ZachXBT phát hiện có một địa chỉ ví đã tạo ra 114 dự án memecoin lừa đảo chỉ trong vòng 45 ngày.
Như Coin68 đưa tin, thị trường tiền mã hóa đang trải qua một mùa memecoin nở rộ với hàng loạt những đồng mới xuất hiện như PEPE hay ArbDoge AI (AIDOGE).
Cùng với đó là vô vàn những dự án scam, lừa đảo hoành hành như trường hợp Math Lady Coin (MATH) rug pull "hụt".
Mới đây nhất, "thám tử blockchain" ZachXBT đã phát hiện ra rằng có một "nhân tài" đã "sáng lập" hơn 100 dự án memecoin scam chỉ trong vòng 45 ngày!
Cụ thể trong bài đăng vào 26/04, ZachXBT cho biết một địa chỉ ví duy nhất đã tạo ra 114 memecoin lừa đảo trong vòng 1,5 tháng qua. Tất cả số tiền đánh cắp được đều được chuyển vào chiếc ví này.
Over the past 1.5 months one person has created 114 meme coin scams.
— ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
Each time stolen funds from the scam are sent to the exact same deposit address.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
Sau đó, địa chỉ ví nêu trên đều nạp số ETH kiếm được lên sàn Coinbase. Nhiều người cho rằng hành động này là để cash out hoặc là để dùng tài khoản Coinbase gửi coin cho những địa chỉ ví khác nhằm xóa dấu vết giao dịch.
Xem thêm: Wojak meme
Then he sends it straight to @coinbase like a criminal mastermind. pic.twitter.com/ENWsM2mbN2
— Lucra (@lucrafund) April 26, 2023
Ngoài ra, ZachXBT nghi ngờ rằng người này không chỉ có địa chỉ ví duy nhất, mà còn sử dụng nhiều ví khác để xáo trộn giao dịch và chia nhỏ quỹ tiền, nên rất khó để tính toán xem "nhân tài" này đã trục lợi được bao nhiêu.
Tài khoản Guru cũng chia sẻ thêm một trường hợp tương tự. Có một địa chỉ ví đã "hành nghề" gần 2 năm, mỗi ngày ra mắt trung bình 2-5 dự án memecoin và tất cả đều là rug pull.
This wallet has launched 2-5 memecoin rugs daily for almost 2 years straight:
— ?Guru ? (@CoinGurruu) April 26, 2023
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
These devs have incredible hustle. Make sure you label it on Etherscan so you don't line their pockets with your money
Absolute insanity. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
Câu chuyện trên tiếp tục là lời cảnh tỉnh đến cộng đồng crypto. Memecoin tuy mang đến "cơ hội đổi đời" nhưng cũng lắm những trường hợp nhà đầu tư mất hết tài sản vì các thủ đoạn lừa đảo tinh vi.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
