Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã đưa ra mức phạt 3,325 triệu euro (3,37 triệu USD) đối với sàn giao dịch tiền mã hóa Binance vì tiếp tục cung cấp dịch vụ cho công dân nước này mà không đăng ký.
Theo một thông báo chính thức hôm nay, Ngân hàng trung ương của Hà Lan là De Nederlandsche Bank (DNB) đã đưa ra mức phạt 3,37 triệu USD đối với Binance vì sàn đã không hoàn tất thủ tục đăng ký theo Đạo luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Theo đó, Binance đã bị phạt ở cấp độ 3 – mức độ nghiêm trọng nhất trong ba cấp độ thực thi của DNB. Ngân hàng trung ương Hà Lan cho biết Binance đã vi phạm trong một thời gian dài, từ ngày 21/05/2020 cho đến ít nhất là ngày 01/12/2021. Đây cũng chính là lý do DNB xem việc không tuân thủ của Binance là rất nghiêm trọng. Khoản tiền phạt ban đầu là 2 triệu euro, song vì Binance sở hữu “một lượng khách hàng rất lớn” ở Hà Lan nên họ đã quyết định nâng mức phạt lên thành 3,325 triệu euro.
Về phía Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới cũng đã đệ đơn kháng cáo khoản tiền phạt. Người phát ngôn của Binance cho biết hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề này sau khi xin được giấy phép từ Hà Lan.
Trong quá khứ, Ngân hàng trung ương Hà Lan đã từng cáo buộc Binance hoạt động bất hợp pháp vào tháng 08/2021 và đưa ra lời cảnh báo đến người dân địa phương. Binance Thổ Nhĩ Kỳ cũng vấp phải khoản phạt 8 triệu Lira vì bị cáo buộc không tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) và sàn đã phải vật lộn để thiết lập mối quan hệ với các cơ quan quản lý tài chính. Sau những lùm xùm đó, Binance dường như đã dần hoàn thiện hơn trong công cuộc dọn đường cho những vấn đề pháp lý.
Có thể khẳng định 6 tháng đầu năm nay là thời điểm vàng” đối với Binance trong việc bành trướng sự hiện diện của mình trên khắp thế giới. Chỉ trong tháng 4, Binance đã được chấp thuận hoạt động tại Abu Dhabi và các cơ quan quản lý ở Trung Đông đã bật đèn xanh cho sàn giao dịch ở Bahrain và Dubai. Tiếp đến tháng 5, Binance được cấp phép hoạt động Pháp và Ý. Gần đầy nhất là chi nhánh con của Binance – Moon Tech Spain cũng đã được ngân hàng trung ương Tây Ban Nha cho phép cung cấp dịch vụ tại đây.
Song, có vẻ như FUD đang quay trở lại tìm Binance khi xuất hiện nhiều bằng chứng “tố” sàn nỗ lực yếu kém trong công tác chống rửa tiền, tiếp tay cho Iran qua mặt Mỹ.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
