• Bitcoin là gì
  • Remitano là gì
  • E-magazine
Coin68 - Tin tức bitcoin, blockchain, tiền điện tử mỗi ngày
  • TIN TỨC COIN
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
    • Tin tổng hợp
  • SÀN GIAO DỊCH
    • Sàn Remitano
    • Sàn Binance
    • Sàn Huobi
    • Sàn Okex
    • Sàn Bittrex
  • HƯỚNG DẪN COIN
    • Hướng dẫn Coins
    • Thư Viện Coin
    • Hướng dẫn trade
  • ICO, IEO & IDO
    • Đầu tư ICO, IEO & STO
    • Đánh giá ICO, IEO & STO
    • Lịch IDO Polkastarter
  • BLOCKCHAIN
    • Tin tức Blockchain
    • Kiến thức Blockchain
  • GIÁ BITCOIN HÔM NAYHOT
Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả kết quả
  • TIN TỨC COIN
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
    • Tin tổng hợp
  • SÀN GIAO DỊCH
    • Sàn Remitano
    • Sàn Binance
    • Sàn Huobi
    • Sàn Okex
    • Sàn Bittrex
  • HƯỚNG DẪN COIN
    • Hướng dẫn Coins
    • Thư Viện Coin
    • Hướng dẫn trade
  • ICO, IEO & IDO
    • Đầu tư ICO, IEO & STO
    • Đánh giá ICO, IEO & STO
    • Lịch IDO Polkastarter
  • BLOCKCHAIN
    • Tin tức Blockchain
    • Kiến thức Blockchain
  • GIÁ BITCOIN HÔM NAYHOT
Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả kết quả
Coin68 - Tin tức bitcoin, blockchain, tiền điện tử mỗi ngày
Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả kết quả
Trang chủ Tin tức coins Tin tức Altcoins

Tổ chức scam PlusToken vừa dịch chuyển EOS để toan tính xả hàng?

Bởi Hồ Nguyên
23/06/2020

Một địa chỉ ví có liên quan đến tổ chức Ponzi tiền điện tử PlusToken lại vừa dịch chuyển hơn 26 triệu EOS token (với tổng trị giá hơn 67 triệu USD vào thị giá hiện tại). Số tiền trên chuyển tới một địa chỉ ví ẩn danh và nhanh chóng được Whale Alert ghi nhận chỉ trong 24 giờ qua.

Tổ chức scam PlusToken vừa dịch chuyển EOS để toan tính xả hàng?
Tổ chức scam PlusToken vừa dịch chuyển EOS để toan tính xả hàng?

PlusToken là một trong những vụ scam lớn nhất trong ngành tiền điện tử, với gần 3 tỷ USD giá trị tài sản lừa đảo (bao gồm các đồng Bitcoin, Ethereum và EOS)

Nở rộ vào tháng 05 năm 2018, PlusToken được coi là dịch vụ ví tiền điện tử và chương trình đầu tư đầy tiềm năng với mức lợi nhuận tháng ở ngưỡng khủng. Thị trường ban đầu của tổ chức này là Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc.

Vào tháng 07 năm 2019, 6 người có quốc tịch Trung Quốc đã bị bắt tại Vanuatu đồng thời bị dẫn độ về nước để điều tra liên quan đến PlusToken. Vào thời điểm đó, tổ chức Ponzi này khẳng định những người bị bắt chỉ là các cá nhân người dùng thường xuyên chứ không phải là đồng sáng lập của dự án.

Ngay trong tháng sau đó, PlusToken nhanh chóng dịch chuyển nguồn tiền của mình lên các sàn để có thể tiện lợi cho việc xả coin. Động thái mới nhất của PlusToken diễn ra với đồng EOS và đã được Whale Alert ghi nhận lại:

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 26,316,339 #EOS (67,139,663 USD) transferred from PlusToken to unknown wallet

Tx: https://t.co/dTKanT3Wtt

— Whale Alert (@whale_alert) June 22, 2020

Những động thái đáng ngờ

Như Coin68 từng đưa tin, những động thái tương tự nhau từ các ví có liên quan đến PlusToken thường kéo sau đó là những biến động lớn trong thị trường, không chỉ là Bitcoin, Ethereum mà còn là nhiều đồng coin lớn khác.

>>Xem thêm: PlusToken dịch chuyển khối lượng lớn Bitcoin, bóng ma scam sẽ trở lại?

Vào tháng 11 năm 2019, nhà nghiên cứu tiền điện tử Ergo cho rằng những động thái bán tháo mạnh trên thị trường nhiều khả năng là được kích hoạt bởi việc thanh khoản hoá 200.000 BTC của PlusToken trên thị trường. Công ty nghiên cứu Chainalysis cũng tin rằng vào tháng 12 năm 2019 PlusToken cũng sử dụng dịch vụ giao dịch OTC để xả BTC và kéo giá lao dốc mạnh sau đó.

Theo Cointelegraph

Có thể bạn quan tâm:

  • Vốn hoá “thực” của Bitcoin vừa cán mốc cao nhất lịch sử
  • Charles Hoskinson gọi Ethereum là “cú lừa” của ngành tiền điện tử

Tham gia kênh Telegram của Coin68

Theo dõi Twitter của Coin68

Like fanpage Facebook của Coin68


5 / 5 ( 1 bình chọn )
Tags: EOSPlusToken
Chia sẻ88Tweet55

BÀI VIÊT LIÊN QUAN

Top 5 token DeFi tăng mạnh nhất

Top 5 token DeFi tăng mạnh nhất

28/01/2021
Những cập nhật mới nhất về Plasm Network - đại diện ưu tú từ hệ sinh thái Polkadot

Những cập nhật mới nhất về Plasm Network – đại diện ưu tú từ hệ sinh thái Polkadot

28/01/2021
Chính sách tiền tệ của Fed đã âm thầm giúp Bitcoin tăng giá?

Chính sách tiền tệ của Fed đã âm thầm giúp Bitcoin tăng giá?

28/01/2021
3 lý do Uniswap đạt đỉnh kỷ lục 15 USD

3 lý do Uniswap đạt đỉnh kỷ lục 15 USD

28/01/2021
tether-cbdc

Stablecoin và CBDC so găng, ai đang chiếm ưu thế?

28/01/2021
Xem thêm
Bài kế
Chênh lệch thanh khoản giữa FTX và BitMEX được thu hẹp, thị trường phái sinh sẽ sôi động trong quý tới?

Chênh lệch thanh khoản giữa FTX và BitMEX được thu hẹp, thị trường phái sinh sẽ sôi động trong quý tới?

Nguồn cung Tether (USDT) trên Compound tăng đột biến chỉ trong một tuần

Nguồn cung Tether (USDT) trên Compound tăng đột biến chỉ trong một tuần

CEO Kraken không tin việc PayPal hỗ trợ mua bán tiền điện tử là điều tốt cho Bitcoin

CEO Kraken không tin việc PayPal "lấn sân" sang mảng tiền điện tử là điều tốt cho Bitcoin

Tin Mới Nhất

3 lý do Uniswap đạt đỉnh kỷ lục 15 USD

3 lý do Uniswap đạt đỉnh kỷ lục 15 USD

Bởi Hank
28/01/2021
0

Từ điển Coin68

Bởi Song Song
28/01/2021
0

tether-cbdc

Stablecoin và CBDC so găng, ai đang chiếm ưu thế?

Bởi Marcus
28/01/2021
0

Bitcoin là tài sản chưa được kiểm chứng trong thị trường Crypto?

Bitcoin là tài sản chưa được kiểm chứng trong thị trường Crypto?

Bởi Marcus
28/01/2021
0

reddit-blockchain-eth

Reddit Inc hợp tác công nghệ với Ethereum Foundation

Bởi Marcus
28/01/2021
0

Ripple đang “nguỵ tạo”, vốn hoá thị trường thực tế của XRP thấp hơn đến tận mấy tỉ đô

Ripple tiếp tục gặp hạn, lần này là ở Florida

Bởi Hồng Phong
28/01/2021
0

Cardano (ADA) dần tách khỏi xu hướng chung của thị trường, mức đỉnh của năm sẽ lại bị chinh phục?

Hơn một nửa số ví Cardano hiện tại đang tham gia stake ADA

Bởi Hồng Phong
28/01/2021
0

Content Protection by DMCA.com
Coin68 – Tin tức bitcoin, blockchain, tiền điện tử mỗi ngày

Coin68 – Thế giới tiền điện tử. Coin68.com cập nhật tin tức nhanh nhất và chính xác nhất về bitcoin, altcoin, blockchain hàng ngày, bài viết được dịch và biên tập từ các trang báo uy tín hàng đầu về tiền điện tử trên khắp thế giới.

DANH MỤC

  • Đồng Ripple
  • Sàn Giao Dịch
  • Đồng Ethereum
  • Hướng Dẫn Coins

Tìm kiếm phổ biến

Bitcoin giảm giá|Bitcoin tăng giá | Đào bitcoin | Ripple tăng giá  | Phân tích giá Ethereum| tiền điện tử |  blog coin 68 (blog tiền ảo| tiền điện tử)| đăng ký sàn binance| đăng ký sàn remitano

THEO DÕI CHÚNG TÔI

  • E-magazine
  • Liên hệ

© Coin68 2016 – 2021

Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả kết quả
  • TIN TỨC COIN
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
    • Tin tổng hợp
  • SÀN GIAO DỊCH
    • Sàn Remitano
    • Sàn Binance
    • Sàn Huobi
    • Sàn Okex
    • Sàn Bittrex
  • HƯỚNG DẪN COIN
    • Hướng dẫn Coins
    • Thư Viện Coin
    • Hướng dẫn trade
  • ICO, IEO & IDO
    • Đầu tư ICO, IEO & STO
    • Đánh giá ICO, IEO & STO
    • Lịch IDO Polkastarter
  • BLOCKCHAIN
    • Tin tức Blockchain
    • Kiến thức Blockchain
  • GIÁ BITCOIN HÔM NAY

© Coin68 2016 – 2018