Sàn giao dịch thuộc sở hữu của Binance – WazirX, vừa vướng vào một rắc rối pháp lý với cơ quan chức năng trong nước liên quan đến rửa tiền.
Cập nhật chiều 12/09:
Đến ngày 12/09, Tổng cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã khởi động lại tài khoản của sàn giao dịch WazirX sau hơn một tháng đóng băng. Theo thông báo mới nhất, WazirX đã hợp tác với các nhà điều tra, cung cấp tất cả các chi tiết, thông tin và tài liệu liên quan.
Update on ED investigation:
The ED has unfrozen the bank accounts of WazirX. In cooperation with investigators, WazirX provided all necessary details & documents of the alleged accused companies that used the WazirX platform.
More on this ?https://t.co/DU36aT2oJA
— WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) September 12, 2022
Công ty cũng đã lên tiếng phản pháo không liên quan đến bất kỳ công ty bị buộc tội nào cũng như đã truy vết và chặn hầu hết những người dùng đáng ngờ sau một cuộc điều tra nội bộ giai đoạn 2020-2021.
Bài viết gốc:
Vào chiều ngày 05/08, báo Reuters đã cho biết Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ là Tổng cục Thực thi Liên bang (ED) đã phong tỏa tài sản của sàn giao dịch crypto lớn nhất trong nước WazirX, được Binance mua lại vào năm 2019, như một phần của cuộc điều tra nghi ngờ vi phạm quy định ngoại hối.
India freezes assets of Binance-owned local unit WazirX.https://t.co/39VObJe0NT
— unfolded. (@cryptounfolded) August 5, 2022
ED tuyên bố họ đã đóng băng số tài sản trị giá 646,70 triệu rupee ( tương đương 8,16 triệu USD). Cơ quan khẳng định hành động của họ liên quan đến cuộc điều tra vì nghi ngờ vai trò của sàn giao dịch WazirX trong việc hỗ trợ các công ty ứng dụng cho vay tức thì rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền mã hóa trên nền tảng của mình.
ED đã xem xét một vụ rửa tiền liên quan đến các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp do Trung Quốc sở hữu. Trong quá trình điều tra, ED thấy rằng số tiền thu được từ tội phạm trị giá khoảng 570 triệu rupee đã được chuyển đổi thành crypto bằng cách sử dụng sàn WazirX. Trên thực tế thì ED đã khởi động cuộc điều tra khác vào năm 2021 đối với WazirX vì nghi ngờ vi phạm các quy định ngoại hối.
Điều thú vị là cách đây khoảng hai tháng, chính bản thân sàn giao dịch Binance cũng đã phải đối mặt với trường hợp tương tự WazirX với cáo buộc “gián tiếp” rửa tiền nhưng ở quy mô lớn hơn, lên đến 2,35 tỷ USD kể từ năm 2017 cho đến 2021.
Song, ngay khi thông tin được đưa ra, giá của đồng WRX đã biến động rất nhanh chóng trong thời gian ngắn và đang giao dịch tại 0,267 USD tại thời điểm thực hiện bài viết.
Cập nhật lúc 10:55 PM ngày 05/08/2022
Vào khoảng 10:36 PM tối ngày 05/08, CEO Binance Changpeng Zhao đã chính thức đăng tải trên trang cá nhân để giải thích sự thật về mối quan hệ giữa sàn giao dịch WazirX và Binance. Ông cho biết Binance không sở hữu bất kỳ vốn chủ sở hữu nào trong Zanmai Labs, công ty điều hành WazirX và được thành lập bởi những người sáng lập ban đầu.
2/ On 21 Nov 2019, Binance published a blog post that it had “acquired” WazirX. This transaction was never completed. Binance has never – at any point – owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating WazirX.
— CZ ? Binance (@cz_binance) August 5, 2022
“Vào ngày 21/11/2019, Binance đã xuất bản một bài đăng trên blog là chúng tôi đã mua lại WazirX, nhưng trên thực tế giao dịch này không bao giờ được hoàn thành. Binance chưa bao giờ sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs, tổ chức điều hành WazirX.”
Thay vào đó, ông Changpeng Zhao tiếp tục giải thích rằng Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp công nghệ. Bên cạnh đó còn có tích hợp sử dụng giao dịch off-chain, để tiết kiệm chi phí mạng lưới, ngoài ra không có liên quan gì thêm. Về tất cả các khía cạnh khác bao gồm đăng ký người dùng, KYC, giao dịch và rút tiền, sẽ đều do WazirX chịu trách nhiệm quản lý.
4/ Recent allegations about the operation of WazirX and how the platform is managed by Zanmai Labs are of deep concern to Binance. Binance collaborates with law enforcement agencies all around the world. We would be happy to work with ED in any way possible.
— CZ ? Binance (@cz_binance) August 5, 2022
“Những cáo buộc gần đây về hoạt động của WazirX và cách nền tảng được quản lý bởi Zanmai Labs có quan hệ mật thiết với Binance là không đúng. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với các cơ quan pháp luật trên toàn thế giới, và rất vui được làm việc với ED bất kể khi nào họ muốn.”
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
