logo
  • Tin tức
  • Nổi bật
  • Coin68 TV
  • Kiến Thức
  • E-Magazine
  • Góc nhìn
  • Nổi bật
  • Coin68 TV
  • Kiến Thức
  • E-Magazine
  • Góc nhìn

Giám đốc điều hành Crypto Capital bị tố vi phạm ba tội danh tại Tòa án New York

-28/10/2019

Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía nam New York đã truy tố giám đốc điều hành Crypto Capital Oz Yosef với ba tội danh.

Giám đốc điều hành Crypto Capital bị tố vi phạm ba tội danh tại Tòa án New York

Theo hồ sơ tòa án ngày 23/10 đã được xác nhận, ông Oz Yosef đã bị chính quyền Hoa Kỳ truy tố về âm mưu lừa đảo ngân hàng và thành lập doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp.

Crypto Capital vướng phải cáo buộc lừa đảo Bitfinex

Những quy trình xác nhận cáo buộc từ phía Bitfinex đang được thực thi. Trong một tuyên bố gần đây, Bitfinex đã tự gọi mình là nạn nhân của vụ lừa đảo liên quan đến Crypto Capital, đơn vị xử lí thanh toán trước đây của Bitfinex.

Vào ngày 25/04, Bộ tư pháp tiểu bang New York đã cáo buộc rằng Bitfinex đã đánh mất 850 triệu USD và dùng tiền từ Tether, nhà cung cấp stablecoin liên kết với Bitfinex, để bù đắp các khoản thiếu hụt. Bitfinex tuyên bố rằng Crypto Capital đã chia các quỹ của công ty trên nhiều tài khoản ngân hàng ở một số quốc gia, khiến việc tiếp cận nguồn tiền trở nên khó khăn.

Bitfinex giải thích rằng đơn vị thanh toán tại Panama đã xử lý các khoản tiền thay cho Bitfinex trong nhiều năm. Do đó, Bitfinex đã dựa vào các đại diện gồm cả các giám đốc điều hành Oz Yosef. Điều này chính là nguyên nhân dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Sàn giao dịch tiền điện tử này tuyên bố:

“Trong số những thông tin sai lệch đó, Crypto Capital thường xuyên đề cập đến những ưu điểm vững mạnh bao gồm tính toàn vẹn của nghiệp vụ ngân hàng, quy trình tuân thủ pháp luật và các giấy phép tài chính. Điều này đã củng cố niềm tin của chúng tôi về khả năng xử lý giao dịch của Crypto Capital.”

Trước đây, Bitfinex đã từng tuyên bố rằng mọi cáo buộc về việc Crypto Capital rửa tiền bất hợp pháp theo yêu cầu của Bitfinex hay khách hàng là hoàn toàn sai lệch.

Chủ tịch của Crypto Capital bị bắt ở Ba Lan

Chủ tịch Crypto Capital, ông Ivan Manuel Molina Lee đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ vào ngày 24/10 vì những cáo buộc rửa tiền và liên quan đến một băng đảng ma túy quốc tế. Ông Lee đã bị giam giữ sau Lệnh bắt giữ châu u do văn phòng công tố viên Wrocław ban hành. Vụ bắt giữ này được cho là có liên quan đến 350 triệu USD mà Bộ Tư pháp Ba Lan đã tịch thu trước đó.

Theo Cointelegraph

Có thể bạn quan tâm:

-28/10/2019
logo-footer
Kết nối với chúng tôi
    Coin68 là cổng thông tin tiền mã hóa bằng tiếng Việt nhanh nhất và chính xác nhất, mang lại cho độc giả cái nhìn tổng quan về lĩnh vực tiền mã hóa và tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.
      Copyright © 2016 by Coin68