Cộng đồng crypto phát hiện nhiều dấu hiệu on-chain đáng ngờ, cho thấy có gì đó "không ổn" với sàn giao dịch BitForex.
Cộng đồng crypto quan ngại về loạt hoạt động bất thường từ sàn BitForex
Chiều ngày 26/02/2024 (theo giờ Việt Nam), "thám tử on-chain" ZachXBT tiếp tục phát hiện ra một số hành vi đáng ngờ xoay quanh sàn giao dịch BitForex.
Seeing some suspicious activity with the crypto exchange @bitforexcom.
— ZachXBT (@zachxbt) February 26, 2024
On Feb 23 their hot wallets saw outflows of ~$56.5M. Shortly after this time withdrawals stopped processing with no official announcements having been made since.
Currently users are asking questions on… pic.twitter.com/gFEcwExHKh
Cụ thể theo truy vết on-chain, địa chỉ ví hot wallet của sàn BitForex ghi nhận dòng tiền chuyển ra lên đến 56,5 triệu USD trong ngày 23/02 vừa qua. Ngay sau đó, việc rút tiền khỏi sàn bị dừng hoạt động mà không hề có thông báo chính thức.
Tiếp theo, website bitforex.com không thể truy cập được nữa.
Ban đầu, còn có quản trị viên cộng đồng (admin) trả lời trong nhóm Telegram là sàn đang bảo trì, khuyên người dùng kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng đến hiện tại theo ZachXBT, admin không còn hoạt động nữa, không hề phản hồi cộng đồng và thậm chí còn đổi sang một tên (username) khác.
Người dùng đang tràn vào Telegram và trang X của BitForex yêu cầu lời giải thích từ phía dự án. Không ít những bình luận rằng sàn đã "scam" tiền của người dùng.
Đáng chú ý hơn là khoảng một tháng trước, CEO của sàn tuyên bố từ chức. Thông báo này được đăng tải trên website sàn, nhưng hiện tại web không thể truy cập được nữa.
Dù được thành lập từ 2015 nhưng BitForex là cái tên sàn giao dịch không quá nổi bật trong cộng đồng. Giai đoạn 2018-2019, BitForex thường xuyên bị chỉ trích là "fake số" khối lượng giao dịch, đặc biệt trong báo cáo của Chainalysis.
Đến 2023, Nhật Bản cảnh cáo 4 sàn giao dịch crypto hoạt động không có giấy phép, một trong số đó là BitForex.
BitForex hiện đang nắm giữ 18% tổng cung Tellor (TRB) và 7% tổng cung OMI trong các ví của mình.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
