Một kẻ buôn bán ma túy, bị bỏ tù từ năm 2018 vì tội danh tương tự, đã bị truy tố vì rửa 2.933 Bitcoin khi đang ở trong tù.
Một kẻ buôn bán ma túy trên dark web từ Maryland có tên là Xanaxman bị tòa án liên bang Maryland buộc tội rửa số Bitcoin trị giá 137 triệu USD từ nhà tù.
Xanaxman, tên thật là Ryan Farace, đã bị bỏ tù 3 năm trước vì bán Alprazolam, một dạng thuốc gây lo âu mạnh Xanax, trên các thị trường web đen.
Vào tháng 11/2018, tòa án đã ra lệnh cho Farace tịch thu 4.000 Bitcoin kiếm được từ việc bán ma túy. Số Bitcoin có giá trị 187,2 triệu USD thời điểm hiện tại. Anh ta cũng được lệnh giao nộp 5,6 triệu USD tiền mặt và tài sản.
Nhưng Farace vẫn tiếp tục rửa tiền khi đang thụ án 57 tháng tù, theo bản cáo trạng liên bang mà tòa án đã niêm phong hôm thứ Tư.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng Farace, được hỗ trợ bởi cha mình là Joseph Farace, đã rửa tiền từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2021.
Liên quan đến những cáo buộc này, Cục Quản lý Thực thi Ma túy đã thu giữ 2.875 Bitcoin vào tháng Hai và một lô 59 Bitcoin khác vào tháng Năm. Ngày nay, số Bitcoin đó sẽ trị giá 137 triệu USD.
Mặc dù bản cáo trạng đề cập đến số tiền thu được từ các giao dịch ma túy, nhưng không rõ liệu đây là Bitcoin mà chính phủ chưa từng biết đến hay Bitcoin mà anh ta đã mua được bằng cách nào đó khi ở trong tù.
DarkWeb và tiền mã hóa
Rất khó để có được dữ liệu đáng tin cậy về dark web, chưa nói đến việc sử dụng tiền mã hóa trên dark web. Trong một nỗ lực, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã ước tính rằng hơn 800 triệu USD tiền mã hóa đã được gửi đến các thị trường web đen vào năm 2019.
Con đường tơ lụa, một thị trường phổ biến để mua ma túy bất hợp pháp trên dark web, đã bị FBI buộc đóng cửa vào năm 2013. Cơ quan này đã thu giữ 173.991 Bitcoin (trị giá 33,6 triệu USD vào thời điểm đó), nhưng vẫn còn thiếu 444.000 Bitcoin; Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, 70.000 Bitcoin đã di chuyển một cách bí ẩn vào tháng 11/2020, là một phần của lô đó.
Các cuộc đấu giá của chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ Bitcoin, thường ở mức cao. Vào năm 2014, nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper đã mua 30.000 Bitcoin bị tịch thu từ Con đường Tơ lụa với mức giá không được tiết lộ.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
