Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã tịch thu 58 triệu USD từ các tài khoản của ngân hàng Deltec.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ tịch thu tài sản ngân hàng Deltec
Tháng trước, giới chức Hoa Kỳ đã thu hồi tài sản của Deltec, một ngân hàng Bahamian chuyên phục vụ công ty crypto, giữa tâm điểm điều tra rửa tiền quốc tế và gian lận ngân hàng.
Theo tiết lộ từ tòa án liên bang vào ngày 18/07, Cơ quan Mật vụ đã phát lệnh tịch thu tiền của ngân hàng Deltec, trong khuôn khổ điều tra "những tập đoàn rửa tiền tội phạm tiền mã hóa quốc tế và các đường dây gian lận khác". Vụ thu giữ tài sản được tiến hành vào ngày 12 và 23/06.
"Tội phạm đã lừa nạn nhân chuyển tiền đến một địa chỉ nước ngoài, nhằm che đậy nguồn gốc, quyền sở hữu và tránh bị theo dõi, truy vết.”
Cơ quan Mật vụ được ủy quyền tịch thu 58 triệu USD từ một tài khoản lưu ký với một ngân hàng khác là Mitsubishi UFJ Trust ở New York, nhưng được Deltec thay mặt cho khách hàng doanh nghiệp của mình.
Cơ quan thực thi pháp luật liên bang cáo buộc ít nhất 74 công ty đã nhận tiền và chuyển chúng đến một trong các tài khoản lưu ký, sau đó tẩu tán sang Bahamas. Tổng số tiền thu giữ vẫn chưa được thống kê rõ ràng.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
