Binance đã chỉ định Greg Monahan, một cựu điều tra viên chuyên về tội phạm mạng của Chính phủ Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của ông Greg Monahan là chịu trách nhiệm giám sát cho các vấn đề rửa tiền trên toàn cầu của sàn giao dịch tiền mã hoá.
Theo chia sẻ từ Binance, ông Greg Monahan sẽ làm việc tại văn phòng ở Washington và chịu trách nhiệm cho đội nhóm hiện tại. Trước đó, ông Monahan đã dành phần lớn sự nghiệp của mình tại Chính phủ Hoa Kỳ. Cụ thể, vai trò của ông là lãnh đạo trong các cuộc điều tra tội phạm mạng tại Sở Thuế vụ (IRS).
Trong thời gian qua, Binance đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ phía Washington. Trong đó bao gồm cả cuộc điều tra của Bộ Tư pháp và IRS về các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn.
Hiện tại, ngành công nghiệp tiền mã hóa – phần lớn không được kiểm soát – cũng đang chuẩn bị đón nhận nhiều quy tắc mới. Có thể kể đến các yêu cầu của IRS về việc báo cáo các giao dịch tiền mã hoá.
“Những nỗ lực của tôi sẽ tập trung vào việc mở rộng các chương trình điều tra và chống rửa tiền quốc tế của Binance, cũng như tăng cường mối quan hệ của tổ chức với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới.” – Ông Greg Monahan chia sẻ khi nhận công việc mới tại Binance
Trong những tháng gần đây, Binance đã dành nguồn lực đáng kể để tuyển dụng những người có kinh nghiệm làm việc trong bộ máy chính phủ. Có thể điểm qua một vài lần “săn người” chất lượng như:
- Cựu CEO của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính – một nhóm thiết lập tiêu chuẩn quốc tế dành cho việc chống rửa tiền.
- Max Baucus, một cựu Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ.
Việc di chuyển nhân sự như vậy là một chiến lược phổ biến đối với các công ty tài chính bị nhắm mục tiêu bởi các cuộc điều tra hoặc các hành động thực thi lớn từ các cơ quan quản lý. Trong một số trường hợp, các công ty đã được biết đến là thuê người trực tiếp từ các cơ quan xem xét kỹ lưỡng họ.
“Chúng tôi luôn mở rộng khả năng của mình để biến Binance và ngành công nghiệp rộng lớn hơn trở thành một nơi an toàn cho tất cả những người tham gia.” – CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao cho biết trong một tuyên bố.
Bên cạnh đó, Karen Leong, người giữ vai trò giám sát rửa tiền tại Binance từ năm 2018 sẽ trở thành Giám đốc Tuân thủ.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
