Theo Chainalysis, hoạt động tội phạm liên quan đến tiền mã hóa đã giảm đáng kể trong nửa đầu năm 2024 so với đỉnh điểm chu kỳ tăng giá 2021.
Tội phạm crypto có dấu hiệu thuyên giảm từ đầu năm 2024. Nguồn: Chainalysis
Báo cáo “Tội phạm crypto nửa đầu năm 2024” của Chainalysis khẳng định tình trạng gian lận trên không gian on-chain đã giảm gần 20% so với năm 2021. Cụ thể, số tiền crypto liên quan đến hoạt động tội phạm trong 7 tháng đầu năm đã giảm từ 20,9 tỷ USD xuống còn 16,7 tỷ USD.
Thống kê số vụ tấn công và giá trị thiệt hại từ tháng 1 đến nay. Nguồn: Chainalysis
Cùng khung tham chiếu, dòng tiền sạch chuyển đến ví hợp pháp đã lập đỉnh cao nhất kể từ chu kỳ tăng giá trước đó vào năm 2021, thời điểm Bitcoin lần đầu tiên chạm ngưỡng 69.000 USD trong lịch sử.
Tuy nhiên, vẫn có hai loại tội phạm crypto đang đi ngược xu hướng. Báo cáo chỉ ra rằng dòng tiền phi pháp từ các vụ lừa đảo/scam đã tăng gần gấp đôi, từ 857 triệu USD lên 1,58 tỷ USD.
Đồng thời, các khoản tiền liên quan đến tấn công ransomware, cũng tăng khoảng 2%, từ 449,1 triệu USD lên 459,8 triệu USD. Dự kiến 2024 sẽ là năm “bội thu” nhất của ransomware, hình thức cài mã độc vào máy tính nạn nhân và đòi tiền chuộc.
Thiệt hại từ tấn công ransomware crypto từ năm 2021 đến 2024. Nguồn: Chainalysis
Giá trị tài sản bị đánh cắp từ các vụ tấn công tăng gần 80% kể từ tháng 1, một phần do giá Bitcoin tăng, và đồng coin này chiếm đến 40% tổng khối lượng giao dịch của các vụ trộm.
Nghiên cứu của Chainalysis cũng phát hiện tội phạm mạng, bao gồm cả nhân viên IT có liên hệ với Bắc Triều Tiên, ngày càng sử dụng các phương pháp off-chain để đánh cắp tài sản bằng cách xâm nhập vào các dịch vụ crypto.
Theo báo cáo, các nhóm tin tặc liên kết với Bắc Triều Tiên nổi tiếng đứng sau một số vụ trộm lớn nhất. Họ đã sử tinh vi đột nhập vào các doanh nghiệp tiền mã hóa, đánh cắp tài sản và thực hiện các kỹ thuật rửa tiền chuyên nghiệp để rút tiền trước khi bị phát hiện.
Chainalysis còn trích dẫn một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, cho thấy hàng ngàn người Bắc Triều Tiên có móc nối với hoạt động tội phạm mạng đang tìm cách xin việc tại các công ty công nghệ phương Tây bằng các chiến thuật lừa đảo phức tạp để được tuyển dụng.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
