Công dân Thụy Sĩ có nghĩa vụ xác minh danh tính và chịu sự kiểm tra nếu thực hiện giao dịch crypto trên 1000 USD từ năm tới.
Cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ (Finma) đang mở rộng rà soát rửa tiền đối với giao dịch crypto, bất chấp làn sóng phản đối từ người dùng trong nước, Coindesk đưa tin.
Cụ thể, từ năm tới công dân “thiên đường dưới trần gian” phải chứng minh danh tính nếu muốn thực hiện giao dịch tiền mã hóa có trị giá trên 1000 USD trong suốt 1 tháng, Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính cho biết.
Lưu ý, các giao dịch ở đây bao gồm đổi crypto sang tiền mặt hoặc một dạng tiền tệ ẩn danh khác. Theo một báo cáo từ Finma:
“Tiền ảo thường được sử dụng ‘lấp liếm’ cho giao dịch trái phép, đặc biệt là buôn bán ma túy trên darknet hoặc làm tiền chuộc cho các cuộc tấn công mạng. Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực tiền ảo được củng cố bởi khả năng ẩn danh, tốc độ và bản chất xuyên biên giới.”
Trước đó, Finma đã nhận về nhiều phản hồi tiêu cực về ngưỡng giao dịch bắt buộc phải đăng ký. Song bất chấp ý kiến trái chiều, Finma vẫn giữ nguyên lập trường và bác bỏ yêu cầu nâng hạn mức lên 25.000 franc, để ngăn chặn rủi ro và các trường hợp lạm dụng gần đây.
Các điều khoản sẽ được áp dụng cho các giao dịch xuyên suốt một tháng và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 01/2023.
Thụy Sĩ đang vươn mình trở thành một trung tâm tiền mã hóa khi là nơi đóng đô của nhiều dự án crypto hàng đầu. Trong suốt thời gian dài, Thụy Sĩ được mệnh danh là “cái két an toàn nhất thế giới”, bởi đây là thiên đường thuế đầu tiên được pháp luật bảo vệ. Thậm chí Thụy Sĩ còn được biết đến là điểm trú ẩn của nhiều dòng tiền phi pháp trên thế giới. Do vậy, động thái “làm gắt” hôm nay cũng là điều dễ hiểu để quốc gia hạnh phúc nhất thế giới này rũ bỏ danh hiệu không mấy tốt đẹp kia.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
