Ngày 12 phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried: Cựu luật sư cố vấn của FTX lên làm chứng

Cựu luật sư Can Sun của FTX tuyên bố đã từ chức sau khi biết việc sàn sử dụng tiền của khách hàng để chi tiêu.

Cựu luật sư FTX Can Sun xuất hiện tại phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried. Ảnh: Bloomberg

Trong ngày thứ 12 của phiên tòa xét xử cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, phía công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ đã mời lên ông Can Sun, cựu luật sư cố vấn tại FTX.

Ông Sun cho biết đã đạt thỏa thuận không truy tố với Bộ Tư pháp Mỹ để ra làm chứng ở phiên tòa, và đã bay từ Nhật Bản sang Mỹ cho mục đích này. Can Sun bắt đầu làm việc cho FTX kể từ tháng 08/2021, giữ vị trí luật sư cố vấn các vấn đề về pháp lý cho sàn.

Dựa vào điều khoản sử dụng và các tài liệu khác, ông Can Sun khẳng định FTX không có quyền chi tiêu hoặc cho vay tiền của khách hàng.

Sun trả lời trước tòa rằng ông không biết về những cơ chế bí mật của sàn, cho phép Alameda Research rút tiền của người dùng FTX cho những thương vụ đầu tư và trả nợ.

Phía công tố viên còn bật lại video cuộc phỏng vấn Sam Bankman-Fried trên chương trình Good Morning America vào đầu tháng 12/2022, theo đó cựu CEO FTX nói rằng việc FTX bị thâm hụt tiền xuất phát từ cơ chế cho vay margin trên trên sàn. Luật sư Sun nói không có bằng chứng nào ủng hộ cho lập luận ấy của cựu CEO FTX.

"I expect I'm gonna have nothing at the end of this."

Former FTX CEO Sam Bankman-Fried sits down with @GStephanopoulos for a one-on-one interview following both companies in his cryptocurrency empire filing for bankruptcy last month. https://t.co/FxYbmQi92Z pic.twitter.com/lMviovTymN

— Good Morning America (@GMA) December 1, 2022

Đến tháng 08/2022, Can Sun mới phát hiện việc Alameda Research có tài khoản giao dịch không bị thanh lý trên FTX và được duy trì tài khoản âm tiền. Ông đã đề cập những quan ngại của mình lên cấp quản lý cao hơn, gồm CEO Sam Bankman-Fried, Giám đốc Kỹ thuật Nishad Singh và Giám đốc Pháp lý Dan Friedberg.

Ông Sun đã được những người trên hứa rằng sẽ thay đổi cơ chế không thanh lý tài khoản của Alameda thành “thanh lý chậm”, đồng thời sẽ thông báo điều này đến tất cả người dùng. Tuy nhiên, đây chỉ là lời hứa suông và không có gì khác xảy ra.

Luật sư Can Sun cũng là người thẩm định các khoản vay được Alameda Research cung cấp cho các quản lý của FTX, gồm Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh và Ryan Salame. Tuy nhiên, vị luật sư khẳng định không biết nguồn gốc dòng tiền lại bắt nguồn từ tài sản của chính khách hàng FTX.

Ông Sun thừa nhận bản thân cũng từng vay 2,3 triệu USD từ Alameda để mua nhà tại Bahamas.

Khi FTX lâm vào khủng hoảng vào đầu tháng 11/2022, ông Sun đã bị các quản lý của FTX kéo vào một gặp công ty quản lý tài sản Apollo Global Management. Đây là một trong những quỹ đầu tư được Sam Bankman-Fried liên hệ trong nỗ lực giải cứu sàn giao dịch của mình. Apollo khi ấy quan tâm đến việc đầu tư vào FTX và yêu cầu sàn cung cấp báo cáo tài chính. Khi được cấp quản lý của FTX đưa tài liệu, vị luật sư “cảm thấy sốc” khi thấy có một khoản thâm hụt lên đến 7 tỷ USD liên quan đến Alameda.

Sam Bankman-Fried sau đó gặp riêng Sun và yêu cầu vị luật sư tìm một lý lẽ pháp lý nào đó để biện minh cho số tiền thâm hụt. Ông Sun đã đưa ra một số phương án, nhưng chúng đều không khả thi vì không có chứng cứ ủng hộ. Sam Bankman-Fried thì giữ thái độ không biến sắc.

Can Sun sau đó nói chuyện với Nishad Singh và được Giám đốc Kỹ thuật của FTX tiết lộ rằng cơ chế không để Alameda bị thanh lý còn cho phép quỹ vay tiền của người dùng FTX. Biết được sự thật này, ông Can Sun từ chức ngay ngày hôm sau.

Phiên tòa sau đó còn triệu tập ông Robert Bourjeri, cựu quản lý của Third Point, quỹ đầu tư đã đổ 35 triệu USD vào FTX hồi năm 2021. Tương tự như một quản lý quỹ đầu tư khác là ông Matt Huang của Paradigm, ông Bourjeri khẳng định sẽ không bao giờ đầu tư vào FTX nếu biết mối quan hệ thật sự giữa sàn và Alameda, cũng như việc Alameda có tài khoản không bị thanh lý.

Phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried sẽ tạm dừng trong vòng 1 tuần và trở lại vào ngày 26/10 (giờ Mỹ).

Coin68 tổng hợp

Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!