể thấy Blur đang dần thay thế OpenSea và chiếm lĩnh thị phần NFT.
Volume giao dịch NFT theo marketplace. Nguồn: The Block
Có thể nói nhờ vào sự hồi phục của thị trường, các sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung đã khởi sắc về khối lượng giao dịch từ tháng 11/2023 với khối lượng giao dịch spot đạt 445 tỷ USD, tăng đến 52,8% so với tháng 10 và tăng lên 34,5% lên 598,7 tỷ USD trong tháng 12. Đây cũng là mức volume cao nhất từ sau sự kiện “Black Swan” của nhiều ngân hàng truyền thống, khiến USDC depeg vào 03/2023.
Volume giao dịch spot trên CEX. Nguồn: The Block
Xét về thị phần dựa theo volume giao dịch thì sàn Binance vẫn giữ được vị thế là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, chiếm 72,3%. Xếp sau là Coinbase chiếm 11,7%, Kraken chiếm 4,9% và LMAX Digital chiếm 3,2%.
Thị phần các sàn CEX. Nguồn: The Block
2. Giao dịch on-chain nổi bật
2.1. Chốt lời khi BTC pump
Giá BTC vọt lên mức 45.700 USD và vượt 46.700 USD trên sàn phái sinh CME của Mỹ trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2024. Với mức tăng bất ngờ như vậy, một số ví đã thu được lợi nhuận khủng.
Ví 0x3b7
Khi giá BTC vượt qua mốc 45.000 USD, ví cá voi này thu được lợi nhuận trên 1,47 triệu USD cho lệnh long gần nhất của mình.
Nhìn về lịch sử giao dịch, vào tháng 5, ví bắt đầu mở vị thế long BTC và thực hiện 9 lần. Với tất cả các vị thế này, cá voi đều chốt lời, nhận về khoảng 3,6 triệu USD, tỷ lệ win là 100%.
Các vị thế long và lợi nhuận. Nguồn: Coingecko và Lookonchain
Ví Bitcoin 1Fm
Ngoài ra, còn một cá voi nữa khi liên tiếp thực hiện các giao dịch mua đáy, bán đỉnh BTC. Ví đã chuyển 300 BTC (khoảng 13,6 triệu USD) lên Binance ngay sau khi BTC phá mốc 45.000 USD vào ngày 2/1. Với hành vi chốt lời gần đỉnh hiện tại, ví cá voi đã thu về 7,6 triệu USD từ 4 lệnh giao dịch.
Lệnh mua và lợi nhuận. Nguồn: Coingecko và Lookonchain
2.2. Thị trường điều chỉnh bất ngờ
Chỉ sau một này, vào ngày 3/1, giá của BTC lao dốc khoảng 10%. Nguyên nhân là do tin tức từ nhiều tổ chức như Matrixport dự đoán SEC sẽ từ chối Bitcoin Spot ETF.
Theo dữ liệu cho thấy hơn 450 triệu USD lệnh phái sinh bị thanh lý trong vòng 1 giờ, trong đó có một lệnh long trị giá 14,26 triệu USD trên HTX.
Giá BTC giảm sốc ngày 3/1. Nguồn: Coinmarketcap
Ngoài ra, Lookonchain cho biết, trước khi thị trường chứng kiến cú flash dump này, một con cá voi đã gửi 3.100 BTC (140 triệu USD) lên Binance vào ngày 3/1.
Lệnh chuyển BTC lên Binance. Nguồn: Arkham Intelligence
3.100 BTC này đã được rút từ HTX vào ngày 6 tháng 10 năm 2022, khi giá BTC đang là 20.000 USD. Như vậy, cá voi này đã chốt lời lượng BTC trên và thu về lợi nhuận khoảng 78 triệu USD (gần 126%).
Lệnh rút BTC từ HTX. Nguồn: Arkham Intelligence
Sau khi BTC và ETH lao dốc, 2 ví cá voi khác nhau nhưng hành vi giao dịch và số tiền bỏ ra lại giống nhau đã nhảy vào và thực hiện bắt đáy WBTC và ETH.
Ví 0x8b2
Địa chỉ 0x8b2 đã swap 1,5 triệu USDC sang 35,18 WBTC ở mức giá 42.641 USD và swap tiếp 1,5 triệu USDC sang 674,18 ETH ở giá 2.225 USD.
Giao dịch mua BTC. Nguồn: Etherscan
Giao dịch mua BTC. Nguồn: Etherscan
Ví 0x419
Địa chỉ 0x419 cũng có hành vi tương tự khi swap 1,5 triệu USDC sang 35,12 WBTC ở giá 42.708 USD và chi tiếp 1,5 triệu USDC để mua 674,55 ETH ở giá 2.224 USD.
3. Cập nhật FTX
Đến sáng ngày 04/01, FTX và Alameda Research đã gửi khoảng 630,26 triệu USD của 81 loại token vào sàn giao dịch.
Thống kê token đã thanh lý của FTX. Nguồn: SpotOnChain (04/01/2024)
4. 3 vụ hack lớn chỉ trong 5 ngày đầu năm
Ngoài ra, tuần đầu của năm chúng ta cũng nhận được một loạt các thông báo về nhiều vụ tấn công trên các dự án nổi tiếng như:
- Orbit Chain bị tấn công và thất thoát 81,5 triệu USD.
- Radiant Capital bị tấn công, thiệt hại 4,5 triệu USD.
- Gamma Protocol có lỗ hổng làm liên đới sang Algebra, Camelot cùng nhiều sàn DEX, gây thất thoát khoảng 6,3 triệu USD.
- Twitter Certik bị chiếm quyền, phát tán link phishing.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
