Cơ quan Quản lí Thực thi Tài chính (FCA) của Anh vừa cho biết các nhà đầu tư tiền điện tử ở nước này đã mất hơn 34 triệu USD vì những vụ scam của tiền điện tử và ngoại tệ trong năm 2018 và 2019, tin từ Financial Times đưa tin ngày 20/5.
- Thanh toán bằng BTC: Bitcoin nhiều để làm gì?
- Nền tảng Bakkt sẽ xin cấp giấy phép BitLicense từ Cơ quan Tài chính New York để phát hành Bitcoin phái sinh
Theo dữ liệu, những nền tảng được FCA đã thu thập từ trung tâm theo dõi tội phạm mạng, Action Fraud, những thua lỗ cá nhân vì scam đã giảm từ 76000 xuống còn 18500 USD trong khi tổng lượng lỗ đã giảm khoảng 14 triệu USD.
Tuy nhiên, số lượng báo cáo đã tăng hơn gấp 3 và chạm ngưỡng 1834, với 81% số báo cáo này là về những vụ scam tiền điện tử.
Theo báo cáo, FCA đang cân nhắc một lệnh cấm với các “sản phẩm phái sinh rủi ro cao liên quan đến tài sản kĩ thuật số.” Từ đó, giám đốc FCA Mark Steward khuyến cáo:
“Những kẻ lừa đảo có thể sẽ rất thuyết phục nên hãy thực hiện những nghiên cứu công ty trước khi đưa ra quyết định đầu tư để có thể xác định đây là một thương vụ hợp lí.”
FCA của Anh khẳng định rằng các kẻ lừa đảo sử dụng mạng xã hội để có thể tìm ra được các nhà đầu tư tiềm năng. Các nhà quản lí cũng nhấn mạnh rằng scam có thể sẽ dùng hình ảnh của nhiều người nổi tiếng cũng như là những sự ủng hộ giả mạo bên cạnh những hình ảnh về tài sản sang trọng như siêu xe và đồng hồ.
Năm ngoái, công ty tư vấn ICO Statis Group đã công bố một nghiên cứu, chỉ ra rằng 80% các thương vụ ICO trong năm 2017 là scam. Điều này cũng đã dẫn đến mức thiệt hại tổng cộng 1,34 tỉ USD.
Theo tin Cointelegraph đã đưa, những chứng cứ mới nhất đã cho rằng sàn giao dịch Bitcoin Goxtrade là một vụ scam mới. Goxtrade sử dụng tên thật cũng như là hình ảnh từ nhiều bên tư vấn như Amber Baldet để có thể phủ lên trang web của mình và vẫn chưa đăng kí kinh doanh cũng như tư cách doanh nghiệp với đơn vị quản lí của Anh.
Theo Cointelegraph
