Trong một báo cáo đăng tải ngày 15/01, công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis tuyên bố đã truy vết được 2,8 tỷ USD tiền Bitcoin “bẩn” của các tổ chức tội phạm được giao dịch tại các sàn tiền điện tử trong năm 2019, chủ yếu là trên Binance và Huobi.
“Tuy các sàn giao dịch từ lâu đã là địa điểm rửa tiền điện tử yêu thích của bọn tội phạm, thế nhưng xu hướng này đang có chiều hướng gia tăng kể từ đầu năm 2019. Trong cả năm vừa rồi, chúng tôi đã truy dấu được 2,8 tỷ USD tiền Bitcoin được chuyển từ thế giới ngầm lên các sàn giao dịch, với 27,5% con số đến Binance và 24,7% là đến Huobi,” báo cáo của Chainalysis.
Đặc biệt, chỉ có một nhóm nhỏ các tài khoản trên 2 sàn giao dịch này là nhận về phần lớn số tiền bẩn trên. Cụ thể, 75% số BTC của tội phạm đã chảy về 810 tài khoản.
“Tổng lại, hơn 300.000 tài khoản cá nhân trên Binance và Huobi là đã nhận Bitcoin có nguồn gốc phạm pháp trong năm 2019,” Chainalysis khẳng định.
Hãng phân tích này nhận định đa số các tài khoản trên khả năng cao là thuộc về các bên môi giới OTC, những người tuy có tài sản trên sàn giao dịch như hoạt động hoàn toàn độc lập.
Dù cả Binance lẫn Huobi đều cho quy trình KYC cho khách hàng, song quy định này có vẻ như vẫn chưa đủ khắt khe cho thị trường giao dịch OTC, dẫn đến việc tồn tại những tụ điểm rửa tiền trên hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn hàng đầu thế giới.
Trong danh sách 100 đơn vị OTC được Chainalysis khẳng định là có rửa tiền, 70 là đến từ Huobi.
Trả lời phỏng vấn của Chainalysis, Giám đốc Tuân thủ của Binance Samuel Lim tuyên bố sàn giao dịch này “sẽ quyết tâm dẹp bỏ hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử và làm sạch lĩnh vực này”.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện công tác KYC cùng công nghệ AML, cũng như sử dụng các công cụ bên thứ ba của các đối tác, để gia tăng hơn nữa tiêu chuẩn tuân thủ,” ông Lim nói.
Theo TheBlockCrypto
Có thể bạn quan tâm:
