Các nhà khoa học dữ liệu tại công ty cơ sở hạ tầng blockchain Elementus đã công bố chi tiết về các giao dịch gần đây từ sàn giao dịch tiền điện tử CoinBene mà họ cho là đáng ngờ, bắt đầu với 105 triệu đô la tiền điện tử nhanh chóng được chuyển ra khỏi ví nóng của sàn.
- Phân tích kỹ thuật 28/03: Giá Bitcoin vẫn cần tăng thêm $190 nửa để lập nến tháng đảo trend
- Binance thắt chặt tính chấp pháp, giao KYC cho IdentityMind
Các phát hiện, được báo cáo dựa trên dữ liệu có nguồn gốc từ Elementus Query Engine, được công bố vào ngày 27 tháng 3. Elementus cũng cung cấp dữ liệu thô có thể kiểm chứng độc lập mà người đọc có thể tải xuống và so sánh với blockchain Ethereum (ETH).
Như đã báo cáo trước đó, CoinBene hôm qua đã lên tiếng trấn an người dùng rằng một khoảng thời gian bảo trì không lường trước trên thực tế không phải do bị tấn công, vì một số thành viên trong cộng đồng đã nghi ngờ.
Khi trình bày những phát hiện của mình, Elementus khẳng định rõ ràng rằng họ không nhắm mục tiêu vào việc bác bỏ những gì CoinBene đang tuyên bố.
Tuy nhiên, họ đưa ra một số quan sát dựa trên những phát hiện của mình, lập luận rằng mô hình chuyển giao và chuỗi sự kiện được xác định là phù hợp với cách thức những vụ tấn công sàn giao dịch thường diễn ra – – tức là rút ra một lượng tiền lớn, thời gian ngừng hoạt động, số tiền còn lại được bảo đảm trong ví lạnh.
Các phát hiện của Elementus sắp được tổ chức theo dòng thời gian, kéo dài từ 25-26/03 theo giờ miền Đông nước Mỹ:
- Thứ Hai ngày 25 tháng 3, 3:58 chiều: Một loạt các khoản giao dịch có tổng trị giá 105 triệu đô la bắt đầu được chuyển từ ví nóng của CoinBene vào ba địa chỉ khác nhau.
- Thứ Hai 25 tháng 3, 6:24 chiều: Ví nóng của CoinBene ngừng mọi hoạt động và vẫn không hoạt động trong 8 giờ.
- Thứ Ba 26 tháng 3, 2:44 sáng: Ví nóng của CoinBene bắt đầu chuyển tiền sang ví lạnh.
Các điểm chính mà Elementus tập trung vào bao gồm thực tế là lượng tiền điện tử được chuyển đi là rất lớn và trong khi việc chuyển tiền lớn như vậy thực sự có thể xảy ra khi các sàn giao dịch chuyển tiền giữa các ví nóng và lạnh, thì rõ ràng không phải là những gì đang xảy ra ở đây.
Sau khi rời CoinBene, các token đã nhanh chóng được chuyển vào Etherdelta, nơi chúng được bán ra ETH. Một lượng lớn tiền cũng được chuyển vào các Sàn giao dịch tập trung, bao gồm Binance, Huobi và Bittrex. Những đồng tiền này vẫn đang tiếp tục được luân chuyển trong thời điểm hiện tại.
Việc chuyển đổi tiền giữa nhiều ví trung gian, Elementus lập luận thêm, không phải là một chuyện thường thấy, mà thay vào đó là đặc điểm của những người muốn che dấu vết của họ bằng cách chuyển các khoản tiền bất chính thông qua một loạt các địa chỉ với mục địch gây nhiễu.
Elementus lưu ý rằng 105 triệu đô la giá trị thị trường là con số tổng cộng từ 110 loại tiền điện tử khác nhau, vị trí lớn nhất là Maximine, trị giá 70 triệu đô la, một token có giá đã tăng 754,5% kể từ đầu tháng ba.
Elementus cũng lưu ý rằng CoinBene được xác định là một ví dụ điển hình trong nhà cung cấp chỉ số tiền điện tử Bitwise Asset Management, phân tích gần đây về khối lượng giao dịch giả bị nghi ngờ trên các sàn giao dịch tiền điện tử, được trình bày trước Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ vào tuần trước.
Như đã báo cáo trước đây, CoinBene – hiện đang xếp thứ 10 trên CoinMarketCap theo khối lượng giao dịch hàng ngày đã được điều chỉnh – đã tuyên bố thời gian ngừng bảo trì là một biện pháp phòng ngừa và nó đã hoạt động để nâng cấp bảo mật của ví sàn.
Theo CoinTelegraph
