Đồng sáng lập Gerald Cotten được cho là đã chuyển tiền của người dùng khỏi hệ thống QuadrigaCX và sử dụng cho các hoạt động giao dịch margin trên các nền tảng khác.
- Libra là gì? Thông tin chi tiết về Facebook coin – Stablecoin Libra
- FXPro là gì? Hướng dẫn đăng ký tài khoản FxPro chi tiết nhất
Tin tức được tiết lộ trong báo cáo thứ năm từ đại diện ở tòa của công ty là Ernst & Young (EY), hồ sơ được công bố ngày 19/6 với tòa án tối cao Nova Scotia.
EY vừa công bố các vấn đề liên quan đến sàn giao dịch, trong đó đáng chú ý là hoạt động “vận hành có sai phạm tài chính và những vấn đề về khía cạnh quản lí.”
Bên cạnh hầu hết các hoạt động có liên quan đến cá nhân đồng sáng lập Gerald Cotten, EY cho biết hiện chưa có sự tách biệt nào rõ ràng về nhiệm vụ và hình thức quản lí nội bộ, cũng như là tách biệt giữa tài sản của Quadriga với của người dùng.
EY cho biết thêm, QuadrigaCX không công bố rõ ràng lợi nhuận của họ. Lượng tiền điện tử của người dùng, theo báo cáo cho biết, là không được duy trì trong ví của sàn giao dịch. Hơn thế nữa:
“Một lượng lớn tiền điện tử đã được dịch chuyển ra ngoài hệ thống Quadriga vào các sàn giao dịch khác và tài khoản được quản lí bởi ông Cotten. Có vẻ tiền của người dùng đã được giao dịch trên các nền tảng này và trong một số trường hợp được coi như tài sản báo chứng cho tài khoản giao dịch margin của ông Cotten.”
Thêm vào đó, ông Cotten cũng được cho là đã tạo tài khoản giả trên Quadriga đồng thời nạp tiền vào để thực hiện các giao dịch trên nền tảng. Điều này theo EY là đã dẫn đến “lạm phát doanh thu, các giao dịch bị ngụy tạo và kèm theo đó là hoạt động nạp và rút tiền mờ ám.”
Với giao dịch của Cotten trên các sàn khác, EY khẳng định những khoản thua lỗ và phí giao dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến lượng tiền dự trữ của Quadriga.
Đáng chú ý, EY cho biết họ không thể xác nhận được danh tính của người chủ ví mà một lượng tiền điện tử lớn vừa được chuyển vào. Tính đến ngày công bố báo cáo, Quadriga được cho là đã nợ tiền pháp định và tiền điện tử với tổng cộng 76000 người dùng, với giá trị khoản nợ lên đến 162.2 triệu USD.
Các sàn giao dịch đối thủ cũng được cho là đã nhận nhiều đợt chuyển tiền điện tử từ ví của Quadriga trong khoảng thời gian 2016 đến 2019 bao gồm 9450 BTC, 387738 ETH và 239020 LTC.
Báo cáo cũng chỉ ra một số chi tiết về các đợt chuyển tiền và thanh lí mà EY đã xác nhận tính đến nay, trong đó bao gồm 60,5 triệu USD dưới dạng BTC vẫn còn chưa được xác định và đã được bán thông qua một sàn giao dịch thứ 3 hiện chưa công bố danh tính.
Như đã đưa tin, Quadriga cũng đã nộp lên hồ sơ bảo vệ cho chủ nợ. Sau cái chết của co-founder Gerald Cotten, sàn giao dịch đã không thể truy cập vào ví lạnh và tìm được mã khóa cho lượng tài sản của khách hàng.
Theo Cointelegraph
