Nhà sáng lập quỹ Pantera Capital bị điều tra trốn thuế crypto

Cuộc điều tra thuế đối với Dan Morehead diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ đang ra sức siết chặt quy định về thuế crypto.

Nhà sáng lập quỹ Pantera Capital bị điều tra trốn thuế crypto. Ảnh: Livecoins

Cuộc điều tra nhắm vào Dan Morehead

Dan Morehead, nhà sáng lập quỹ đầu tư tiền mã hóa Pantera Capital, đang bị điều tra về khả năng vi phạm luật thuế liên bang. 

Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ (SFC) đã gửi thư vào ngày 09/01, yêu cầu cung cấp thông tin về hơn 850 triệu USD lợi nhuận đầu tư mà ông kiếm được sau khi chuyển đến Puerto Rico vào năm 2020. 

Puerto Rico là khối thịnh vượng chung của Mỹ, nổi tiếng là một thiên đường “né thuế”. Hầu hết người dân nơi đây không phải trả thuế thu nhập liên bang. Chỉ cần ở Puerto Rico trong 183 ngày của năm là có thể trở thành cư dân hợp pháp của hòn đảo này.

Theo lá thư của Thượng nghị sĩ Ron Wyden, Morehead có thể đã coi số lợi nhuận này là miễn thuế, dù thực chất đó vẫn là thu nhập có nguồn gốc từ Mỹ, phải chịu thuế theo luật liên bang.

Về phần mình, Morehead vẫn khẳng định ông đã tuân thủ đúng luật thuế, song cuộc điều tra vẫn kéo dài đến nay. Sự việc trên đặt ra câu hỏi liệu các nhà đầu tư giàu có có thể lợi dụng những ưu đãi thuế của Puerto Rico để tránh nộp thuế tại Mỹ?

Mỹ siết chặt giám sát thuế crypto

Cuộc điều tra về Morehead diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng giám sát thuế đối với lĩnh vực tiền mã hóa. Tháng 06/2024, Sở Thuế Mỹ (IRS) đã ban hành quy định mới yêu cầu các giao dịch tiền mã hóa phải được báo cáo thuế bởi bên thứ ba. Theo đó, kể từ năm 2025, các sàn crypto tập trung (CEX) và các nhà môi giới phải báo cáo chi tiết về các giao dịch mua bán và trao đổi tài sản số. Tuy nhiên, sang đầu năm nay, IRS đã hoãn lại quy tắc báo cáo thuế này sang năm 2026, để các nền tảng có thêm thời gian thích ứng.

Theo một số chuyên gia blockchain, quy định này có thể tạo ra “tình huống nghịch lý”, khi nhà đầu tư chuyển sang sử dụng các sàn phi tập trung (DEX) để tránh sự giám sát, khiến cho việc thu thuế trở nên khó khăn hơn, đi chệch với định hướng ban đầu của chính phủ.

Trước những quy định siết chặt từ IRS, cộng đồng crypto đã có những động thái phản kháng. Hiệp hội Blockchain (Blockchain Association) đã đệ đơn kiện IRS vào tháng 12/2024, cáo buộc khung quy định mới vi phạm Hiến pháp. Cụ thể, họ phản đối việc xếp các sàn DEX vào nhóm “nhà môi giới”, vì điều này sẽ yêu cầu họ phải thu thập và báo cáo dữ liệu giao dịch của người dùng, một điều không khả thi và vi phạm quyền riêng tư.

Today we’re taking action, filing a lawsuit that argues today’s broker rulemaking violates the Administrative Procedure Act and is unconstitutional.

We stand with our nation’s innovators and will continue working to ensure the future of crypto – and DeFi – is here in the United… https://t.co/CwZWzjwT5O

— Kristin Smith (@KMSmithDC) December 28, 2024

Pantera Capital thành công đáng kinh ngạc

Morehead đã sáng lập ra Pantera Capital, quỹ đầu tư crypto đầu tiên tại Mỹ, với biên độ tăng trưởng ấn tượng, thu về lợi nhuận hơn 130.000% từ các khoản đầu tư ban đầu. Riêng quỹ Pantera Bitcoin Fund, ra mắt vào năm 2013, đã đạt lợi nhuận 1.300 lần so với giá mua Bitcoin ban đầu ở mức 74 USD/BTC. Pantera cũng chính là tổ chức đã “đầu tư lớn” cho blockchain TON trong năm 2024. 

Hiện tại, Pantera Capital đang quản lý hơn 5 tỷ USD tài sản, với hơn 100 khoản đầu tư mạo hiểm và 47% vốn đầu tư nằm ngoài nước Mỹ. Thành công của quỹ này càng làm nổi bật quy mô lợi nhuận mà Morehead có thể đã kiếm được khi chuyển đến Puerto Rico.

Coin68 tổng hợp