Người đàn ông mà Coin68 sẽ đề cập đến trong bài báo này chính là Ben Strickland và sơ lược về dữ liệu báo cáo của anh về SadaquaCoins, một thị trường dark web chuyên huy động vốn cho vũ khí và một tổ chức khủng bố thánh chiến ở Syria.
- 2,3 triệu USD tiền điện tử đã bị tội phạm mạng đánh cắp trong quý II năm nay
- Cảnh sát Thái bắt giữ diễn viên lừa đảo tiền số lên tới 24 triệu đô
Ben Stickland không chỉ “vô tình” lướt qua trang web này mà anh thực sự là một điều tra viên thông tin tình báo nguồn mở, anh đã sử dụng những công cụ nhằm mục đích lần theo các giao dịch tiền điện tử giữa những tổ chức bán quân sự, khủng bố, vụ bắt cóc tống tiền và những tổ chức tội phạm online.
Vào tháng 6, Strickland đã xuất bản một bài báo trên Medium có tên là “Truy tìm quân đội Jihadi, bắt cóc và lừa đảo bằng cách sử dụng Blockchain – một cuộc điều tra nguồn mở”.
Strickland đã nói chuyện với CCN về các kỹ thuật dữ liệu mã nguồn mở mà ông đã sử dụng trong công cuộc điều tra, mô tả dữ liệu nguồn mở như bất kỳ thứ gì từ video YouTube, dữ liệu Blockchain, hình ảnh vệ tinh hoặc bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội:
Tôi bắt đầu bằng điều tra một nhóm thánh chiến yêu cầu đóng góp thông qua các kênh điển hình và thường hoạt động trên Telegram và Twitter. Thực sự thì khi tôi làm điều này thì tôi đã vi phạm nhân quyền, tôi đã xem được tất cả các dữ liệu có sẵn của họ. Và tôi nhận ra đây là một địa chỉ liên kết với tài khoản của họ có liên quan đến vụ bắt cóc ở Nam Phi.
Anh bắt đầu tích cực tìm kiếm trên Google và Reddit về các vụ việc liên quan đến các địa chỉ ví Bitcoin được liên kết và tìm thấy một bình luận về tài khoản Facebook lừa đảo trong một địa chỉ liên kết mà anh đã “gắn cờ”.
Tôi đã xem qua tài khoản Facebook này. Đó là hình ảnh của anh chàng và bạn gái của anh ấy đến từ Vương quốc Anh, nhưng anh ấy đã đổi số Bitcoin của mình ra đồng Rand của Nam Phi. Trong các hình ảnh khác, ông đã đăng hình ảnh về số đô la Mỹ này và ghi caption là Đây là cách tôi có thể khiến bạn trở thành một triệu phú Bitcoin tiếp theo.
Sau đó, ông đã tìm thấy nhiều tài khoản Facebook khác với một mô-típ tương tự nhằm mục đích “lùa gà” để lừa đảo nạn nhân và ca ngợi những thành công của nhau.
Không cần phải nói nữa, cái radar bullshit của tôi đã biến mất. Những tài khoản Facebook có hình ảnh của địa chỉ Bitcoin của họ để khoe rằng họ đã thực hiện được bao nhiêu. Trên Blockchain, những địa chỉ đó nằm ở giữa tất cả. Cuối cùng tôi đã xác định được một cuộc giao dịch trước đây của Nam Phi đã được kết nối với tất cả.
Khi được hỏi về lý do đằng sau công việc của mình, Strickland trích dẫn số lượng các trường hợp phạm tội liên quan về tiền điện tử ngày càng tăng, dẫn chứng từ BitcoinWhosWho, một trang web nhằm xác định địa chỉ Bitcoin kèm theo các báo cáo về lừa đảo, có 10-30 trường hợp báo cáo hàng ngày về tình trạng tống tiền tình dục. Anh ta nói rằng cũng giống như chúng ta có khả năng quản lý thế giới tội phạm phổ biến hơn, điều quan trọng là mọi người cũng nhận thức được các phương pháp được sử dụng để theo dõi tội phạm tiền điện tử.
Ông kết luận:
Điều quan trọng là ta có thể hiểu được sức mạnh khủng khiếp của Blockchain là như thế nào. Đây thực sự là một thị trường tự do, không được kiểm soát và phân quyền, sức mạnh của Blockchain nên được kiểm soát bởi một số người hay tổ chức như tôi, vì tôi có thể làm việc trên laptop của tôi, không có đào tạo chính thức và có thể xác định bất kỳ hành vi phạm tội nào trên Blockchain.
Theo CCN
