logo
  • Tin tức
  • Nổi bật
  • Coin68 TV
  • Kiến Thức
  • E-Magazine
  • Góc nhìn
  • Nổi bật
  • Coin68 TV
  • Kiến Thức
  • E-Magazine
  • Góc nhìn

Bitfinex cho biết mình chỉ là nạn nhân của Crypto Capital

-26/10/2019

Hôm thứ Sáu, sàn giao dịch tiền điện tử cùng chủ sở hữu với Tether đã cho biết mình chỉ là nạn nhân của một vụ lừa đảo được thực hiện trực tiếp bởi Crypto Capital, đơn vị xử lý thanh toán được cho là đã làm mất 880 triệu USD của Bitfinex.

Bitfinex cho biết mình chỉ là nạn nhân của Crypto Capital

Hôm thứ Năm, Chủ tịch của Crypto Capital là ông Ivan Manuel Molina Lee, đã bị cảnh sát Ba Lan bắt giữ về tội rửa tiền.

Các nhà chức trách đã tiết lộ về những hành vi phạm tội của ông Molina Lee, trong đó bao gồm việc rửa tiền cho các tổ chức ma túy ở Columbia bằng cách trao đổi tiền điện tử.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào thứ Sáu, Bitfinex cho biết họ sẽ làm sáng tỏ vụ việc này với chính quyền Hoa Kỳ và Ba Lan. Đồng thời, sẽ kiên trì lấy lại số tiền mà Crypto Capital đã đánh mất. Theo ghi nhận từ tuyên bố, Crypto Capital đã trình bày không chính xác về quy trình ngân hàng cũng như giấy phép tài chính của họ cho Bitfinex.

Molina Lee đã bị truy nã ở Ba Lan vì tội rửa tiền lên tới 1,5 tỷ zloty (khoảng 390 triệu USD) từ những nguồn tiền bất hợp pháp. Theo tin từ W Polityce, Bitfinex phủ nhận tin đồn về việc dính líu hoạt động rửa tiền của Crypto Capital.

Ông Stuart Hoegner, cố vấn của Bitfinex cho biết: “Chúng tôi chưa thể nói gì về Crypto Capital hay các khách hàng khác. Tuy nhiên cáo buộc Bitfinex có liên quan đến hoạt động rửa tiền của Crypto Capital là hoàn toàn không chính xác.”

Theo Coindesk

Có thể bạn quan tâm:

-26/10/2019
logo-footer
Kết nối với chúng tôi
    Coin68 là cổng thông tin tiền mã hóa bằng tiếng Việt nhanh nhất và chính xác nhất, mang lại cho độc giả cái nhìn tổng quan về lĩnh vực tiền mã hóa và tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.
      Copyright © 2016 by Coin68