Vụ triệt phá đường dây lừa đảo crypto đa quốc gia cho thấy tội phạm mạng ngày càng tinh vi, lan rộng, lợi dụng crypto để rửa tiền.
Tây Ban Nha triệt phá đường dây lừa đảo crypto 540 triệu USD
Đường dây lừa đảo crypto đa quốc gia bị lật tẩy
Ngày 25/06/2025, cảnh sát Tây Ban Nha (Guardia Civil), phối hợp cùng Europol và lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ, Pháp và Estonia, đã thực hiện chiến dịch đồng loạt tại Madrid và quần đảo Canary. Kết quả, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ (3 tại Canary và 2 tại Madrid), liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư crypto quy mô lớn.
Theo Europol, cuộc điều tra kéo dài từ năm 2023 đã phanh phui tổ chức tội phạm này đã lừa đảo hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới, rửa tiền khoảng 460 triệu EUR (~540 triệu USD) thông qua mô hình đầu tư crypto giả mạo.
Cơ quan điều tra phát hiện nhóm tội phạm đã triển khai một mạng lưới cộng tác viên quốc tế để gom tiền qua rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và giao dịch crypto, từ đó che giấu dấu vết nguồn tiền bất hợp pháp.
🚨 The Spanish Guardia Civil, with the support of Europol and police from Estonia, France and US have dismantled a criminal network engaged in cryptocurrency investment fraud.
— Europol (@Europol) June 30, 2025
Read more ⤵️https://t.co/yiUKyW1TI2 pic.twitter.com/fIKXO0DbYJ
Dùng Hong Kong làm trung tâm rửa tiền, tận dụng crypto để “tàng hình”
Theo Europol, nhóm tội phạm đã thiết lập một mạng lưới công ty và ngân hàng đặt tại Hong Kong, lợi dụng các cổng thanh toán và hàng loạt tài khoản crypto mở dưới tên người khác, tại các sàn giao dịch khác nhau. Cách làm này giúp nhóm tội phạm nhận, lưu trữ và chuyển số tiền khổng lồ mà không bị truy dấu.
Một đoạn video do Europol công bố cho thấy lực lượng Guardia Civil Tây Ban Nha đột kích các địa điểm khả nghi, bắt giữ nghi phạm tại nhà riêng. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng.
Báo cáo của Europol còn nhấn mạnh, lừa đảo trực tuyến đã trở thành một “dịch bệnh” đe dọa nghiêm trọng an ninh nội khối EU, khi ngày càng nhiều tổ chức tội phạm chuyển sang lợi dụng crypto và DeFi để “khoác áo số” che giấu dòng tiền bẩn.
AI, DeFi đang biến tội phạm tài chính số trở nên khó lường
Europol cảnh báo: sự phát triển nhanh chóng của AI, kỹ nghệ lừa đảo qua tương tác xã hội và lượng dữ liệu rò rỉ khổng lồ, đang khiến lừa đảo trực tuyến trở nên đa dạng, tinh vi và khó truy vết hơn bao giờ hết. Cơ quan này dự đoán lừa đảo online sẽ sớm vượt qua các hình thức tội phạm có tổ chức truyền thống, trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh EU.
Một báo cáo của Europol cũng chỉ ra rằng, crypto đang ngày càng đóng vai trò then chốt trong các hoạt động tội phạm truyền thống như buôn ma túy và đưa người nhập cư lậu, bên cạnh việc trở thành công cụ trung tâm cho các vụ lừa đảo đầu tư.
“Crypto vẫn là sản phẩm lừa đảo đầu tư nổi bật nhất tại EU. Dù mục tiêu thường là cá nhân, đôi khi các doanh nghiệp cũng trở thành nạn nhân.” — trích báo cáo của Europol.
Vụ triệt phá này cho thấy trong mắt giới chức cầm quyền, crypto đang bị xem là mảnh đất màu mỡ cho các tổ chức tội phạm. Trong báo cáo công bố vào ngày 24/04/2025 bởi Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), người Mỹ đã mất khoảng 9,3 tỷ USD vì các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa trong năm 2024, tăng gần 66% so với năm trước.
Còn các chuyên gia từ Chainalysis dự đoán năm 2025 có thể chứng kiến số lượng vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay, do trí tuệ nhân tạo có khả năng tự sáng tạo (Generative AI) đang khiến cho việc lừa đảo trở nên rộng khắp với chi phí "rẻ" hơn bao giờ hết.
Coin68 tổng hợp
