Bê bối wash trading: Mỹ truy tố 10 nhân sự công ty tạo lập thị trường crypto. Ảnh: Solidus
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa khởi tố 10 cá nhân nước ngoài liên quan đến 4 công ty tạo lập thị trường (market maker) tiền mã hóa, với cáo buộc thao túng giá và khối lượng giao dịch token thông qua hoạt động wash trading, tự mua đi bán lại giữa các ví để tạo thanh khoản giả.
Ten executives and employees from four cryptocurrency market-making firms—Gotbit, Vortex, Antier, and Contrarian—have been indicted by the U.S. Department of Justice for allegedly manipulating token trading volume and prices through wash trading. Three of the defendants have been… pic.twitter.com/uLLQWxpVIO
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) April 1, 2026
Theo cáo trạng từ công tố viên liên bang tại Bắc California, nhóm bị truy tố là lãnh đạo và nhân viên của Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian. Các bị cáo đã tổ chức những chiến dịch “làm giá” theo mô típ quen thuộc. Trước tiên, họ tự giao dịch qua lại để đẩy khối lượng và giá token tăng đều, tạo cảm giác đồng coin đang có dòng tiền thật. Đến khi nhà đầu tư FOMO nhảy vào mua, nhóm thao túng sẽ tranh thủ xả lượng token nắm giữ, khiến giá nhanh chóng quay đầu.
Để thực hiện việc này, các bị cáo đã vận hành nhiều tài khoản giao dịch và ví crypto do chính họ kiểm soát, đặt lệnh mua - bán cùng một tài sản gần như đồng thời. Trên dữ liệu thị trường, hoạt động này khiến token trông có volume lớn và thanh khoản dồi dào, dù thực chất phần lớn giao dịch chỉ là “tay trái bán cho tay phải”.
Giới chức Mỹ đã tịch thu hơn 1 triệu USD tài sản tiền mã hóa liên quan đến vụ án. Các bị cáo có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù cùng khoản phạt lên tới 250.000 USD cho mỗi tội danh gian lận.
Vụ án xuất phát từ một chiến dịch điều tra ngầm do FBI phối hợp với Cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS-CI) triển khai, nhằm truy quét hoạt động wash trading trong ngành crypto. Trong quá trình theo dõi, các đặc vụ đã tạo ra một số token giả và đóng vai dự án đang tìm market maker, từ đó ghi nhận cách các công ty này đề xuất chiến lược thao túng khối lượng giao dịch và giá token. Những bằng chứng thu thập được từ hoạt động ngầm này sau đó trở thành cơ sở để khởi tố.
Một số bị cáo đã bị bắt tại Singapore và được dẫn độ sang Mỹ để hầu tòa. Trong số đó có Gleb Gora, CEO của Vortex, cùng hai lãnh đạo của Contrarian là Manu Singh và Vasu Sharma, hai người này đã xuất hiện trước tòa án liên bang ở Oakland sau khi bị chuyển giao cho phía Mỹ. Ngoài các vụ bắt giữ mới, hai cá nhân khác trong mạng lưới này đã nhận tội và bị tuyên án trước đó vì liên quan đến cùng hoạt động thao túng thị trường.
Aleksei Andriunin, nhà sáng lập Gotbit, cũng từng bị tòa án Mỹ tuyên 8 tháng tù vào tháng 06/2025. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc công ty của Andriunin đã cung cấp dịch vụ thổi phồng khối lượng giao dịch token cho các dự án tiền mã hóa có trả phí trong nhiều năm, thu về hàng chục triệu USD từ hoạt động này.
Về bản chất, market maker là một mắt xích cần thiết để đảm bảo thanh khoản cho thị trường. Song, một khi chúng bị biến tướng thành công cụ thổi phồng khối lượng giao dịch và làm giá token, hoạt động này tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của các cơ quan điều tra.
Coin68 tổng hợp
