Sau gần 1 năm chối bỏ cáo trạng, cựu Giám đốc Sản phẩm tại OpenSea là Nathaniel Chastain đã bị kết án tội gian lận và rửa tiền vì đã sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi cá nhân.
Cựu giám đốc sản phẩm OpenSea bị kết án giao dịch nội gián
Vào tháng 09/2021, Coin68 đã đưa tin về việc Giám đốc Sản phẩm Nathaniel Chastain của OpenSea, nền tảng giao dịch NFT lớn nhất thị trường tiền mã hóa, bị bắt quả tang sử dụng thông tin nội bộ của công ty để mua trước các NFT chuẩn bị được quảng bá trên trang chủ của chợ NFT này, sau đó bán lại với giá cao hơn để tư lợi.
Theo ước tính thì số tiền mà người này đã kiếm được từ hành động trên là 19 ETH, trị giá khoảng 68.000 USD vào thời điểm đó. Ông Nathaniel Chastain sau đó đã bị OpenSea buộc phải từ chức.
Đến ngày 01/06/2022, Tòa án Quận Nam New York (Mỹ) đã bất ngờ thông báo bắt giữ ông Nathaniel Chastain với tội danh lừa đảo và rửa tiền, có liên hệ đến âm mưu giao dịch nội gián NFT trên OpenSea. Bộ Tư pháp Mỹ còn tuyên bố đây là “vụ việc giao dịch nội gián tài sản kỹ thuật số” đầu tiên trong lịch sử tố tụng Hoa Kỳ.
Tháng 08/2022, Nathaniel Chastain đã đệ đơn bác bỏ cáo buộc trên, lập luận rằng cơ quan không đủ cơ sở pháp lý để kết án mình, bởi chưa có luật công nhận tiền mã hóa cũng như NFT tại Mỹ.
Tại diễn biến mới nhất của chuỗi sự việc, ông Nathaniel Chastain chính thức bị kết án về tội gian lận và rửa tiền sau gần 2 năm kể từ khi bị phát giác. Song, chưa rõ bản án cụ thể giành cho Chastain là gì.
Công tố viên Thomas Burnett tuyên bố tại phiên toà ngày 01/05:
“Nathaniel Chastain đã lạm dụng địa vị của mình tại OpenSea để đút túi riêng và đã nói dối để che đậy dấu vết của mình.”
Ngoài ra, cáo trạng cho biết Chastain đã sử dụng các tài khoản OpenSea ẩn danh để thực hiện những giao dịch bất hợp pháp kể trên, cho thấy ông biết những gì mình làm là phạm luật.
Ở một sự vụ có liên quan, Cựu Giám đốc Sản phẩm Coinbase cuối cùng cũng nhận tội “giao dịch tay trong” dù trước đó cũng phủ bỏ trách nhiệm, em trai của người này cũng nhận về bản án 10 tháng tù vì hành vi cấu kết trục lợi cho nhau.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
