Ildar Ilham đã bị bắt tại UAE hơn một năm sau bị Hà Lan phát lệnh truy nã liên quan đến cú rug pull ZKasino.
Đối tượng tình nghi tham gia rug pull ZKasino bị bắt tại UAE
Theo bài đăng trên X của "thám tử on-chain" ZachXBT, Ildar Ilham, nhà sáng lập giao thức DeFi WhiteRock Finance, vừa bị bắt giữ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) do liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 30 triệu USD thông qua nền tảng ZKasino.
Update: Ildar Ilham aka @XBT_Prometheus (founder of @WhiteRock_Fi) was arrested by UAE law enforcement for his involvement in the $30M Zkasino exit scam.
— ZachXBT (@zachxbt) July 3, 2025
He will be extradited to the Netherlands next for the criminal case. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
Vụ bắt giữ diễn ra hơn một năm sau khi cảnh sát Hà Lan công bố bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi được cho là Elham Nourzai, thành viên dự án ZKasino, với cáo buộc rug pull, tịch thu tài sản trị giá hơn 12 triệu USD.
ZachXBT cho biết vụ bắt giữ Ilham có liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra nhằm vào Nourzai và ZKasino. Hiện các thủ tục dẫn độ Ilham về Hà Lan đang được tiến hành. Một cá nhân khác được cho là có dính líu đến vụ việc, Lior Ben Zakan, hiện chưa bị đề cập trong báo cáo bắt giữ.
Ngay sau khi tin tức về vụ bắt giữ lan truyền, giá token gốc của WhiteRock Finance (WHITE) đã lao dốc hơn 40%, từ mức 0,0006582 USD xuống còn 0,0003909 USD và hiện đang dao động quanh 0,0004367 USD, đánh dấu đợt sụt giảm mạnh nhất của WHITE kể từ khi token này được niêm yết.
Biến động giá token WHITE trong 24 giờ qua, ảnh chụp màn hình trên CoinGecko lúc 11:15 AM ngày 04/07/2025
Về phía ZKasino, dự án từng được quảng bá rầm rộ là “nền tảng giải trí Web3 đột phá”, với cam kết xây dựng một hệ sinh thái casino phi tập trung, minh bạch và trao quyền cho cộng đồng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện những lời hứa phát triển sản phẩm, dự án bị cáo buộc ôm trọn số tiền của nhà đầu tư rồi “biến mất”, khiến hàng nghìn người chịu thiệt hại nặng nề.
Trước đó, ZKasino từng kêu gọi người dùng gửi ETH để nhận “free token” và hứa sẽ hoàn trả 1:1 số ETH tương đương. Thế nhưng khi tổng lượng nạp đạt tới 10.500 ETH (khoảng 32 triệu USD), dự án đã bất ngờ chuyển toàn bộ số tiền này sang token ZKAS mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Thậm chí, người dùng bị buộc phải mua ZKAS với giá 0,055 USD/token và số token này còn bị khóa trong 15 tháng.
Sau khi bị cáo buộc rug pull 32 triệu USD, ZKasino từng tuyên bố mở quy trình hoàn trả tiền cho nhà đầu tư nhưng chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 ngày, khiến nhiều người không kịp phản ứng. Đến nay, hơn một năm trôi qua, nhiều báo cáo cho thấy số tiền huy động vẫn chưa được hoàn trả.
Coin68 tổng hợp
