Hai nhà điều hành HashFlare, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, thừa nhận điều hành mô hình ponzi lừa đảo 577 triệu USD, giả mạo hoạt động khai thác crypto.
Nhà sáng lập HashFlare nhận tội lừa đảo crypto 577 triệu USD
HashFlare: Từ dịch vụ khai thác crypto đến lừa đảo Ponzi
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), hai nhà đồng sáng lập công ty khai thác Bitcoin HashFlare là Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã nhận tội điều hành mô hình Ponzi trị giá 577 triệu USD thông qua nền tảng này.
Sau khi HashFlare dừng hoạt động vào năm 2018 và chính thức đóng cửa, Potapenko và Turõgin đã "bỏ túi" hơn 577 triệu USD doanh thu từ các nhà đầu tư. Họ bị bắt tại Tallinn (thủ đô của Estonia) vào tháng 11/2022 và bị dẫn độ sang Mỹ với 16 cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo/ rửa tiền và lừa đảo qua mạng.
Two Estonian Nationals Plead Guilty in $577M Cryptocurrency Fraud Scheme
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) February 13, 2025
Scheme Victimized Hundreds of Thousands of People in United States and Abroad
🔗: https://t.co/hsedkgnOtN pic.twitter.com/SsSChivnXv
Hai nhà sáng lập đối mặt án tù 20 năm
Hoạt động từ năm 2015 đến 2019, HashFlare (trước đó có tên là HashCoins - đơn vị sản xuất thiết bị đào coin) cung cấp dịch vụ khai thác crypto trên nền tảng đám mây, cho phép người dùng thuê sức mạnh băm (hash power) mà không cần sở hữu phần cứng. Những nhà đầu tư tham gia gửi tiền vào dự án sẽ được nhận được lợi nhuận lên tới 150% từ việc khai thác.
Tuy nhiên theo DOJ, nền tảng này thực tế khai thác chưa đến 1% tổng số hashrate quảng cáo cho khách hàng. Thậm chí, HashFlare còn kêu gọi người dùng đầu tư vào dự án ngân hàng crypto giả mạo có tên Polybius nhưng không thực hiện chi trả cổ tức cho khách hàng, liên tục viện cớ "né tránh" nghĩa vụ thanh toán trong việc rút tiền, với nhiều lý do bao gồm buộc người dùng thực hiện hàng loạt xác minh KYC để tăng giới hạn rút.
Theo bản cáo trạng, số tiền gian lận đã được Sergei Potapenko và Ivan Turõgin dùng vỏ bọc công ty để thực hiện hành vi rửa tiền, chi trả cho 75 bất động sản, 6 ô tô hạng sang, đầu tư vào tài khoản crypto, và hàng nghìn thiết bị khai thác tiền mã hóa với tổng trị giá hơn 577 triệu USD - được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất lịch sử. Điều này dẫn tới hàng trăm nghìn nạn nhân trên toàn cầu, bao gồm cả người dùng tại Mỹ, bị thiệt hại số tiền hơn 577 triệu USD.
Cả hai bị cáo đã nhận tội và đồng ý bàn giao tài sản trị giá hơn 400 triệu USD để bồi thường cho các nạn nhân thông qua một quy trình hoàn trả sắp tới.
Potapenko và Turõgin sẽ bị tuyên án vào ngày 08/05 sắp tới và có thể đối mặt với mức án tù lên đến 20 năm. Cuộc điều tra được dẫn dắt bởi văn phòng FBI tại Seattle với sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng và công tố viên Hoa Kỳ.
Coin68 tổng hợp
