Giới chức Hàn Quốc đã triệt phá một âm mưu ponzi sử dụng crypto để huy động lượng lớn tiền từ nhà đầu tư cả tin.
Âm mưu ponzi crypto ở Hàn Quốc huy động 127 triệu USD
Theo DL News, cảnh sát Hàn Quốc tuần này đã bắt giữ 3 người, đồng thời buộc tội lừa đảo đối với 64 cá nhân khác vì tổ chức một “âm mưu ponzi điển hình”.
Những người trên đã lập ra một công ty không được cảnh sàn Hàn Quốc công bố tên, mời gọi nhà đầu tư bỏ tiền vào “một ứng dụng blockchain có thể nhận diện chó mèo dựa trên nếp nhăn trên mũi”, tương tự như vân tay con người.
Ứng dụng cam kết lợi nhuận đầu tư lên đến 150% sau 100 ngày, lôi kéo được hơn 22.000 người tham gia, phần lớn là những người đang ở độ tuổi nghỉ hưu và không có kinh nghiệm về tiền mã hóa. Số tiền mà âm mưu ponzi thu về là 166,4 tỷ won, tức 127 triệu USD.
Cảnh sát Hàn Quốc tuyên bố sau quá trình điều tra, giới chức phát hiện công ty không hề có ứng dụng đọc nếp nhăn mũi chó mèo nào, cũng như không ứng dụng công nghệ blockchain như những kẻ đứng sau hứa hẹn. Công ty cũng không hề mua bất kỳ mảnh đất nào để xây dựng công viên cho thú cưng như trong cam kết kêu gọi đầu tư.
Mặc dù vậy, token ERC-20 trên Ethereum của dự án lại được giao dịch trên sàn DEX cũng như sàn CEX Bithumb của Hàn Quốc, một nền tảng đã được chính quyền cấp phép.
Ông Doo Wan Nam, người đứng đầu công ty cố vấn blockchain StableLab có trụ sở tại Seoul (Hàn Quốc), cho biết những mánh scam như trên không khó để bắt gặp ở xứ sở kim chi, nơi mà hoạt động đầu tư tiền mã hóa đã nở rộ từ trước năm 2017. Ông Doo còn chia sẻ lại hình ảnh dự án ponzi “mũi chó” xuất hiện trên truyền thông Hàn.
A Korean company promised 300% return saying they can ID dogs with its nose detector(?) and raised $123 million from 22,000 people for its cryptocurrency.
— Doo | StableLab @ Seoul (@DooWanNam) June 22, 2023
Of course, it was a scam and the owner was arrested, showing that he spent the money on luxury cars and lifestyle. pic.twitter.com/NAIxX06mon
Vào tháng 04/2023, một dự án Hàn Quốc đã bỏ chạy với 6,9 triệu USD tiền của nhà đầu tư sau khi hứa hẹn trả lãi lớn từ hoạt động khai thác tiền mã hóa. Cảnh sát Hàn Quốc sau khi xem xét vụ việc đã đi đến kết luận bọn lừa đảo đã dùng tiền của người sau trả cho người trước.
Đến tháng 5, giới chức Hàn tuyên bố bắt giữ 2 người và buộc tội 16 người khác vì lấy cắp hơn 300 triệu USD thông qua một âm mưu lừa đảo bán vật phẩm ảo.
Sang đến tháng 6, dư luận Hàn Quốc đang râm ran trước việc nền tảng giao dịch Haru Invest và công ty lending Delio đồng loạt chặn rút tiền của người dùng, thông báo bị ảnh hưởng lẫn nhau. Delio được cho là đang nắm giữ gần 42.000 BTC của khách hàng, trị giá hơn 1 tỷ USD.
Coin68 tổng hợp
