Ông Brian Nelson, người được Tổng thống Biden đề cử, cho biết rằng ông sẽ thúc đẩy việc thực hiện Đạo luật Chống rửa tiền năm 2020, trong đó bao gồm các quy định mới dành cho tiền mã hóa.
Brian Nelson, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Phó Giám đốc Bộ phận Chống khủng bố và Tội phạm tài chính của Bộ Tài chính, cho biết ông sẽ ưu tiên thực hiện các quy định mới về tiền điện tử.
Trong phiên điều trần vào hôm 22/06 của Uỷ ban Thượng viện về Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị, ông Nelson chia sẻ rằng ông đang tập trung vào các quy định chống rửa tiền (AML). Do đó, nếu ông được bổ nhiệm trở thành một phần của Cục Tình báo tài chính và chống khủng bố của Bộ Tài chính, việc áp dụng các quy định dành cho tiền mã hóa sẽ là vấn đề được ưu tiên hàng đầu.
Trả lời câu hỏi từ Thượng Nghị sĩ bàn Nevada, bà Catherine Cortez Masto, về “thiệt hại do những kẻ trộm tiền điện tử gây ra”, Nelson cho biết Đạo luật Chống rửa tiền năm 2020 đã phản ánh khả năng của các cơ quan quản lý được mở rộng trong việc ngăn chặn tiền điện tử phá hoại các luật hiện hành. Thế nhưng, ông cũng ngụ ý rằng việc tạo ra tiền điện tử là một phần trong “sự đổi mới có trách nhiệm” tại Mỹ.
“Nếu tôi được bổ nhiệm, tôi sẽ ưu tiên thực hiện các phần của luật đó, bao gồm các quy định mới về tiền điện tử.” – Brian Nelson phát biểu.
“Tôi nghĩ rằng luật pháp đã cung cấp cho các cơ quan chức năng mới – hoặc làm rõ luật – rằng tiền điện tử hoặc tiền tệ dưới bất kỳ hình thức nào, dù là tiền ảo hay tiền pháp định, đều chịu sự quản lý của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.” – Ông Nelson tiếp lời.
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), hoạt động dưới quyền Bộ Tài chính, trước đây đã sử dụng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) để áp dụng cho tiền điện tử trong một số trường hợp nhất định, mặc dù đạo luật này đã được thông qua vào năm 1970. Nelson cho biết BSA là một “công cụ mạnh mẽ để cho phép FinCEN đảm bảo rằng dù là bất kỳ hình thức tiền tệ nào thì họ đều có các công cụ để điều chỉnh.”
“Nó phản ánh sự cân bằng trong khâu quản lý nhằm ngăn chặn tiền ảo và các loại công nghệ mới khác phá hoại hệ thống chống rửa tiền của chúng tôi. Đồng thời, nó cũng tôn trọng thực tế là chúng tôi cần hỗ trợ đổi mới một cách có trách nhiệm và đảm bảo duy trì điều đó ở Hoa Kỳ.”
Cũng tại phiên điều trần tại Thượng viện, Elizabeth Rosenberg, ứng cử viên của Tổng thống Joe Biden cho vị trí Trợ lý Bộ trưởng Tài trợ Khủng bố tại Bộ Tài chính, cho biết rằng bà sẽ xem xét việc đưa ra các yêu cầu quy định AML hiện tại đối với tiền điện tử một cách “phù hợp và nhất quán”. Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính hiện tại, trước đây đã gọi tiền điện tử là “mối quan tâm đặc biệt” đối với AML. Vị Bộ trường này cũng nói thêm là bà tin rằng nó “chủ yếu dành cho tài chính bất hợp pháp”.
FinCEN đã đề xuất các quy định vào đầu năm nay, trong đó sẽ xem xét các giao dịch tiền kỹ thuật số có thể chuyển đổi hoặc tài sản kỹ thuật số chịu sự chống rửa tiền tương tự và chống lại các yêu cầu tài trợ cho khủng bố. Vào tháng 05/2021, Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu các sàn giao dịch và người giám sát báo cáo các giao dịch tiền điện tử lớn hơn 10.000 USD cho Sở Thuế vụ, như đã được Coin68 đưa tin.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
