Các ví của Trung Quốc đều đã gửi và nhận số tiền mã hóa trị giá hơn 2 tỷ USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2021.
Một báo cáo mới từ Chainalysis đã phát hiện ra rằng mặc dù thị phần của Trung Quốc trong dòng tiền mã hóa tội phạm toàn cầu đã giảm kể từ quý 3/2019, nhưng quốc gia này vẫn thể hiện số lượng hoạt động lừa đảo và rửa tiền không tương xứng.
Trong báo cáo về Tiền mã hóa và Trung Quốc ngày 03/08, Chainalysis tuyên bố rằng hơn 2,2 tỷ USD tiền mã hóa đã được gửi từ ví Trung Quốc đến các địa chỉ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2021.
Các địa chỉ Trung Quốc cũng nhận được tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 2 tỷ USD gắn liền với các hoạt động bất chính như lừa đảo và thị trường darknet. Mặc dù vậy, báo cáo cho biết tội phạm đã giảm đáng kể:
“Khối lượng giao dịch của Trung Quốc với các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm đáng kể trong khoảng thời gian được nghiên cứu, cả về giá trị thô và mối quan hệ với các quốc gia khác. Phần lớn sự sụt giảm là do không có các kế hoạch Ponzi quy mô lớn như lừa đảo PlusToken năm 2019.”
Chainalysis nói thêm rằng:
“Mặc dù Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia được xếp hạng hàng đầu về khối lượng giao dịch bất hợp pháp, nhưng nó đã từng đánh bại tất cả những nước khác với biên độ rộng, cho thấy tội phạm liên quan đến tiền mã hóa trong nước đã giảm.”
Các tác giả của báo cáo trích dẫn “dữ liệu giao dịch lịch sử” cho thấy rằng các nhà môi giới Bitcoin không cần kê đơn (OTC) của Trung Quốc “đã đóng một vai trò quá lớn trong việc tạo điều kiện rửa tiền cho những người liên quan đến tội phạm dựa trên tiền mã hóa.”
Báo cáo cho biết thêm rằng “phần lớn” các dòng tiền mã hóa bất hợp pháp của Trung Quốc có liên quan đến hoạt động lừa đảo, mặc dù hoạt động rửa tiền dựa trên tài sản kỹ thuật số vẫn “được thực hiện một cách không cân đối ở Trung Quốc”.
Chainalysis lưu ý rằng chính quyền trung ương của Trung Quốc đã tiến hành hơn 1.100 vụ bắt giữ liên quan đến rửa tiền dựa trên tài sản kỹ thuật số vào tháng 6, cho thấy họ sẵn sàng đàn áp lĩnh vực này.
“Sẽ rất thú vị khi xem liệu các vụ bắt giữ có dẫn đến sự sụt giảm dòng tiền bất hợp pháp cho các doanh nghiệp tiền mã hóa và các nhà giao dịch OTC có trụ sở tại Trung Quốc hay không.”
Tuy nhiên, Chainalysis suy đoán rằng các động thái ngày càng tăng của Trung Quốc nhằm kìm hãm các loại tiền mã hóa phi tập trung truyền thống có thể làm suy yếu vị thế của quốc gia với tư cách là một siêu cường tiền mã hóa toàn cầu trong tương lai.
Báo cáo cho rằng sự thù địch mới của Trung Quốc đối với tài sản tiền điện tử phi tập trung là do kế hoạch của họ trong việc áp dụng rộng rãi đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
