Cảnh sát Thái đã bắt giữ một diễn viên 27 tuổi Jiratpisit “Boom” Jaravijit, nghi phạm trong một vụ lừa đảo tiền điện tử lên tới 24 triệu đô, theo tờ Bangkok Post đưa tin ngày 09/08.
- Thái Lan: 20 công ty nộp đơn đăng ký thành lập sàn giao dịch tiền điện tử, 50 tổ chức ngỏ ý mở ICO
- Chuyện lạ ở Venezuela: Giá Bitcoin liên tục tăng gấp đôi cứ mỗi 18 ngày
- Công ty về luật toàn cầu Rosen thông báo điều tra chứng khoán về XRP và Ripple
Jiratpisit là một trong bảy nghi phạm của vụ án lừa đảo, bao gồm cả anh trai và chị gái của y. Vào ngày 26/07, Tòa án tội phạm đã phát hành lệnh bắt tạm giam sau khi nhận được tố cáo từ một người đàn ông người Phần Lan rằng y đã lừa người ngoại quốc đầu tư 797 triệu baht (gần 24 triệu đô) tiền điện tử. Jiratpisit đã bị bắt với tội danh hoạt động rửa tiền. Song, y vẫn khăng khăng chối bỏ tội trạng của mình.
Chiêu trò lừa đảo này đã hứa hẹn sẽ mua cổ phần trong các công ty đã đầu tư vào tiền điện tử như Dragon Coin cho người tham gia. Theo Bangkok Post, nhà đầu tư đã không nhận lại được cổ tức từ phần đầu tư của mình hay là giấy mời tham dự cuộc họp cổ đông. Bộ phận phòng chống Tội phạm cho biết nghi phạm đã rút BTC ra khỏi ví điện tử và sau đó chuyển đổi thành đồng baht.
Hồi đầu tuần này, cảnh sát Hàn Quốc cũng đã khám xét văn phòng tập đoàn Shinil, công ty đã lừa đảo các nhà đầu tư về chiến lợi phẩm từ một tàu chiến Nga có tên Dmitrii Donskoi, bị đánh chìm 113 năm về trước. Nhằm khuyến khích nhà đầu tư mua tiền điện tử cho công ty, Shinil đã hứa hẹn sẽ hoàn trả tiền cho họ bằng vàng chiến lợi phẩm từ con tàu bị đắm này. Số lượng coin thu được khoản tiền đầu tư lên tới 60 tỷ won (tương ứng với 53,7 triệu đô) từ 100.000 nhà đầu tư kể từ lần triển khai đầu tiên của công ty này trong năm nay. Tuy nhiên, hiện vẫn không có bằng chứng rõ ràng là con tàu này liệu có chứa một thứ giá trị gì trước khi bị đắm hay không.
Mối liên hệ “khó tin” giữa một con tàu đắm, một kho báu thất lạc và một âm mưu scam tiền điện tử khả nghi
Trong thời gian gần đây, nhà sản xuất phần mềm bảo mật tại Nhật Bản Trend Micro cũng đã phát hiện được một malware ATM Bitcoin được bày bán công khai trên mạng. Trend Micro trích dẫn quảng cáo của sản phẩm này được gắn trên diễn đàn darknet. Với giá 25.000 đô, tội phạm có thể mua một malware ATM Bitcoin được cài sẵn, trang bị chip EMV và NFC có khả năng kết nối trường gần.
Theo Cointelegraph
