Alexey Pertsev, nhà phát triển Tornado Cash bị chính quyền Hà Lan bắt giữ hồi tháng 8/2022, mới đây đã bị toà án tuyên bố hỗ trợ rửa 1,2 tỷ USD tiền bất hợp pháp.
Toà án Hà Lan cáo buộc nhà phát triển Tornado Cash hỗ trợ rửa 1,2 tỷ USD
Theo tài liệu dài 3 trang do DL News tiết lộ, toà án Hà Lan đã cáo buộc Alexey Pertsev tham gia hỗ trợ, che dấu hoạt động rửa tiền trị giá 1,2 tỷ USD thông qua 36 giao dịch khác nhau.
Tornado Cash developer Alexey Pertsev is accused of laundering more than $1.2 billion, according to an indictment. Prosecutors alleged that Pertsev was a co-perpetrator in money laundering through Tornado Cash, implicated in 36 illegal transactions. Coinbase and others are…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 20, 2024
Cụ thể, các công tố viên chỉ ra giao dịch lớn nhất chính là 175 ETH từ vụ hack lớn nhất nhì thị trường nhắm vào Ronin Network năm xưa, hacker đã đánh cắp 625 triệu USD và tiến hành xoá vết tiền thông qua Tornado. Vụ hack này được Bộ Tài chính Mỹ điều tra có dính líu với nhóm hacker Triều Tiên Lazarus Group.
Ngoài ra, các công tố viên Hà Lan cũng liệt kê một số các vụ hack nhắm vào các giao thức phi tập trung như Harmony và Nomad Bridge.
Vụ kiện chống tài các nhà lập trình Tonardo Cash từ lâu đã không được sự đồng tình của cộng đồng phát triển công nghệ phi tập trung. Theo lẽ đó, người tạo ra phần mềm không có tội, mục đích phần mềm đó được sử dụng vượt qua quyền hạn của người tạo ra nó.
Một số các bên đã hết mình ủng hộ Tonardo Cash và phản đối giới chức trách khi đổ lỗi lên các nhà phát triển, đương cử có Coinbase, cha đẻ Ethereum Vitalik Buterin, nhà phát triển Ethereum Preston Van Loon, cho đến Hiệp hội Blockchain ở Washington.
Mới đây, một quỹ bảo hộ pháp lý cho các nhà phát triển Tornado đã được thành lập, với kế hoạch sẽ chi trả 90.000 - 100.000 USD hàng tháng cho chi phí pháp lý. Ngoài ra, Arbitrum DAO cũng đang tìm cách quyên góp số tiền lên tới 1,3 triệu USD để hỗ trợ các nhà phát triển.
Như Coin68 đưa tin, Pertsev bị chính quyền Hà Lan bắt giữ vào tháng 8/2022 và bị giam cầm trong gần 9 tháng. Hiện ông đang bị theo dõi bằng thiết bị GPS và không được rời khỏi đất nước. Phiên xét xử Pertsev đối với các cáo buộc liên quan rửa tiền và tội phạm tài chính sẽ diễn ra vào 26/03 tới đây.
Hai nhà sáng lập khác cùng chung cáo buộc còn có Roman Storm và Roman Semonov. Storm bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ bắt giữ vào tháng 8/2023, trong khi Semonov vẫn chưa bị bắt.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
