Một trong những nhà sáng lập của sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa BitMEX đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào hôm qua.
Theo hồ sơ tòa án công khai, Ông Ben Delo đã đi từ Anh đến Mỹ và xuất hiện trước Thẩm phán Tòa án Sarah L. Cave trong một thủ tục từ xa nơi anh ta không nhận tội.
Sau đó, ông được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh 20 triệu USD, vào thứ Hai, với một hội nghị được tổ chức vào tháng Năm, theo hồ sơ của tòa án. Bloomberg đưa tin thêm rằng Delo sẽ được phép trở lại Vương quốc Anh theo các điều khoản được tại ngoại.
Ông Delo, cùng với những người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes và Samuel Reed, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vi phạm BSA và âm mưu vi phạm BSA vào tháng 10 năm ngoái.
Nhân viên đầu tiên của BitMEX, ông Gregory Dwyer, cũng bị buộc tội.
Theo BSA, các tổ chức tài chính được yêu cầu cung cấp tài liệu cho các cơ quan quản lý với các giao dịch trên 10.000 USD. Mục đích nhằm ngăn chặn tội phạm rửa một lượng lớn tiền mặt tại các ngân hàng và các nơi khác.
Rachel Miller, người phát ngôn của Delo, nói với Bloomberg:
“Các cáo buộc chống lại Ben là vô căn cứ và thể hiện sự tiếp cận quá mức không có cơ sở của chính quyền Hoa Kỳ. Ben có ý định tự bảo vệ mình trước các cáo buộc và xóa tên của mình trước tòa.”
Đầu tháng này, Jessica Greenwood, trợ lý luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, cho biết cô đã đàm phán với các luật sư của Hayes. Các tài liệu của tòa án cho thấy Greenwood tuyên bố “đã thảo luận với luật sư về cách sắp xếp việc đầu hàng tự nguyện” cho cựu CEO Arthur Hayes và để có một thỏa thuận xuất hiện từ xa hoặc đến New York “khi cần”.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm :
