Thái Lan ban hành Travel Rule cho crypto, yêu cầu các doanh nghiệp crypto tại nước này phải xác minh thông tin của ví tự lưu ký trong mỗi giao dịch từ năm 2027.
Thái Lan yêu cầu doanh nghiệp crypto phải xác minh ví tự lưu ký
Vào ngày 02/09, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã ban hành bộ quy định Travel Rule for Digital Assets, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản số tăng cường thu thập và xác minh thông tin trong các giao dịch crypto nhằm ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và các loại tội phạm công nghệ, đồng thời đưa khung quản lý của Thái Lan tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Quốc tế (FATF).
Thailand SEC Issues Crypto Travel Rule, Requiring Self-Custodial Wallet Verification
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 2, 2026
Thailand’s Securities and Exchange Commission (SEC) issued regulations on the “Travel Rule for Digital Assets,” requiring digital asset operators to collect information on customers and… pic.twitter.com/O3HVYM6VcC
Theo SEC Thái Lan, quy định mới được xây dựng sau quá trình phối hợp với Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) cùng nhiều cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân. Trước khi AMLO ban hành quy định chính thức dành cho crypto theo Luật Chống rửa tiền, SEC sẽ ưu tiên áp dụng bộ quy định này đối với các doanh nghiệp tài sản số.
Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 27/02/2027, cho phép các doanh nghiệp crypto có gần 6 tháng để hoàn thiện hệ thống truyền nhận thông tin và giám sát giao dịch nhằm đáp ứng các yêu cầu mới.
Doanh nghiệp crypto phải xác minh các ví tự lưu ký
Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong bộ quy định mới là việc yêu cầu các doanh nghiệp crypto phải xác minh quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát đối với các ví tự lưu ký (self-hosted hoặc self-custodial wallet) khi khách hàng chuyển hoặc nhận tài sản số từ các ví này.
Nếu như tài sản trên các sàn giao CEX được sàn quản lý thì với ví tự lưu ký, người dùng tự giữ private key và tự kiểm soát toàn bộ tài sản của mình. Vì vậy, doanh nghiệp crypto liên quan sẽ phải kiểm tra để xác định người thực hiện giao dịch có đúng là chủ sở hữu hoặc người đang kiểm soát ví đó hay không.
Chẳng hạn, khi người dùng rút crypto từ sàn về ví tự lưu ký hoặc nạp từ ví lên sàn, sàn giao dịch sẽ phải xác minh ví đó đúng là do khách hàng sở hữu hoặc kiểm soát. Đồng thời, mỗi giao dịch cũng phải đi kèm thông tin của cả người gửi và người nhận để phía tiếp nhận có thể đối chiếu và giám sát.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp liên quan cũng phải lưu giữ toàn bộ dữ liệu giao dịch trong ít nhất 5 năm để phục vụ công tác thanh tra, giám sát khi cơ quan quản lý yêu cầu.
Bà Pornanong Budsaratragoon, Tổng Thư ký SEC Thái Lan, cho biết các quy định mới sẽ giúp hạn chế việc doanh nghiệp crypto bị lợi dụng để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc giám sát giao dịch và củng cố niềm tin vào hệ sinh thái tài sản số của Thái Lan trong dài hạn.
Thái Lan tiếp tục mở rộng khung pháp lý crypto
Travel Rule là bước tiến mới nhất trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý dành cho thị trường crypto tại Thái Lan.
Trước khi ban hành quy định chính thức, SEC Thái Lan đã trải qua hai vòng tham vấn công khai, gồm giai đoạn lấy ý kiến về nguyên tắc trong tháng 03–04/2026 và dự thảo quy định trong tháng 06–07/2026, với phần lớn ý kiến từ các bên liên quan đều ủng hộ đề xuất.
Trong thời gian gần đây, SEC Thái Lan không chỉ tăng cường giám sát mà còn liên tục mở rộng khung pháp lý cho các sản phẩm đầu tư crypto. Cơ quan này đã đề xuất cho phép nhà đầu tư cá nhân tiếp cận một số sản phẩm phái sinh crypto trên các sàn được quản lý ở nước ngoài, thúc đẩy dự thảo quy định cho ETF Bitcoin spot và ETF Ethereum spot, đồng thời lấy ý kiến về các yêu cầu đối với các đơn vị lưu ký tài sản số nước ngoài phục vụ các quỹ đầu tư crypto.
Song song với đó, Thái Lan cũng triển khai nhiều chính sách nhằm thúc đẩy thị trường tài sản số. Từ đầu năm 2025, nước này đã miễn hoàn toàn thuế thu nhập cá nhân đối với lợi nhuận từ giao dịch tiền mã hóa trong thời hạn 5 năm, kéo dài đến hết năm 2029. Chính phủ cũng mở rộng danh sách tiền mã hóa được chấp thuận bằng việc bổ sung hai stablecoin lớn nhất thế giới là USDT và USDC.
Coin68 tổng hợp
