Chuỗi ngày đen tối của “ngân hàng thân thiện với crypto” Silvergate vẫn chưa dừng lại với chuyển biến mới liên quan đến vụ kiện vi phạm luật chứng khoán.
Cụ thể, một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại ngân hàng Silvergate tại Tòa án Quận Nam California vào ngày 10/01/2022. Vụ kiện được đệ trình thay mặt cho tất cả những người mua chứng khoán Silvergate từ ngày 09/11/2021 đến ngày 05/01/2023, tuyên bố vi phạm Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.
Giám đốc điều hành Silvergate Alan Lane và Giám đốc tài chính Antonio Martino cũng được liệt kê là bị đơn trong vụ kiện. Nguyên đơn tuyên bố trong vụ kiện rằng nền tảng mà Silvergate cung cấp đã không phát hiện ra các trường hợp rửa tiền, mà công ty có khả năng phải đối mặt với những hậu quả theo quy định. Các giấy tờ pháp lý cáo buộc:
“Những tuyên bố tích cực của Silvergate về hoạt động kinh doanh, hoạt động và triển vọng của ngân hàng là sai lệch nghiêm trọng và thiếu cơ sở hợp lý. Do những tuyên bố sai này, chứng khoán của Silvergate được giao dịch với giá tăng ảo đối với nhà đầu tư.”
Về vụ việc cáo buộc Silvergate rửa tiền, dữ liệu này có liên quan đến việc chuyển 425 triệu USD cho những kẻ rửa tiền ở Nam Mỹ theo đăng tải của Marcus Aurelius Research vào ngày 15/11/2022. Sau khi thông tin được phơi bày ra ánh sáng, giá cổ phiếu Silvergate lập tức sụt giảm đáng kể.
$SI Recently subpoenaed Silvergate bank records reveal $425 million in transfers from $SI crypto bank accounts to South American money launderers. Affadavit from investigation into crypto crime ring linked to smugglers/drug traffickers (we are short):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— AV (@AureliusValue) November 15, 2022
Ngoài ra khi Silvergate tiết lộ thêm rằng tiền gửi tài sản crypto tại ngân hàng đã giảm 68% trong quý cuối cùng của năm 2022, từ 11,9 tỷ USD xuống còn 3,8 tỷ USD, giá cổ phiếu đã lao dốc thêm. Tuy nhiên, đây chỉ là FUD mới nhất mà Silvergate phải hứng chịu trong những ngày gần đây, để tìm hiểu thêm chi tiết về sự kiện này, mời bạn đọc tham khảo chi tiết thông qua bài viết dưới đây:
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
- Mỹ điều tra nhà phát triển “12 nhân cách” trên Solana
- El Salvador thông qua luật phát hành tài sản crypto, mở đường cho “trái phiếu Bitcoin”
