Orionx, sàn crypto từng được Tether đầu tư, thông báo đóng cửa sau khi kiểm toán phát hiện thất thoát hơn 7 triệu USD tài sản khách hàng đang lưu ký trên sàn.
Sàn crypto được Tether hậu thuẫn đóng cửa sau khi để thất thoát hơn 7 triệu USD tài sản
Phát hiện khoản thất thoát hơn 7 triệu USD tài sản khách hàng
Sàn giao dịch tiền mã hóa Orionx, một trong những nền tảng crypto lớn tại Chile và từng được Tether đầu tư, đã thông báo đóng cửa vĩnh viễn sau khi kết quả kiểm toán phát hiện hơn 7 triệu USD tài sản của khách hàng lưu ký trên sàn bị chuyển đến những địa chỉ nằm ngoài quyền kiểm soát của Orionx.
Tether-Backed Chilean Crypto Exchange Orionx Shuts Down After $7M+ Asset Shortfall
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 6, 2026
Chilean crypto exchange Orionx has begun a permanent shutdown after a forensic audit found that more than $7 million in customer assets had been transferred to wallets outside the company’s… pic.twitter.com/DtmTz74XxB
Cụ thể, sau khi tiếp quản sàn giao dịch, ban lãnh đạo mới của Orionx đã thuê các chuyên gia tài chính để rà soát toàn bộ hoạt động nhằm đáp ứng các yêu cầu của luật pháp Chile. Trong quá trình này, nhóm kiểm tra đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến tình hình lưu ký tài sản của sàn.
Đến ngày 27/08/2026, Giám đốc vận hành (COO) Thomas Mac Millan phát hiện sự chênh lệch đáng kể giữa số dư được ghi nhận trên hệ thống nội bộ và lượng tài sản thực tế Orionx đang nắm giữ. Công ty sau đó đã phải tiếp tục thuê thêm một đơn vị kiểm toán độc lập để đối chiếu dữ liệu nội bộ với các giao dịch xác minh trên blockchain.
Kết quả cho thấy đối với Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP và Polygon (POL), lượng tài sản được ghi nhận trên hệ thống cao hơn số dư thực tế trong các ví lưu ký của Orionx. Hơn 7 triệu USD tài sản của khách hàng được xác định đã bị chuyển đến những địa chỉ nằm ngoài quyền kiểm soát của sàn.
Đáng chú ý, cuộc kiểm toán đến nay mới chỉ tập trung vào 4 loại tài sản trên, vì vậy không loại trừ khả năng Orionx còn thiếu hụt tài sản người dùng ở những token khác, buộc công ty chưa thể cam kết khách hàng sẽ được hoàn trả 100% tài sản.
Trước tình hình trên, đội ngũ vận hành đã quyết định dừng hoạt động vĩnh viễn, đồng thời tạm ngưng toàn bộ hoạt động rút tiền. Sàn cho biết biện pháp này nhằm đảm bảo mọi khách hàng được đối xử công bằng trong quá trình thu hồi và phân phối tài sản, thay vì những người rút tiền trước được ưu tiên hơn những người còn lại.
Sau khi dừng hoạt động, Orionx khẳng định ưu tiên lớn nhất là thu hồi tối đa số tài sản thất thoát và hoàn trả cho khách hàng trong khả năng có thể. Kế hoạch đóng cửa và xử lý tài sản hiện đã được trình lên cơ quan quản lý và chính thức bước vào giai đoạn đầu tiên.
Quá trình xử lý sẽ trải qua 5 bước, bắt đầu từ việc thông báo đóng cửa và mở kênh hỗ trợ khách hàng. Tiếp đó, Orionx sẽ đối soát tài sản, xác định mức độ ảnh hưởng của từng người dùng, trước khi phê duyệt phương án và tiến hành hoàn trả. Lịch trình và cơ chế phân phối cụ thể sẽ được công bố sau khi quá trình đối soát hoàn tất.
Orionx cũng khuyến cáo khách hàng chỉ liên hệ qua các kênh chính thức của công ty để tránh nguy cơ lừa đảo, nhấn mạnh rằng sàn không bao giờ gọi điện yêu cầu cung cấp mật khẩu hoặc thông tin bảo mật.
Orionx kiện hai đồng sáng lập, cáo buộc liên quan đến các giao dịch rút tiền
Bên cạnh đó, Orionx cũng chuyển vụ việc sang cơ quan công tố Chile để điều tra, đồng thời nộp đơn kiện hình sự đối với hai nhà đồng sáng lập Roberto Zibert, Joaquín Díaz và một số cựu nhân sự của công ty.
Theo nội dung đơn kiện, các giao dịch liên quan đến số tài sản bị thất thoát được cho là đã diễn ra trong giai đoạn 2018–2021, khi một lượng lớn token được chuyển từ hệ thống lưu ký của Orionx sang các ví và tài khoản trên những nền tảng giao dịch khác.
Trong số này, một tài khoản được cho là có liên quan đến Joaquín Díaz đã nhận hơn 1,5 triệu USD qua 14 giao dịch. Một ví khác cũng bị cáo buộc nhận 187 ETH, hơn 4,1 triệu USDT và 200.000 USDC có nguồn gốc từ Orionx.
Tuy nhiên, cả Roberto Zibert và Joaquín Díaz đều bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây thiệt hại cho khách hàng. Hai cựu lãnh đạo cũng cho rằng nguyên nhân thực sự dẫn đến khoản thiếu hụt tài sản của Orionx đến nay vẫn chưa được xác định rõ.
Đóng cửa chỉ sau một năm từ khi được Tether đầu tư
Động thái đóng cửa diễn ra chỉ khoảng 15 tháng sau khi Tether dẫn đầu vòng gọi vốn Series A của Orionx vào tháng 06/2025, trong chiến lược mở rộng lĩnh vực tài sản số tại khu vực Mỹ Latinh.
Đáng chú ý, thông báo về khoản đầu tư của Tether vào Orionx hiện cũng không còn xuất hiện trên website chính thức của Tether, dù vẫn có thể tìm thấy thông qua các bài viết khác trên Internet.
Được thành lập tại Chile vào năm 2017, Orionx từng phát triển từ một sàn giao dịch bán lẻ thành nền tảng cung cấp dịch vụ thanh toán và tài chính crypto tại Chile, Peru, Colombia và Mexico. Tuy nhiên, đến tháng 06/2026, cơ quan quản lý tài chính Chile đã từ chối hồ sơ đăng ký hoạt động của Orionx theo Luật Fintech.
Coin68 tổng hợp
