Sau lệnh trừng phạt của Mỹ, phần lớn hacker "cách ly" máy trộn tiền mã hóa Tornado Cash, chạy sang các nền tảng khác lánh nạn.
Giao dịch trên Tornado Cash “hạ nhiệt” sau lệnh trừng phạt của Mỹ. Ảnh: Twitter Tornado Cash
Việc sử dụng máy trộn tiền mã hóa Tornado Cash đã giảm đáng kể sau lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, theo báo cáo mới nhất của công ty phân tích blockchain TRM Labs. Khối lượng giao dịch tổng thể của Tornado Cash đã giảm 85%, từ hơn 2,8 tỷ USD xuống còn 425 triệu USD.
Khối lượng giao dịch của Tornado Cash từ tháng 02/2022 đến tháng 08/2023. Nguồn: TRM Labs
Văn phòng Quản lý Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc bộ Tài chính Mỹ đã liệt Tornado Cash vào danh sách trừng phạt vào tháng 08/2022, cáo buộc đây là công cụ rửa tiền của các tác nhân độc hại lên đến 7 tỷ USD. Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ ông Roman Semanov - đồng sáng lập giao thức này - hôm 23/08.
Về bản chất, Tornado Cash hỗ trợ người dùng hoán đổi token nhưng vẫn che giấu dòng tiền trên các mạng Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Avalanche và Optimism. Bản thân dịch vụ này không bất chính nhưng ngày càng trở thành tụ điểm tập trung tội phạm tiền mã hóa và được chúng sử dụng để che giấu các khoản tiền bị đánh cắp.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Tornado Cash đã xử lý hơn 1 tỷ USD tiền bẩn. Cơ quan đặc biệt chỉ đích danh Lazarus Group, nhóm tin tặc Triều Tiên khét tiếng đứng sau hàng loạt tấn công an ninh mạng lớn trên thế giới.
Nhóm researcher của TRM cho biết, hacker Triều Tiên đã chuyển sang sử dụng các nền tảng trộn tiền khác sau lệnh phong sát. Tuy nhiên, Tornado Cash vẫn là sự lựa chọn ưa thích của một số khác.
Báo cáo chỉ rõ:
"Mặc dù chính phủ đã làm tê liệt dịch vụ của Tornado Cash, thế nhưng vẫn không thể ngăn chặn được các thành phần bất hợp pháp. Đây là một trở ngại cho thấy các biện pháp trừng phạt chưa tác động sâu và cô lập triệt để hoạt động bất chính.”
Trong bối cảnh hiện nay, THORChain đang là giải pháp rửa tiền mới của giới hacker. Thống kê trong 4 tháng qua phản ánh, hơn 50% số ETH cướp được đều chuyển từ THORSwap Router sang mạng lưới Bitcoin. THORChain được đánh giá cao về tính phi tập trung, nhưng nếu nó chỉ được sử dụng bởi các thành phần xấu thì sớm muộn sẽ bị chính quyền các nước đàn áp và chung số phận với Tornado Cash.
Và cũng chính vì vấn đề nan giải trên, THORSwap mới đây đã quyết định chuyển sang chế độ bảo trì tạm thời và dừng tính năng swap, trước mắt để ngăn chặn giao dịch bất hợp pháp, cho đến khi có giải pháp tốt hơn.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!
