Thủ đoạn thao túng giá trị tiền điện tử chủ yếu đang được thực hiện bởi các “nhóm trading” có cấu kết với nhau thông qua những kênh liên lạc như Telegram, theo khẳng định của tờ Wall Street Journal (WSJ) trong một nghiên cứu đăng tải ngày 06/08.
- Top 5 phần mềm giao dịch Bitcoin tự động (bot) cho năm 2018
- BitPico “nghỉ chơi”, gọi Bitcoin là “tài sản bị thao túng nhất thế giới”
- CoinMarketCap gặp lỗi hệ thống, giá coin “nhảy múa trên trời”
Công khai kết quả điều tra vào thị trường tiền điện tử, WSJ cho rằng các âm mưu “pump and dump” được nhiền nhóm trader phối hợp để bơm phồng rồi xả sập giá trị của hàng loạt các đồng tiền điện tử trong năm 2018 này.
Thành quả là các group này đang thu về đến hàng trăm triệu đô tiền lời, trong khi những người khác thì chỉ biết ngậm ngùi “đu đỉnh” sau khi bị bọn thao túng giá bán tháo ồ ạt.
Wall Street Journal khẳng định chỉ trong sáu tháng đầu năm 2018, phương thức đầu cơ tập thể này đã giúp mang về cho các thành viên của nó đến 825 triệu đô la Mỹ.
Tờ WSJ đã phân tích 175 thương vụ “có mùi” liên hệ đến 121 đồng tiền điện tử khác nhau, nhấn mạnh “đang có rất nhiều nhóm như vậy tồn tại, tiềm năng lôi kéo đến thêm hàng triệu thành viên mới nữa, hoạt động trong các phòng chat bí mật, chỉ có thể tiếp cận nhờ được mời và được quản lý bởi một điều hành viên ẩn danh”.
Để minh chứng cho lập luận của mình, WSJ lấy ví dụ về Cloakcoin – một altcoin nhỏ mà đã được bơm giá đến vài lần trong năm nay.
Cụ thể, cú dựng đứng của giá Cloakcoin trên sàn giao dịch Binance hồi ngày 01/07 vừa qua được cho là xuất phát từ một nhóm trading có tên “Big Pump Signal”, tờ Wall Street Journal cho hay.
“Giá trị đồng Cloakcoin bỗng ‘vút bay’ trên Binance chỉ ít lâu sau khi Big Pump Signal gửi tin nhắn ra hiệu để các thành viên trong nhóm mua vào. Trong khi đó, giá trị của top 10 đồng tiền hàng đầu trên Binance khi đó chẳng thèm nhúc nhích khi Cloakcoin pump.”
Những phát hiện của Wall Street Journal một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn thao túng giá trị thị trường tiền điện tử, làm giàu dựa trên sự thiếu hiểu biết của người khác – một vấn đề khác bên cạnh các âm mưu scam mà tiền số cần phải giải quyết trước khi mong muốn có được sự chấp nhận rộng rãi.
Theo CoinTelegraph
