Chính quyền Canada vừa đăng tải dự thảo luật chính thức về các quy định mới áp đặt lên sàn giao dịch cùng nhà xử lí thanh toán, Canada Gazette đưa tin ngày 09/06.
Theo dự thảo luật thì những quy định mới được đưa ra nhằm giải quyết một số “các bất cập” được Đội đặc nhiệm Tài chính (FATF) liệt kê trong bản đánh giá 2015-16, chủ yếu là củng cố Luật Phòng chống Rửa tiền và Ngăn ngừa tài trợ khủng bố (AML/ATF).
Theo đó thì các sàn giao dịch và nhà xử lí thanh toán sẽ từ giờ sẽ đóng vai trò như là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, và buộc phải báo cáo lên cơ quan chức năng về những giao dịch quy mô lớn có giá trị hơn 10.000 đô la Canada (khoảng 7.700 USD), cùng với đó là áp đặt quy định Nắm rõ thông tin khách hàng (KYC) cho thương vụ từ 1.000 đô Canada trở lên.
Dự thảo luật còn đính kèm một phân tích các mặt lợi hại, ước đoán những luật lệ mới sẽ tiêu tốn ngân sách chính quyền đến 61 triệu đô Canada trong 10 năm tiếp theo.
Francis Pouliot, đồng sáng lập của hãng tư vấn Blockchain Catallaxy có trụ sở tại Montreal, chia sẻ quan điểm cá nhân về luật mới:
New requirement: “Large Virtual Currency Transaction Record” means businesses required to ask for and keep details of every transaction over $10,000, like large-cash transaction reports. That’s going to be extremely difficult and invasive to implement. I will object to this. pic.twitter.com/PdabH0uGj4
— Francis Pouliot ⚡ (@francispouliot_) 8 tháng 6, 2018
Quy định mới: “Ghi nhận Giao dịch tiền ảo quy mô lớn” đồng nghĩa rằng các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ theo dõi và sao lưu dữ liệu của những thương vụ trên $10,000, tương tự như là tiền mặt. Điều này sẽ rất khó và rất phi lý để được áp dụng. Tôi sẽ lên tiếng phản đối nó.
FATF là một tổ chức liên ngành có nhiệm vụ xây dựng chính sách đối phó với các mánh khoé, thủ đoạn rửa tiền. FATF tin là dự thảo luật hiện tại, tuy vẫn chưa có ràng buộc pháp lý, nhưng nếu được thông qua thì sẽ có tác động tích cực lên uy tín trong lĩnh vực tài chính cho quốc gia Bắc Mỹ này.
Chiến dịch CryptoSweep của Mỹ và Canada: Scam Coin nấp cho kĩ đi! – Coin68 – Tin tức bitcoin, blockchain, tiền điện tử mỗi ngày
Coin68.com – Tin tức tiền điện tử mỗi ngày. Coin68 là một trang tin tức tiền điện tử, Blockchain ra đời vào năm 2017. Từ đó đến nay, Coin68 đã không ngừng xây dựng và cải thiện hình ảnh trong lòng bạn đọc – các nhà đầu tư, traders, các nhà phát triển – và trở thành một trong những trang tin tức uy tín hàng đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam.
Theo CoinTelegraph
