Các nhà quản lý Ủy ban giao dịch chứng khoán Thái Lan vừa cảnh báo công chúng về những tổ chức scam đội lốt tập đoàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động ở nước ngoài.
- Phân tích giá Bitcoin ngày 09/08: Bitcoin lưỡng lự, tiếp theo sẽ là gì?
- Tổng kết quý 2: Tăng trưởng vượt bậc nhưng tiếp theo sẽ là gì?
Chưa ước tính được thiệt hại của các nhà đầu tư
Theo thông tin từ Bangkok Post vào ngày 25 tháng 8, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Thái Lan (SEC) đã phát hiện một hình thức lừa đảo mới thông qua tiền điện tử. Với hình thức này, các nhà đầu tư bị lừa gạt đổ vốn vào những công ty bên ngoài Thái Lan.
Một vài công ty liên quan đến vụ việc đã bị các nhà quản lí điều tra, bao gồm FX Trading Corporation – một tổ chức chưa được cấp phép để giao dịch tiền mã hóa, theo báo cáo trên. Hiện tại, phần thiệt hại của các nhà đầu tư vẫn là một ẩn số.
Chỉ có bốn tập đoàn được cấp phép giao dịch tiền mã hóa
Một đại diện từ phòng Điều tra Đặc biệt của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Thái Lan khẳng định rằng chỉ có ba tập đoàn được cấp phép hoạt động về tài sản điện tử và một công ty có giấy phép làm nhà môi giới tiền mã hóa ở Thái Lan.
Bộ Tài chính Thái Lan cấp bốn giấy phép về kinh doanh tài sản điện tử vào tháng 1 năm 2019, cho phép ba sàn giao dịch Bitcoin Exchange, Bitkub Online cũng như Satang Corporation và một nhà môi giới tiền mã hóa Coins hoạt động kinh doanh.
Đại diện trên cũng nhấn mạnh rằng các nhà cầm quyền Thái Lan đề nghị hợp tác từ phía nước ngoài để điều tra sự việc.
Bộ Tài chính Ả Rập Xê Út vừa ban hành cảnh báo liên quan đến những tổ chức lừa đảo tiền mã hóa sử dụng danh nghĩa nước họ để ban hành tokens và giả danh là dự án của chính phủ.
Theo Cointelegraph
